股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-019

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债 

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，公司拟以自有资金3,000万元对全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）进行增资，本次增资完成后，五河众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至8,000万元，公司仍持有五河众兴100%股权。相关内容详见公司于2018年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，五河众兴办理完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了由五河县市场监督管理局签发的营业执照，五河众兴注册资本由伍仟万圆整变更为捌仟万圆整，除此之外，其他登记事项不变，具体情况如下：

　　1、名称：五河众兴菌业科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2018年04月13日

　　4、住所：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

　　5、法定代表人：刘亮

　　6、注册资本：捌仟万圆整

　　7、营业期限：长期

　　8、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年02月27日

　　股票代码：002772  股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-020

　　债券代码：128026  债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保的基本情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 08月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,公司拟为全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）银行借款提供2.5亿元（其中包括：借款2亿元、信用证授信0.5亿元）人民币的担保。

　　为充分满足五河众兴项目建设资金需求，公司于2018年12月27日召开第三届董事会第十次会议及于2019年01月07日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司五河众兴银行借款增加1亿元人民币的担保，合计担保额度不超过3.5亿元，该3.5亿元的担保额度有效期为股东大会审议通过后12个月内。

　　相关内容详见公司于2018年08月30日及2018年12月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告以及于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：五河众兴菌业科技有限公司

　　2、成立日期：2018年04月13日

　　3、注册地点：五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口

　　4、法定代表人：刘亮

　　5、注册资本：捌仟万圆整

　　6、经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　五河众兴为公司全资子公司。截至2018年09月30日，五河众兴未经审计的财务数据为：总资产91,101,999.96元，净资产49,945,935.62元，2018年1-9月营业收入0元，净利润-54,064.38元。

　　三、本次担保的进展情况

　　近日，为加快项目建设进程，五河众兴向中国农业发展银行五河县支行申请了30,000万元人民币的借款，总借款期限96个月。五河众兴以部分土地作为抵押物，与中国农业发展银行五河县支行签署了《固定资产贷款合同》及《抵押合同》。同时公司与中国农业发展银行五河县支行签署《保证合同》，为五河众兴借款提供连带责任保证担保，保证期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。本次担保合同约定的担保总额为人民币3亿元，实际担保情况以五河众兴根据项目建设情况在合同约定范围内向中国农业发展银行五河县支行提取的借款金额为准。本次担保金额在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告日，公司对外担保全部为公司对全资子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为 10 亿元，占公司最近一期（2017 年）经审计总资产的 24.44%，占公司最近一期（2017 年）经审计净资产的 38.10%。

　　公司实际累计对外担保（含本次）金额为人民币 47,789.20 万元，占公司最近一期（2017 年）经审计总资产的 11.68%，占公司最近一期（2017 年）经审计净资产的 18.21%，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年02月27日

　　股票代码：002772 股票简称：众兴菌业    公告编号：2019-021 

　　债券代码：128026 债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所尚未审计完毕，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据为公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期的经营情况和财务状况

　　2018年度公司实现营业总收入926,432,056.86元，较上年同期增加25.23%；营业利润115,788,247.07元，较上年同期下降16.52%；利润总额114,602,245.85元，较上年同期下降19.73%；归属于上市公司股东的净利润114,016,997.74元，较上年同期下降19.86%。截至2018年12月31日，公司总资产4,109,398,375.87元，较年初增加0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益2,624,735,264.60元，较年初增加0.30%。

　　2、影响经营业绩的主要因素

　　（1）报告期公司河南新乡基地一期项目满产、天水基地四期项目投产、江苏基地项目量产、武威基地投产，食用菌产量增加，但同比销售单价下降（尤其二季度价格创历史最低）而单位营业成本基本持平，致使营业收入总额增长幅度低于营业成本总额增长幅度较多；

　　（2）2017年底公司可转换公司债券发行成功，募集资金到位，本年按照企业会计准则相关要求确认的债券利息费用大规模增加。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至10%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降19.86%，与前次预告不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所尚未审计完毕，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2019年02月27日