证券代码：002181                   证券简称：粤传媒                   公告编号：2019-006

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议

　　公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日以电子邮件等形式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，公司第九届董事会第二十八次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议应参会董事八人，实际表决董事八人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　董事会同意公司本次计提资产减值准备。独立董事发表了本次计提资产减值准备的独立意见。董事会审计委员会出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

　　该议案的具体内容详见公司2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（2019-008），公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟清算注销的议案》。

　　董事会同意对控股子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

　　该议案的具体内容详见公司于2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于控股子公司拟清算注销的公告》（2019-009）。

　　三、备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》；

　　(三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见》；

　　(四) 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002181                    证券简称：粤传媒                    公告编号：2019-007

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月22日以电子邮件等形式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，第九届监事会第十八次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》等规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了如下议案：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定及《企业会计准则》，反映了公司截至2018年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理质量。

　　该议案的具体内容详见公司2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2019-008）。

　　备查文件：

　　《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002181                   证券简称：粤传媒           公告编号：2019-008

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）于2019年2月26日召开了第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的固定资产和可供出售金融资产进行了分析、判断或评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　二、 本次计提资产减值准备总体情况

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目为固定资产、可供出售金融资产，共计提资产减值准备14,910.45万元，数据未经审计（下同）。

　　单位：万元

　　■

　　三、 计提固定资产减值准备

　　(一) 固定资产减值准备计提依据及计算过程

　　根据《企业会计准则第8号–资产减值》相关规定，于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　(二) 计提固定资产减值准备情况

　　由于印刷行业产能过剩，产品市场收缩，导致印刷设备使用效率低下，公司判断公司及下属印务分公司（以下简称“粤传媒印务”）、广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营印务”）印刷相关的固定资产在2018年末出现减值。由于涉及固定资产较多，公司对资产进行了分类，并以资产组的形式进行评估并计提减值准备。公司聘请具有执行证券、期货业务资格的广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）就粤传媒印务、广报经营印务印刷类固定资产进行了评估，并根据评估结果计提相应减值准备，具体情况如下：

　　1. 广报经营印务固定资产

　　根据中广信出具的评估报告(中广信评报字[2019]第015号评估报告)，于评估基准日2018年12月31日，以财务报告为目的对资产进行减值测试，出现减值迹象的广报经营印务印刷类固定资产的可回收价值为20,669,900.00元，本次减值前账面净值36,200,856.25元，减值金额为15,530,956.25元。

　　2. 粤传媒印务固定资产

　　根据中广信出具的评估报告(中广信评报字[2019]第016号评估报告)，于评估基准日2018年12月31日，以财务报告为目的对资产进行减值测试，出现减值迹象的粤传媒印务印刷类固定资产的可回收价值为17,819,500.00元，本次减值前账面净值62,763,020.39元，减值金额为 44,943,520.39元。

　　四、 计提可供出售金融资产减值准备

　　（一）可供出售金融资产减值准备计提依据

　　根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号》及公司有关会计政策的规定，期末如果可供出售金融资产的公允价值下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。

　　（二）计提可供出售金融资产减值准备情况

　　2015年2月4日，公司全资子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）以自有资金1,600万美元（折合人民币9,921.60万元）认购China Audience Network Inc.（2015年3月更名为Yoyi Digital Inc.，以下简称“悠易互通”）新发行的65,879,582股D轮优先股，持股比例为 13.33%。悠易互通主要是在中国境内开展DSP 数字营销广告业务。公司将该项资产分类为可供出售金融资产。

　　结合公司所了解到的悠易互通经营情况及其所在行业目前的发展趋势，公司初步判断新媒体公司持有的悠易互通股权可能存在减值迹象。出于谨慎考虑，公司聘请了评估机构出具股权价值咨询报告以作为参考，评估机构基于从悠易互通获取的资料采用收益法确定悠易互通股权价值并出具了股权价值咨询报告，但公司经深入分析研究后认为，由于悠易互通所在行业本身具有一些特殊的业务特点，评估机构采用收益法确定悠易互通股权价值所需获取的近期信息尚不够充分，在此情形下不宜以评估机构出具的股权价值咨询报告作为确定其公允价值的主要判断依据。另外，在新媒体公司投资后，悠易互通近年来在市场上没有发生融资交易，不存在活跃的市场报价和可具参考性的市场估值，因此亦难以采用市场法对新媒体公司持有的悠易互通股权价值进行评估和测算。基于谨慎性原则，公司认为悠易互通截至2018年12月31日账面净资产金额比较能合理地反映其股东权益的实际价值。根据截至2018年12月31日新媒体公司持有的悠易互通股权所对应享有的悠易互通净资产的账面价值，结合公司所了解到的悠易互通经营情况及其所在行业目前的发展趋势，公司计提8,863.00万元可供出售金融资产减值准备。上述数据为公司财务部初步估算数据，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。

　　五、 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已分别经公司第九届董事会审计委员会第十八次会议、第九届董事会风险控制委员会第二次会议、第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了关于计提资产减值准备的独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会出具了关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　六、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值损失共计14,910.45万元，将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润14,910.45万元，将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者权益14,910.45万元。

　　本次计提的资产减值准备是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司2018年度报告为准。

　　七、 董事会审计委员会和风险控制委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司于2019年1月30日召开了第九届董事会审计委员会第十八次会议和第九届董事会风险控制委员会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。审计委员会和风险控制委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会和风险控制委员会同意本次计提资产减值准备。

　　八、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　九、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定及《企业会计准则》，反映了公司截至2018年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理质量。

　　十、 备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》；

　　(三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见》；

　　(四) 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》；

　　(五) 《广州日报报业经营有限公司所有的印刷设备资产组可收回价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2019]第015号》；

　　(六) 《广州日报报业经营有限公司所有的印刷设备资产组可收回价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2019]第016号》；

　　(七) 《悠易互通2018年度财务报表》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002181                   证券简称：粤传媒                   公告编号：2019-009

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于控股子公司拟清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开。本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟清算注销的议案》，同意对控股子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司，原名广州羊城地铁报报业有限责任公司（以下简称“地铁报公司”）进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次清算注销事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 控股子公司基本情况

　　(一)  地铁报公司工商注册信息

　　公司名称：广州羊城地铁融媒科技有限公司

　　统一社会信用代码：914401017973543740

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：广州市越秀区东风中路437号3001室

　　法定代表人：黎小平

　　注册资本：3000万元

　　成立日期：2006年12月25日

　　经营范围：乳制品零售;酒类零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;图书批发;图书、报刊零售;酒类批发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;多媒体设计服务;广告业;软件服务;企业形象策划服务;市场营销策划服务;商品信息咨询服务;教育咨询服务;体育营销策划服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;票务服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备及配套设备批发;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品批发;婴儿用品零售;宠物用品批发;宠物用品零售;玩具批发;玩具零售;代售福利彩票、体育彩票;融资租赁服务;数据处理和存储服务;境内旅游和入境旅游招徕、咨询服务。

　　(二) 股东和股权情况

　　广州大洋传媒有限公司出资1800万元，出资比例60%；

　　广州地铁集团有限公司出资1200万元，出资比例40%。

　　(三) 主要财务数据

　　截至2017年12月31日，地铁报公司资产总额为50,408,023.88元，净资产为25,540，030.96元，营业收入为44,232,091.22元，净利润为-7,821,150.05元（以上数据已经审计）。

　　截至2018年9月30日，地铁报公司资产总额为41,091,787.43元，净资产为20,618,671.89元，营业收入为28,405,214.89元，净利润为-4,921,359.07元（以上数据未经审计）。

　　二、 本次清算注销的原因

　　自2016年以来，受市场环境恶化、新媒体竞争和经营成本剧增等因素影响，导致地铁报公司营业收入大幅下滑，经营业绩持续亏损，基于公司媒体整合转型的需要，为优化公司资源配置，降低投资风险，及时剥离亏损业务，公司决定对控股子公司地铁报公司进行清算注销。

　　三、 本次清算注销对公司的影响

　　本次对地铁报公司清算注销后，将不再纳入公司合并报表范围，预计对公司当年业绩产生一定影响，但不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，最终对公司损益影响以地铁报公司完成清算注销工作后确认的数据为准。

　　四、 其他事项

　　公司董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续，公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；

　　(二) 《广州羊城地铁报报业有限责任公司2017年度审计报告》（信会师粤报字【2018】

　　10866号》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002181                    证券简称：粤传媒                   公告编号：2019-010

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于

　　控股股东及其一致行动人增持计划完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）控股股东广州传媒

　　控股有限公司（以下简称“广传媒”）及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（以下简称“大洋实业”）计划自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持公司股票不低于2,000,000 股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163 股（占公司现有股本总数的2%）。

　　●公司于近日收到公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业的通知，告知本次增持计划实施期限届满，增持已实施完毕。广传媒已于2017年9月至2019年2月期间，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式累计增持公司股份2,005,220股，占公司总股本0.1727%。

　　一、 增持主体的基本情况

　　1. 增持主体：广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司

　　2. 增持主体在本次增持计划实施前持有公司股份的情况：广传媒持有公司股份551,070,451股，占公司总股份47.46%，大洋实业持有公司股份211,407,711股，占公司总股份18.21%，均为无限售条件流通股。

　　3. 增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，广传媒及一致行动人大洋实业本次增持期限届满且已实施完毕。

　　二、 增持计划的主要内容

　　1. 增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心。

　　2. 增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。

　　3. 增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价的方式进行。

　　4. 增持期间：2017年9月1日起18个月。

　　5. 增持数量：不低于2,000,000股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163股（占公司现有股本总数的2%）。

　　6. 增持股份的资金来源：由广传媒及大洋实业自筹取得。

　　三、 增持计划的实施结果

　　1、在增持计划实施期间，公司控股股东广传媒及其一致行动人累计增持公司股份2,005,220股，占公司总股本0.1727%。具体情况如下：

　　■

　　2、公司控股股东及其一致行动人本次增持股份前后的持股情况

　　本次增持股份前，公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业合计持有公司股份762,478,162股，占公司总股本的65.67%；本次增持股份后，公司控股股东广传媒及其一致行动人大洋实业合计持有公司股份764,483,382股，占公司总股本的65.85%。具体情况如下：

　　■

　　四、 律师核查意见

　　广东广信君达律师事务所律师经核查后认为，本次增持股份的增持人具备实施本次增持的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得增持上市公司股份的情形；本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持股份符合《收购管理办法》规定的条件，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

　　五、 相关承诺及其他说明事项

　　1.  广传媒、大洋实业将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规

　　则的有关规定执行，在增持期间及完成增持后的12个月内不减持其持有的粤传媒股票， 并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。

　　在增持期间，广传媒、大洋实业严格遵守了承诺，未减持其所持有的公司股份，未发生内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内未超计划增持等行为。

　　2. 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实

　　际控制人发生变化。

　　3. 本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上

　　市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。

　　六、 备查文件

　　1.《广州传媒控股有限公司及广州大洋实业投资有限公司关于完成增持广东广州日报传媒股份有限公司股票计划的通知》；

　　2.《广东广信君达律师事务所关于广州传媒控股有限公司及其一致行动人完成增持广东广州日报传媒股份有限公司股份的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002181                    证券简称：粤传媒              公告编号：2019-011

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据均以本公司合并报表数据填列。

　　二、 经营业绩和财务状况的简要说明

　　(一) 经营业绩说明

　　受国家宏观调控的整体经济环境及互联网等新媒体日益激烈的竞争等因素的影响，传统纸媒经营受到持续冲击，报告期内实现营业总收入79,711.82万元，同比下滑10.83%；2018年度实现营业利润5,062.36万元，同比下滑60.77%；实现利润总额5,096.73万元，同比下滑38.57%；归属上市公司股东的净利润5,454.07万元，同比下滑24.82%，基本每股收益0.047元，同比下滑24.80%。

　　影响本期经营业绩的主要原因：1.公司2017年度转让控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司股权，转回2016年及以前年度超额亏损47,335.96万元，本年无此项；2.公司报告期内确认德粤基金投资收益22,402.81万元；3.公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则对部分存在减值情况的固定资产和可供出售金融资产计提减值准备14,910.45万元，同比2017年计提减值准备大幅减少；4.公司报告期内收到广州日报印刷发行补助经费4,000万元，上年无此项。

　　(二) 财务情况说明

　　本报告期末，公司财务状况稳健，总资产440,593.99万元，较本报告期初增长2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益396,554.06万元，较本报告期初增长1.23%。

　　三、 与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报与公司2019年1月31日披露的2018年度业绩预告修正公告无重大差异。

　　四、 备查文件

　　(一) 经本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　(二) 本公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日