证券代码：002042                证券简称：华孚时尚    公告编号：2019-07

　　华孚时尚股份有限公司第七届董事会

　　2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2019年第一次临时会议的通知，于2019年2月27日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”建成达产暨结项的议案》

　　截止2019年2月22日公司募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”已经建设完成，公司根据该项目的实际建设情况，决定将该项目予以结项。

　　该项目计划投入募集资金总额为13,067.68万美元。截止2019年2月22日。实际投入募集资金总额9,891.93万美元。结项之后，该项目募集资金专户剩余募集资金3,175.76万美元及募集资金产生的利息425.68万元人民币。

　　二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、华孚时尚股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会2019年第一次临时会议相关议案的独立意见；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002042                证券简称：华孚时尚    公告编号：2019-08

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月25日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第二次会议的通知，于2019年2月27日下午14：00时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”建成达产暨结项的议案》

　　经审议，监事会认为公司募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”已经建设完成，我们根据该项目的实际建设情况，同意将该项目结项。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司本次将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”的结余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　详细内容请参见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、华孚时尚股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002042    证券简称：华孚时尚    公告编号：2019-09

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第七届董事会2019年第一次临时会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”结项并将结余资金总额包含3,175.76万美元和利息425.68万元人民币，用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意公司非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

　　■

　　2017年6月2日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金置换“阿克苏16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金25,005.06万元，并同意提交2016年度股东大会审议。2017年8月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金45,660.02万元。上述置换已实施完毕。

　　本次募集资金中用于补充公司流动资金的项目已实施完毕，相关账户已注销，详情可参见公司于2017年8月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上的2017-43号公告。

　　本次募投项目中“阿克苏16万锭高档色纺纱项目”已于2018年3月份结项，详情可参见公司于2018年3月31日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上的2018-08号公告

　　公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,299.88万美元，使用期限为12个月以内，上述资金已于2019年2月22日全部归还至募集资金专户并通知了保荐机构。使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序及归还情况，详见公司于2018年3月31日和2019年2月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new/index）上的2018-09号和2019-06号公告。

　　三、已完成募投项目资金使用及结余情况

　　公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”已建成达产，截止2019年2月22日本项目募集资金使用及结余情况如下：

　　■

　　注：“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”建设地在越南，公司本次募集资金到账时间是2017年2月份，资金划入越南的时间是2017年8月份，该项目募集资金在划入越南之前存放在公司在中国建设银行深圳市罗湖支行开设的募集资金专户（帐号为44250100002800000781），期间产生利息425.68万元人民币。资金在划入越南后未产生利息。

　　四、募集资金结余的主要原因及使用计划

　　截至2019年2月22日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”项目已全部实施完毕，本项目募集资金结余3,175.76万美元。结余原因主要是：

　　公司严格按照募集资金使用规定，在严格保证项目质量的前提下，施工过程中加强工程费用控制、监督和管理，最大限度节约项目资金。1、公司严格控制采购成本，随着相关设备的更新换代及技术的逐渐优化和成熟，该项节约设备采购费用1,707.81万美元；2、公司在设备安装调试和试生产过程中，不断优化生产工艺，合理配置资源，节约工程安装费、基本预备费和铺底流动资金合计439.23万美元；3、该项目立项时，前期土地款由公司先以自有资金支付，以募集资金置换前期投入的自有资金时，该部分土地款未予以置换，致募集资金多出1,026.30万美元。

　　鉴于该项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司董事会拟将上述项目的结余募集资金3175.76万美元和募集资金产生的利息425.68万元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销本项目的募集资金专户，募集资金三方监管协议终止。

　　公司承诺，上述募集资金到账时间已经超过一年，公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。同时公司将履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会2019年第一次临时会议审通过《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》同意将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”结项，并将上述项目的结余资金及募集资金专户产生的利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为公司本次将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”的结余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

　　七、独立董事意见

　　经核查，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”已建成达产，公司对上述项目进行结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。

　　我们一致同意该事项。并同意将该事项提交至公司最近一次股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、华孚时尚本次拟将募集资金的结余资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。

　　2、华孚时尚以结余募集资金补充流动资金有利于上市公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐机构对华孚时尚募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会2019年第一次临时会议相关议案的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002042                证券简称：华孚时尚             公告编号：2019-10

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2019年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2019年3月14日-3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2019年3月11日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年3月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会2018年第一次临时会议和第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过的议案。

　　（一）议案名称

　　1.00《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》

　　2.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第七届董事会2018年第一次临时会和第七届董事会2019年第一次临时会议和审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2018年12月22日和2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（四）本次股东大会议案1为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过后生效。议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过后生效。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参加本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、会议登记时间：2019年3月12日9:00-17:00。

　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2019年3月12日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2019年3月12日17时前到达本公司为准）。

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-83735433     传真：0755-83735566

　　联 系 人：张正、孙献      邮编：518045

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股权登记表

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                           委托人股东账户：

　　受委托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股权登记表

　　股东大会参会登记表

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　签章：

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚    公告编号：2019-11

　　华孚时尚股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）股本变动说明

　　报告期内，公司总股本较报告期初增幅50%，主要是实施2017年度利润分配方案所致。公司2017年度利润分配方案为：以总股本1,012,917,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），另以资本公积转增股本，每10股转增5股。上述利润分配方案于2018年6月6日实施完毕。

　　（二）财务状况说明

　　截至2018年12月31日，公司总资产同比增长13.07%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长0.92%，归属于上市公司股东的每股净资产增加0.88%，财务状况良好。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本公司在2018年10月29日披露的2018年第三季度报告中对2018年度的业绩预计为：“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%-30% ，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：74,511.38万元—88,058.91万元”。

　　本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日