证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2019-006

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到7人，公司董事长李成刚、董事许晓平因故没有出席本次会议。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事卿昱女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通        公告编号：2019-007

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席王忠海先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经核查，监事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002268        证券简称：卫士通       公告编号：2019-008

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于2019年2月26日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对2018年末各类资产进行了全面核查和减值测试，需对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的总体情况

　　经公司及下属子公司对2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，拟计提2018年度资产减值准备合计6,363.09万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的37.64%。具体明细如下表：

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2018 年度计提的资产减值准备合计6,363.09万元，预计将减少2018年度归属于母公司股东的净利润5,383.05万元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益5,383.05万元。

　　本次拟计提资产减值金额为公司财务部初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、计提存货跌价准备

　　1、计提存货跌价准备的情况

　　本次计提存货跌价准备1,075.98万元，具体情况如下：

　　（1）存货分类情况

　　单位：元

　　■

　　（2）存货跌价准备情况

　　单位：元

　　■

　　2、存货跌价准备计提依据

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，公司应当于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测试，并估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司于每季度末对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

　　3、存货计提跌价准备的原因及具体计提方法

　　计提存货跌价准备主要因为存货库龄较长以及部分存货存在陈旧过时现象，其销售价格低于成本，预计其成本不可收回。公司按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格为基础计算确定其可变现净值。

　　五、计提应收款项坏账准备

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定和公司的会计政策，对单项超过200万元的债权单独测试，其余以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。应收账款计提坏账准备情况如下：

　　■

　　按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款表如下：

　　■

　　应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法如下表所示：

　　1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。

　　■

　　2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　六、审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明

　　经核查，董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2018 年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　八、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通          公告编号：2019-009

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：根据财会【2018】15号文调整上年同期数，影响“营业总收入”和“营业利润”。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩

　　报告期内，国内信息安全行业竞争加剧，公司部分省市电子政务网络项目延后，商用密码产品市场营销不及预期；此外，智慧城市、央企整保、卫士云等新动能业务的业务模式和盈利模式还在梳理和摸索，新业务开拓进展不及预期。受以上因素的影响，公司2018年主要业绩指标有所下滑：报告期内公司实现营业收入193,099.84万元，同比下降9.64%；实现营业利润12,869.06万元，同比下降15.97%；实现归属于上市公司股东的净利润13,994.56万元，同比下降17.22%。

　　（二）财务状况

　　报告期末公司资产总额623,283.24万元，较期初增长8.33%；归属于上市公司股东的所有者权益442,662.66万元，较期初增长3.05%；归属于上市公司股东的每股净资产5.2803元，同比增长3.05%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月25日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上公告的2018年第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年二月二十八日