证券代码：002563                 证券简称：森马服饰           公告编号：2019-05

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在公司召开第四届董事会第二十四次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年2月22日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002563            证券简称：森马服饰            公告编号：2019-06

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2019年2月22日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　浙江森马服饰股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002563             证券简称：森马服饰                公告编号：2019-07

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日在公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，现将相关计提资产减值准备的有关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　公司对截至2018年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备，其中，报告期新计提存货跌价准备56,519.53万元，占公司最近一期经审计的即2017年度归属于上市公司股东的净利润113,792.93万元的49.67%，根据相关规则，需要提交董事会审议。

　　本次计提的各项资产减值准备将减少公司2018度合并报表利润总额47,505.20万元，减少归属于母公司的净利润39,611.36万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：本期公司收购Sofiza SAS，系非同一控制下企业合并导致。

　　注2：本期出售子公司股权后不再纳入合并范围，应收账款、其他应收款及存货跌价准备余额减少。

　　注3：此存货跌价准备包含了预计期后退货的存货跌价损失，相应计入预计负债。

　　上述计提资产减值准备事项经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、计提资产减值准备情况说明

　　（一）应收款项

　　1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

　　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

　　2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

　　坏账准备的计提方法：结合现实情况分析确定坏账准备计提的比例。

　　根据对应收款项的分类，公司应收账款按上述三类计提坏账准备-349.77万元，其他应收款按上述三类计提坏账准备1,781.85万元，2018年共计提坏账准备1,432.08万元。

　　（二）存货

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，计提各项存货跌价准备56,519.53万元，因销售转销存货跌价准备47,287.16万元，2018年存货跌价准备余额83,882.41万元。

　　（三）长期股权投资

　　公司内部报告证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或亏损）远远低于预计金额，据此估计资产的可收回金额与账面价值的差额，确认资产减值损失。子公司上海森马投资有限公司持有上海聚太萌文化发展有限公司19.36%比例的股权，该长期股权投资初始投资成本为700.00万元，截至2018年末账面净值为269.55万元。2018年末，上海聚太萌文化发展有限公司的净资产账面价值为179.09万元，按照子公司上海森马投资有限公司持有该公司19.36%的持股比例，估计资产的可回收金额为34.67万元，上海森马投资有限公司对此项长期股权投资计提减值准备金额234.88万元。

　　（四）投资性房地产

　　公司对于以成本计量的投资性房地产（商铺）进行减值测试，减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经确认，不再转回。公司对2018年末的投资性房地产进行了减值测试，综合考虑了商铺所在城市的经济发展状况，鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产空置出租率低或者租金不理想等因素，公司本年计提投资性房地产减值准备27,083.27万元。目前，公司聘请的银信资产评估有限公司评估师正在对商铺进行评估，结果最终以评估报告为准。

　　（五）固定资产

　　公司对于以成本计量的建筑类固定资产（商铺）进行减值测试，减值测试结果表明房产的可回收金额低于其账面金额，按其差额计提减值准备并计入减值损失，一经确认，不再转回。公司对2018年末的商铺类的固定资产进行了减值测试，综合考虑了商铺所在城市的经济发展状况，鉴于城市商业房产交易不活跃、成交价格下跌、房产空置出租率低或者租金不理想等因素，公司本年计提固定资产减值准备5,802.84万元。目前，公司聘请的银信资产评估有限公司评估师正在对商铺进行评估，结果最终以评估报告为准。

　　（六）商誉

　　公司对商誉进行减值测试，测试所选用的价值类型为资产组可收回价值。公司于2012年6月14日收购浙江华人实业发展有限公司（下称“华人实业”）100%的股权，该收购事项形成商誉金额3,719.76万元。自收购后，华人实业连续亏损，截至2018年12月31日未分配利润为-15,443.95万元（未经审计）。根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对因收购华人实业股权形成的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司对该商誉3,719.76万元全部计提了减值准备。目前，公司聘请的银信资产评估有限公司正在对该商誉进行评估，最终以评估报告为准。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提上述各项资产减值准备将减少公司2018度合并报表利润总额47,505.20万元，减少归属于母公司的净利润39,611.36万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　　4、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　特此公告。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日

　　证券代码：002563              证券简称：森马服饰             公告编号：2019-08

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以合并报表数据填列，包含本期非同一控制下收购SofizaSAS公司数据。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司实现营业总收入1,571,560.88万元，较上年同期增长30.68%；实现营业利润199,989.93万元，同比增长32.33%；实现归属于上市公司股东的净利润169,256.17万元，同比增长48.74%。

　　公司营业收入增长的主要原因如下：

　　（1）休闲装业务恢复增长、儿童业务稳定增长及网上销售的快速发展促进了公司的收入增长；

　　（2）公司本期收购法国SofizaSAS公司，将其2018年第四季度营业收入纳入合并导致了收入的增长。

　　公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东净利润增长的主要原因如下：

　　公司营业收入增长、毛利率提升导致上述指标增长。

　　2、财务状况说明

　　报告期末，公司财务状况良好，总资产1,671,438.82万元，同比增长22.51%，归属于上市公司股东的权益1,115,213.07万元，同比增长10.40%，资产负债率较低。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人邱光和、主管会计工作的负责人陈新生、会计机构负责人陈微微签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十八日