证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-009

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于2019年02月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2019年02月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意2018年度公司计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币11,366.24万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司2019年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50亿元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　　董事会同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　　董事会同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

　　董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司为其全资子公司展弘实业有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。展弘实业有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-010

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次（临时）会议通知2019年02月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2019年02月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。监事会同意2018年度公司计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

　　公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币11,366.24万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》

　　监事会同意公司2019年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50亿元）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　　监事会同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

　　监事会同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

　　监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司为其全资子公司展弘实业有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。展弘实业有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-011

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　报告期内公司合并会计报表范围内计提资产减值准备（范围包括坏账、存货跌价等）共计人民币54,337.53万元。公司本次计提的资产减值准备计入2018年年度报告。

　　（1）坏账准备

　　坏账准备期初余额为15,883.55万元，本报告期内，由于应收款项账龄、应收款项回收的可能性等因素发生变化，本期计提坏账准备5,683.64万元,本期转回金额为0.00万元，核销金额为11,366.24万元，期末账面余额为10,200.95万元。

　　（2）存货跌价准备

　　存货跌价准备期初余额为13,657.83万元，本期计提8,886.16万元，本期转回金额为0.00万元，本期转销12,877.64万元。其中，计入主营业务成本金额为12,877.64万元。期末存货跌价准备余额为9,666.35万元。

　　（3）可供出售金融资产减值准备

　　可供出售金融资产减值准备期初余额为0.00万元，本期计提39,767.73万元，期末账面余额为39,767.73万元。

　　（4）商誉减值准备

　　商誉减值准备期初余额为1,265.95万元，期末账面余额为1,265.95万元。

　　3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会审计委员会2019年第一次会议、第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时）会议审议通过。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次资产减值准备增减变动将减少公司2018年度净利润人民币34,974.89万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币32,501.66万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币32,501.66万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备的计提方法：本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　3、公司对于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　4、因公司同一控制下企业合并取得的控股子公司尚在审计阶段，故针对该公司非同一控制下收购产生商誉净额367.41万元需要进行的减值测试尚在进行中。公司将在2018年年度报告披露之前，完成商誉的减值测试。

　　具体计提情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2018年度计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。

　　七、提示

　　本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体计提金额以2018年度经审计的财务报告为准。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次（临时）会议决议；

　　3、第四届董事会审计委员会 2019年第一次会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-012

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于核销应收款项的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于核销应收款项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次核销应收款项概述

　　根据《企业会计准则》、《公司章程》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，将对公司截至2018年12月31日长期挂账进行清理，并对经营过程中无法收回的账款予以核销。

　　本次核销应收账款4,496.11万元，核销其他应收款6,811.19万元，核销发放贷款及垫款58.94万元，合计11,366.24万元,已全额计提坏账准备11,366.24万元。

　　本次申请核销的坏账形成主要原因是：账龄过长，催收无果，已形成坏账损失。核销的坏账经公司审慎判断，多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。

　　二、公司对追讨应收款项的后续相关工作

　　公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　三、本次核销应收款项的会计处理

　　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计11,366.24万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：

　　借：坏账准备 11,366.24万元

　　贷：应收账款/其他应收款/发放贷款及垫款11,366.24万元

　　四、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销的应收款项共计11,366.24万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币11,366.24万元。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次坏账核销的事实符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，真实反映公司财务状况。同意核销应收款项坏账准备共计人民币11,366.24万元。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、第四届监事会第二十三次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-013

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于2019年追加申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司2019年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司2019年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50亿元）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-014

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司

　　向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（5,000万元），公司按照对外担保管理制度拟为其提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司

　　2、成立日期：2016年9月26日

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　　5、注册资本：100万元

　　6、法定代表人：李勇

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。

　　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　截至 2017年 12 月 31 日，酷脉科技资产总额 3,923.11万元，负债总额 3,820.15万元，净资产102.96万元，资产负债率97.38%； 2017年，酷脉科技实现营业收入8,854.82万元，利润总额5.10万元，净利润3.28万元。

　　截至 2018 年 9 月 30日，酷脉科技资产总额9,888.32万元，负债总额 9,861.80万元，净资产26.52万元，资产负债率99.73%； 2018年1-9月，酷脉科技实现营业收入22,756.83万元，利润总额-101.60万元，净利润-76.44万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：酷脉科技拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。公司拟为酷脉科技申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（5,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　　3、担保期限：酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　　截止本公告披露日，上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　　四、反担保情况

　　酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人支付当期清偿款。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为75.60亿元（含本次担保金额0.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的140.35%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力。本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会同意公司为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据相关规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-015

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司

　　向供应商申请赊销额度提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司（以下简称“酷众科技”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（5,000万元），公司按照对外担保管理制度拟为其提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷众科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳市酷众科技有限公司

　　2、成立日期：2016年10月25日

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼

　　5、注册资本：1000万元

　　6、法定代表人：李勇

　　7、经营范围：

　　一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　　许可经营项目：预包装食品销售。

　　8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷众科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　截至2017年12月31日，酷众科技资产总额4,592.62万元，负债总额4,589.13万元，净资产3.50万元，资产负债率99.92%；2017年，酷众科技实现营业收入5,801.14万元，利润总额5.70万元，净利润3.62万元。

　　截至2018年9月30日，酷众科技资产总额6,234.22万元，负债总额6,379.98万元，净资产-145.76万元，资产负债率102.34%；2018年1-9月，酷众科技实现营业收入28,291.58万元，利润总额-199.01万元，净利润-149.26万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：酷众科技拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。公司拟为酷众科技申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（5,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

　　3、担保期限：酷众科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。

　　截至本公告披露日，上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

　　四、反担保情况

　　酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若酷众科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷众科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷众科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷众科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷众科技应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人支付当期清偿款。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为75.60亿元（含本次担保金额0.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的140.35%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：酷众科技是公司的控股子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷众科技经营稳定，具有良好的偿债能力。本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会同意公司为控股子公司酷众科技向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。

　　本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次为控股子公司酷众科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为控股子公司酷众科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保。酷众科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　根据相关规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德              公告编号：2019-016

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司

　　2019年为其全资子公司展弘实业有限公司

　　申请银行保函授信提供担保的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）全资子公司展弘实业有限公司（以下简称“展弘实业”）拟向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信，授信金额共计人民币肆亿元整（4亿元），优友金服按照对外担保管理制度拟为其提供担保。展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：展弘实业有限公司

　　2、成立日期：2017年12月22日

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、法人股东：深圳市优友供应链有限公司

　　5、董事：李桂

　　6、经营范围： 产品研发，设计，生产，销售，进出口贸易

　　7、展弘实业与优友金服关系：展弘实业系优友金服的全资二级子公司，优友金服持有优友供应链 100%的股权，优友供应链持有展弘实业100%的股权，展弘实业与优友金服之间的产权及控制关系的方框图如下：

　　■

　　截至2017年12月31日，展弘实业资产总额0.00万元，负债总额0.00万元，净资产0.00万元；2017年，展弘实业营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润0.00万元。

　　截至2018年9月30日，展弘实业资产总额0.00万元，负债总额0.00万元，净资产0.00万元；2018年1-9月，展弘实业实现营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润0.00万元。

　　三、反担保情况

　　展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保金额：优友金服拟按照100%的持股比例为展弘实业向银行申请银行保函授信额度提供担保，即为人民币肆亿元整（4亿元）授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。

　　3、担保期限：一年。

　　截至本公告披露之日，优友金服就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，优友金服将根据展弘实业申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

　　五、反担保协议的主要内容

　　公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：

　　1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

　　2、若展弘实业未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在优友金服代展弘实业向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人展弘实业应无条件向优友金服清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人展弘实业对公司的欠款。如优友金服向债权人清偿为分期进行的，则反担保人展弘实业应在每期款项支付后的10个工作日内向担保方优友金服支付当期清偿款。

　　六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为75.60亿元（含本次担保金额4亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的140.35%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：展弘实业是公司控股子公司优友金服的全资子公司，优友金服为其申请银行保函授信提供担保，主要是满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。展弘实业经营稳定，具有良好的偿债能力。优友金服为其申请银行保函授信提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　董事会同意公司控股子公司优友金融为其全资子公司展弘实业向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。

　　本担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　八、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司控股子公司优友金服2019年为其全资子公司展弘实业申请银行保函授信提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司控股子公司优友金服2019年为其全资子公司展弘实业向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4亿元）提供担保。展弘实业为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

　　根据相关规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002416             证券简称：爱施德    公告编号：2019-017

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：本表数据为公司合并报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩

　　报告期内，公司实现营业总收入5,689,483.58万元，较上年同期上升0.28%；营业利润-9,357.70万元，利润总额-6,098.25万元，归属于上市公司股东的净利润-9,449.72万元，分别较上年同期减少120.79%、112.98%、124.94%。

　　以上业绩变动的主要原因为可供出售金融资产处置收益减少，且公允价值发生较大变化发生减值损失。

　　2、财务状况

　　截至2018年12月31日止，公司总资产1,027,526.25万元，较上年末下降17.67%，主要原因为：存货、预付账款、可供出售金融资产及银行理财产品减少。

　　截至2018年12月31日止,公司股本123,928.18万元，较上年末增加20.00%，原因为：根据公司2017年度股东大会决议，公司按每10股转增2股的比例，以资本公积向全体股东转增股本。

　　截至2018年12月31日止，归属于上市公司股东的所有者权益492,044.18万元，较上年末下降8.65%，主要原因为：分配普通股股利及其他综合收益减少。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司已于2019年1月31日披露了《2018年度业绩预告修正公告》，预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损6,500.00万元―9,500.00万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日