证券代码：600528        证券简称：中铁工业   编号：临2019-006

　　中铁高新工业股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第七届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2019年2月26日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年2月26日以通讯表决方式召开。由于时间紧迫，董事长易铁军召集临时会议并已向全体董事进行了说明。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司将注册地址由成都市高新区迁至北京市丰台区，公司章程第五条变更为“公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301 邮政编码100070”（最终以工商登记机关核准为准），并提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层具体办理公司注册地址变更登记事宜。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日