证券代码：000636          证券简称：风华高科         公告编号：2019-11

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第八届董事会2019年第一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第一次会议于2019年2月19日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于2019年2月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，具体会议时间将另行通知。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日