证券代码：002132        证券简称：恒星科技        公告编号：2019019

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2019年2月22日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年2月27日（星期三）9时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（董事孙国顺先生通过通讯方式进行了表决）：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　详见公司2019年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　（二）审议通过了《关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见公司2019年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的公告》。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项发表的独立意见》。

　　四、备查文件

　　1、河南恒星科技股份公司第五届董事会第四十次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份公司独立董事关于计提资产减值准备事项发表的独立意见。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002132    证券简称：恒星科技    公告编号：2019020

　　河南恒星科技股份有限公司第五届

　　监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2019年2月22日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年2月27日（星期三）11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。

　　三、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002132   证券简称：恒星科技   公告编号：2019021

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下表：

　　■

　　注：1、上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次计提的可供出售金融资产减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备金额超过最近一个会计年度经审计净利润比例的30%，且绝对金额超过1,000万元，现列表说明相关资产计提减值准备的相关情况。

　　1、可供出售金融资产减值准备

　　■

　　2、应收款坏账准备

　　■

　　3、固定资产减值准备

　　■

　　4、在建工程减值准备

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润 22,299.16 万元，减少2018年度归属于母公司所有者权益22,299.16万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。

　　七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议；

　　2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项发表的独立意见；

　　3、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议；

　　4、河南恒星科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002132       证券简称:恒星科技      公告编号:2019022

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年9月17日在公司会议室召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司将其持有的全资子公司鼎恒投资控股有限公司（以下简称“鼎恒投资”、“目标公司”或“ 丙方”）100%的股权转让给高国印先生（以下简称“乙方”），同日，公司与高国印先生签订了《鼎恒投资控股有限公司股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎恒投资的股权，鼎恒投资将不再纳入公司合并报表范围内，具体内容详见公司2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司于2019年2月27日召开了第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于签订鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议的议案》，协议内容具体如下：

　　1、截止本协议签订日，乙方累计向甲方支付股权转让款7,800万元整（乙方自股权转让协议签订之日3日内支付2,500万元，2018年12月支付5,300万元）。乙方已将2019年应付4,000万元股权转让款提前向甲方支付，并已提前向甲方支付2020年应付部分股权转让价款1,300万元。剩余股权转让价款乙方将按股权转让协议约定期限向甲方支付。

　　2、乙方已委托第三方机构出具了保证承诺函，以保障乙方如期向甲方支付上述剩余股权转让价款。

　　3、本协议签订后，甲方需解除对乙方持有的鼎恒投资100%股权的质押，并配合乙方办理股权解押手续。

　　4、相关股权质押的解除不免除原股权转让协议中丙方的担保责任。

　　本协议是对甲乙丙三方于2018年9月17日签署的股权转让协议的补充，如有冲突以本协议为准。

　　二、备查文件

　　1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议；

　　2、《鼎恒投资控股有限公司股权转让协议之补充协议》。

　　特此公告

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002132      证券简称：恒星科技   公告编号：2019023

　　河南恒星科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据为公司合并报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期内经营情况、财务状况

　　报告期内，公司实现营业总收入301,626.83万元，同比下降0.98%；营业利润-23,622.86万元，同比下降575.64%；利润总额-23,702.45万元，同比下降350.26%；归属于上市公司股东的净利润-13,022.67万元，同比下降330.12%。

　　报告期末，公司资产总额569,942.29万元，较年初下降11.52%；归属于上市公司股东的所有者权益281,994.67万元，较年初下降9.01%；归属于上市公司股东的每股净资产2.24元，较年初下降9.31%；股本125,649.84万元，较年初下降0.01%。

　　（二）情况说明

　　报告期内，受资本市场持续走弱及国家太阳能光伏产业政策调整的影响，公司部分资产出现了减值迹象，出于谨慎性原则，为客观反映公司财务状况及经营成果，对可供出售金融资产、固定资产、在建工程等资产计提减值准备30,448.44万元，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润22,299.16万元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2018年10月20日披露的《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-100%至-50%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0万元至2,829.56万元之间；公司于2019年1月31日披露了《河南恒星科技股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元—15,000万元。现经过对2018年度财务数据的初步核算，本次业绩快报披露的公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-13,022.67万元，与前次披露的业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2019年2月28日