一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以250526315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。

　　1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长

　　持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。社区销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。

　　2、高值耗材销售业务继续保持增长

　　2018年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。

　　3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作

　　对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑。

　　4、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效

　　通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，保证与二票制实施顺利对接，支持公司销售增长。

　　5、提高规范经营意识，加强风险控制

　　在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。

　　（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

　　2018年是“十三五”规划的第三年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着带量采购、阳光招标、两票制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2018年也是医疗器械行业变革的一年。2018全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。

　　（三）公司所处的行业地位

　　根据中国医药商业协会统计数据，公司2017年销售收入规模全国医药商业排名第17位，公司位次不断提高。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年公司实现营业收入1,795,988.55万元，同比增长26.13%；实现净利润57,061.22万元，同比增长21.55%；实现归属于上市公司股东的净利润32,763.32万元，同比增长24.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,369.58万元，同比增长22.72%，企业总体良性发展。根据商务部统计排名，2017年度公司名列全国医药商业企业第17名，公司销售收入增幅大于行业平均增长水平，预计2018年度公司整体排名位次提高。

　　1、强化北京药品销售业务

　　2018年北京实施药品二票制和国家基本药物的改革调整。公司精心组织，各部门全力配合，上下游服务到位，确保业务平稳过渡。社区医疗把握销售下沉机会，通过扩大业务覆盖区域，加大重点医院合作，销售再创新高。

　　加强对北京以外各药品公司的管理和支持力度，推动业务不断增长。

　　2、做精高值耗材全国销售网络

　　整体销售取得较快增长。市场覆盖进一步扩大，重点区域集中度提升。加强业务管理，扩大终端网络。加强应收账款和库存管理，减少超期账款；加强各级管理者规范经营意识。

　　3、物流板块服务集团，服务第三方客户，提升收益

　　适应二票制变化以及销售规模增长趋势，通过分仓联动，增加人员岗位，保证集团物流服务，高峰作业处理能力响应能力明显改进。2018年下半年公司成立物流营销中心，加强五家外阜物流中心管理。

　　4、零售板块新增医保药店，发展互联网业务

　　连锁公司2018年申办具有医保资质的门店数量取得突破，医保药店占门店数量的45%。加大重点门店营销力度，新增三家门店生物制剂经营范围，收购B2B互联网业务，拓展线上业务。

　　5、积极应对二票制和带量采购，采购板块保证供应，新增优质配送产品，最大限度支持销售增长。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

　　■

　　2. 其他原因的合并范围变动

　　1、于2018年8月6日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉本裕华大药房有限公司，统一社会信用代码为91110107MA01DWP72D，注册地址：北京市石景山区双峪路55号北区平房区101-107，法定代表人为许帅，注册资本1,000.00万元，营业期限2018年8月6日至2038年8月5日。经营范围：销售化妆品、文化用品、卫生用品、针纺织品、鞋帽；市场调查；会议服务；零售药品。截止2018年12月31日，已实际出资1,000.00万元。

　　2、于2018年11月5日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉事云商科技有限公司，统一社会信用代码为91110108MA01FED6X0，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层220室，法定代表人为李国军，注册资本1,000.00万元，营业期限2018年11月5日至2048年11月4日。经营范围：销售软性角膜接触镜及护理用液等。截止2018年12月31日，尚未出资。

　　3、于2018年3月28日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉事堂诊所有限公司，统一社会信用代码为91110107MA01B3J150，注册地址：北京市石景山区古城南路1号楼1层2号，法定代表人为博世俊，注册资本50.00万元，营业期限2018年3月28日至无固定期限。经营范围：中医科医疗服务；医院管理（不含诊疗活动）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械Ⅰ类等。截止2018年12月31日，尚未出资。

　　4、于2018年4月17日公司子公司北京嘉事爱格医疗器械有限公司新设子公司北京嘉事恒通医疗器械有限公司，统一社会信用代码为91110116MA01BGFM7Q，注册地址：北京市怀柔区府前东街九号院8号楼3层323室，法定代表人为苏海军，注册资本2,000.00万元，营业期限2018年4月17日至2038年4月16日。经营范围：销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类等。截止2018年12月31日，尚未出资。

　　5、于2018年5月17日公司子公司安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司新设子公司安徽嘉事通达医疗科技有限公司，统一社会信用代码为91341002MA2RPY792K，注册地址：安徽省黄山市屯溪区屯光镇环城北路149号综合楼二、三、四楼，法定代表人为张顺，注册资本500.00万元，营业期限2018年5月17日至无固定期限。经营范围：医疗科技开发；计算机软件开发；一类、二类、三类医疗器械等。截止2018年12月31日，已实际出资500.00万元。

　　6、于2018年8月20日公司子公司安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司新设子公司安徽嘉事众兴医疗器械有限公司，统一社会信用代码为91340122MA2T0FGR0W，注册地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇安乐路A-308号，法定代表人为张顺，注册资本2,000.00万元，营业期限2018年8月20日至无固定期限。经营范围：医疗器械、机电产品销售等。截止2018年12月31日，已实际出资1,000.00万元。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事长：续文利

　　2019年2月26日

　　证券简称：嘉事堂            证券代码： 002462             公告编号：2019-008

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十次会议，于2019年2月15日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年2月26日14时以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

　　1、审议通过了《董事会2018年度工作报告》

　　《 2018年度董事会工作报告》详见公司《 2018年度报告》“经营情况讨论与分析”。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《2018年度经营工作总结》

　　2018年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2018全年经营指标。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会编制了《2018年度内部控制自我评价报告》，对2018年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　根据立信会计师事务所审计，2018年度公司合并实现收入17,959,885,466.92元，公司合并实现净利润570,612,166.20元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润327,633,235.42元。母公司实现净利润191,268,937.83元；以母公司实现的净利润191,268,937.83元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金19,126,893.78元，加年初未分配利润762,422,616.56元，减去2017年度股东分红金额37,578,947.25元，母公司可供股东分配的利润896,985,713.36元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　《2018年度利润分配预案》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2018年度报告及其摘要》

　　《公司2018年度报告全文》（    公告编号：2019-007）详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（    公告编号：2019-006）详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　《2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

　　报告全文详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名陈昌宏先生、孙建新先生、蔡卫东先生、续文利先生、许帅先生、王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士为公司第六届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　13、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　《关于公司高级管理人员变动的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　14、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》

　　《关于前次募投项目延期投入的议案》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司前次募投项目延期投入的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　15、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　16、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

　　《关于董事、监事薪酬的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的议案》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　19、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年3月20日（星期三）召开公司2018年度股东大会，详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年02月28日

　　证券简称：嘉事堂         证券代码： 002462             公告编号：2019-009

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议的公 告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月15日以信息、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于 2019年2月26日14：00在公司总部二层会议室举行。本次会议应到监事7名，实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：

　　一、审议通过了《监事会2018年度工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《2018年度经营工作总结》

　　2018年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2018全年经营指标。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　根据立信会计师事务所审计，2018年度公司合并实现收入17,959,885,466.92元，公司合并实现净利润570,612,166.20元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润327,633,235.42元。母公司实现净利润191,268,937.83元；以母公司实现的净利润191,268,937.83元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金19,126,893.78元，加年初未分配利润762,422,616.56元，减去2017年度股东分红金额37,578,947.25元，母公司可供股东分配的利润896,985,713.36元。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司 2018年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案须经股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2018年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年度报告全文》（    公告编号：2019-007）详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（    公告编号：2019-006）详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计2019年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。

　　《2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》

　　报告全文详见2019年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

　　《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　11、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名贾宏先生、张丽君先生、韩卫东先生、张亮先生、白鸿雁女士、刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

　　《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　12、审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》

　　《关于前次募投项目延期投入的公告》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：前次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定， 不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更前次募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期投入。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的议案》详见2019年2月28日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合 理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及 股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年02月28日

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂         公告号：2019-010

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于 2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2019年2月26日审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将情况披露如下 ：

　　一、2018年度利润分配预案情况

　　根据立信会计师事务所审计，2018年度公司合并实现收入17,959,885,466.92元，公司合并实现净利润570,612,166.20元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润327,633,235.42元。母公司实现净利润191,268,937.83元；以母公司实现的净利润191,268,937.83元为基数，母公司按净利润10%比例提取法定盈余公积金19,126,893.78元，加年初未分配利润762,422,616.56元，减去2017年度股东分红金额37,578,947.25元，母公司可供股东分配的利润896,985,713.36元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等规定，结合公司 2018年度实际经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2018年度利润分配预案，主要内容如下：

　　以公司截至2018年12月31日的总股本250,526,315股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟派发现金红利总额为37,578,947.25元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十次会议以8票同意,0 票反对,0 票弃权的结果， 审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2018年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2018年度股东大会审议。

　　3、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二十三次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果， 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，利润分配方案实施前若本公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第三十次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

　　3、《第五届监事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　股票代码：002462           股票简称：嘉事堂    公告编号：2019-011

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月26日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《深

　　圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现就本公司及控股子公司 2019 年全年将发生的关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）光大银行

　　1. 基本情况

　　住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

　　法定代表人：李晓鹏

　　公司类型：其他股份有限公司(上市)

　　注册资本：5,248,926.54万人民币元

　　经营范围：

　　吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2. 财务数据

　　截止到2018年12月31日预计公告数据（未经审计），光大银行资产总额 4,357,743百万元，负债总额4,036,256百万元，净资产321,487百万元，公司实现营业收入110,244百万元，利润总额40,852百万元。

　　3. 关联关系

　　2018年1月4日，根据《共青团中央 中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》和财政部出具财行函【2017】70号函，公司控股股东中青实业发展总公司股东将由共青团中央变更为光大集团，本公司实际控制人将变更为国务院。

　　光大银行系中国光大集团股份公司控股25.43%并实际控制的一级子公司，嘉事堂与光大银行系同一实际控制人关系。

　　4. 履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　　（二）其他关系介绍

　　■

　　三、定价政策和定价依据

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　四、关联交易协议签署情况说明

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的经营发展需要。发生的关联交易对公司经营能起到促进作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　六、独立董事意见

　　公司预计2019年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。一致同意2019年度日常关联交易额度预计事项。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议

　　2、第五届监事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002462          证券简称：嘉事堂           公告编号：2019-012

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司经营发展需要， 2019年2月26日 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。为保证公司经营发展的需要，2019年公司拟向银行申请综合授信额度64.45亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为2年。授信银行明细如下：

　　单位:万元

　　■

　　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　以上授信额度事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　证券简称：嘉事堂  证券代码： 002462       公告编号：2019-013

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2019年02月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈昌宏先生、孙建新先生、续文利先生、许帅先生、蔡卫东先生、王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与六名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

　　为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第五届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年02月28日

　　附件：董事候选人简历

　　1、陈昌宏，男，汉族，1964年9月出生，籍贯湖北仙桃，中共党员，研究生学历，法学硕士，1985年8月参加工作。2006年7月至2013年5月任中国光大银行基金托管部总经理，2013.05-2015.09任中国光大银行零售业务部总经理，任2015年9月至2018年5月至中国光大集团股份公司综合金融部总经理，2018年5月至2018年11月任中国光大集团股份公司协同发展部总经理，2018年11月任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。陈昌宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　2、孙建新，男，汉族，1969年2月出生，籍贯浙江湖州，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，1987年11月参加工作。2007.12-2008.12任解放军总医院院办公室副团职秘书，2008.12-2009.12任解放军总医院门诊部副主任（改文职），2009.12-2010.12任解放军总医院门诊部副主任兼主管技师（套改技术九级），2010.12-2014.12任解放军总医院门诊部副主任（技术八级），任2014.12-2019.01任解放军总医院门诊部副主任（技术七级），2019.01-今任中国光大集团股份公司文旅健康事业部高级专家。孙建新先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　3、蔡卫东,男,汉族,北京市人,1966 年 8 月出生,1990 年 1 月参加工作，党员,本科。1990 年月-2003 年 8 月北京超市发固有资产经营公司财务部员工，2003 年 9 月-2004 年 12 月北京中关村数字物流港有限公司财务部经理，2005 年 1 月-2008 年 12 月北京超市发国有资产经营公司财务部副部长，2009 年 1 月至今任北京海淀置业集团有限公司财务部部长。蔡卫东先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　4、续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年10月至2008年3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。续文利先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　5、许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生持有本公司461,519股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　6、王新侠，中国国籍，女，1966 年生，本科，高级会计师。曾任北京市海淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008 年 4 月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008 年 12 月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013 年 8 月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王新侠女士持有本公司94,048股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　7、徐永光，中国国籍，男，1949年出生，硕士。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事，中国慈善联合会副会长，新湖中宝股份有限公司监事。现任南都公益基金会理事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。徐永光先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　8、张晓崧，中国国籍，男，1955年出生，硕士。现任万源企业董事长兼万度网络技术有限公司董事长，中国民营科技实业家协会副理事长、中国青年实业发展促进会常务理事、中国经济体制改革研究会理事、全国大学生就业创业培训工程组委会常务副主任、泰山产业研究院副院长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。张晓崧先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　9、吴剑，中国国籍，女，1953年出生，大学本科，高级会计师。2001年至2012年任北京国际信托有限公司总会计师、副总经理，2012年—2015年6月任国都证券有限责任公司监事长，2014年9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。吴剑女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。

　　证券代码：002462                证券简称：嘉事堂                  公告编号：2019-006

　　（下转B106版）