证券简称：中嘉博创            证券代码：000889               公告编号：2019—21

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年2月22日以本人签收或邮件方式发出。2019年2月27日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。由于公司原聘请的2018年度审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)尚处于证监会立案调查中，暂未恢复可转债发行申请相关文件的出具资质，有可能会影响公司目前正在筹划申请公开发行可转换公司债券项目的申报。根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会审计委员会提议，公司拟将年审会计事务所更换为具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所，聘请其担任公司2018年度审计机构，并为公司申请公开发行可转债提供相关服务。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于变更会计师事务所的公告》(    公告编号：2019—22)，独立董事的事前认可意见及独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　2、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券简称：中嘉博创         证券代码：000889             公告编号：2019-22

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月27日召开的第七届董事会 2019年第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）会计师事务所”）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司于2018年12月11日召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）为公司 2018 年度审计和内控审计机构。由于公司原聘请的2018年度审计机构兴华会计师事务所尚处于证监会立案调查中，暂未恢复可转债发行申请相关文件的出具资质，有可能会影响公司目前正在筹划申请公开发行可转换公司债券项目的申报。根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，公司董事会审计委员会提议，公司拟将年审会计事务所更换为具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所，聘请其担任公司2018年度审计机构，并为公司申请公开发行可转债提供相关服务。

　　公司已就更换会计师事务所事项与兴华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。兴华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911100000785632412

　　成立时间：2013年09月02日

　　注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室

　　执行事务合伙人：王子龙

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　亚太（集团）会计师事务所注册总部设在北京，集团现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和10个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、天津、宁波等地拥有22家分所，还有河南亚太联华资产评估事务所（具有证券期货相关业务资格）、亚太人律师事务所、北京安必盛工程造价咨询公司等紧密型合作成员单位，形成了立足北京、辐射全国的服务网络和一条龙配套的专业服务体系。集团所现有从业人员1800余人，其中注册会计师540余人、注册造价工程师60余人，具有审计、验资、资产评估、管理咨询、财务咨询、税务咨询、工程造价咨询、财会培训、司法鉴定、法律服务等多项职能。目前已完成几十家上市和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。

　　三、变更会计师事务所履行的程序说明

　　（一）公司已提前与原审计机构兴华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，兴华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

　　（二）公司董事会审计委员会对亚太（集团）会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对亚太（集团）会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

　　（三）公司2019年2月27日召开的第七届董事会 2019年第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，改聘会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　（一）事前认可意见

　　我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司本次变更审计机构，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会2019年第三次会议审议，并按规定履行相关程序。

　　（二）独立意见

　　1、公司拟变更2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求。

　　3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，全体独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第三次会议决议；

　　2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889           公告编号：2019—23

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2019年第三次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2019年第三次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2019年3月15日(星期五)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2019年3月14日下午3:00至2019年3月15日下午3:00；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年3月15日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2019年3月11日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2019年3月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已于2019年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2019年第三次会议决议公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2019年3月13日、14日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

　　5、会议联系方式：(1) 联系人：束海峰、张海英，(2) 联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3) 电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4) 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2019年第三次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2019年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）