证券代码：002121               证券简称：科陆电子               公告编号：2019023

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次（临时）会议通知已于2019年2月21日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年2月27日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　具体详见刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

　　具体详见刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（    公告编号：2019026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002121              证券简称：科陆电子             公告编号：2019024

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第三十四次（临时）会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次（临时）会议通知已于2019年2月21日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2019年2月27日在公司行政会议室以现场表决方式召开。公司原监事会主席马明芳先生因病逝世，公司监事会成员变为2名。公司已于2019年2月22日召开第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届及提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚待2019年3月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议。本次会议应参加表决的监事2名，实际参加表决的监事2名。会议由2名监事共同推举出来的监事郭鸿先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。 

　　经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

　　一、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体详见刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（    公告编号：2019025）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

　　公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

　　具体详见刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》（    公告编号：2019026）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年二月二十七日

　　证券代码：002121               证券简称：科陆电子               公告编号：2019025

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对2018年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对其2018年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程及商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度拟计提各项资产减值准备人民币86,508.57万元，具体明细如下表：

　　■

　　备注：公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润因会计差错更正追溯调整为39,199.55万元

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第五十七次（临时）会议及第六届监事会第三十四次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《公司章程》的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计人民币86,508.57万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币85,908.81万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约85,908.81万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次应计提资产减值准备的说明

　　（一）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备约人民币13,274.01万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的33.86%，具体情况如下：

　　■

　　报告期内，受流动性压力的影响，公司部分业务的运营和结算周期较长，特别是智慧城市的业务性质和客户回款周期较长，导致较长账龄的应收账款增加，根据公司的相关会计政策，公司2018年度拟增加计提应收账款坏账准备人民币13,274.01万元。未来，公司管理层将进一步完善应收账款的回款管理措施，增强应收账款回款力度。

　　（二）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内其他应收款计提坏账准备约  25,247.31万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的64.41%，具体情况如下：

　　■

　　由于公司出售光伏电站导致期末增加了大额的应收股权转让款和往来款项；另外，公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）预计无法回收的往来款项须单独计提坏账准备，根据公司的相关会计政策，公司2018年度拟增加计提其他应收款坏账准备人民币25,247.31万元。

　　（三）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内存货计提坏账准备约人民币1,515.01万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的3.86%。具体情况如下：

　　■

　　（四）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内持有待售资产计提坏账准备人民币3,524.89万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.99%。

　　公司2018年12月28日召开的第六届董事会第五十三次（临时）会议审议通过了《关于转让孙公司格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权的议案》，公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司拟将其持有的格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股权（含未分配股利）以人民币6,633.85万元的价格转让给深能北方能源控股有限公司。上述股权转让事宜于期后完成股权交割，2018年末列示到持有待售资产并根据该资产可收回金额的估计计提减值准备人民币507.04万元。

　　公司第六届董事会第五十五次（临时）会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》，公司拟将持有的上海卡耐新能源有限公司58.07%股权以人民币64,775.75万元（扣除了公司未实缴出资款人民币41,202.00万元）的价格转让给恒大新能源动力科技(深圳)有限公司，上述股权交易2019年2月27日完成工商变更。2018年末列示到持有待售资产，并根据该资产可收回金额的估计计提减值准备人民币1,581.50万元。

　　公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司拟将其持有的润峰格尔木电力有限公司100%股权予以转让，上述股权转让事宜预计于期后完成股权交割，2018年末列示到持有待售资产并根据该资产可收回金额的估计计提减值准备人民币1,436.34万元。

　　（五）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内在建工程计提坏账准备约人民币5,193.91万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.25%。

　　2018年末，根据公司下属子公司深圳市科陆能源服务有限公司的在建项目“云南江川翠峰水泥有限公司水泥熟料生产线纯低温余热发电项目”、“宁夏同心日升20MWp分布式光伏发电项目”的实际经营状况，预计分别计提人民币3,638.40万元、人民币1,555.51万元资产减值准备。

　　（六）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内固定资产计提坏账准备约人民币5,064.14万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的12.92%。

　　2018年末，根据公司下属子公司井陉陆翔余热发电有限公司的固定资产“井陉县鸿祥碳素有限公司罐式炉烟气余热发电项目”的实际经营状况，预计计提人民币1,132.60万元资产减值准备。

　　2018年末，根据公司下属子公司持有的固定资产中所有新能源车辆的实际经营状况，预计计提人民币3,931.54万元资产减值准备。

　　（七）公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内商誉计提坏账准备约人民币32,689.31万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的83.39%。

　　2018年底，公司预计对百年金海的商誉余额全额计提减值准备，主要原因是百年金海公司原核心管理团队陆续离职，公司经营受阻，同时核查发现大额对外担保事项对公司未来经营产生重大影响。截止2018年12月31日，公司投资百年金海形成的商誉余额为人民币17,689.31万元，公司拟对百年金海的商誉余额全额计提减值准备。

　　公司预计对公司全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司（以下简称“芯珑电子”）的商誉计提部分减值准备，主要的考虑因素是芯珑电子2018年受行业情况及公司自身经营状况影响，业绩较上年度有较大幅度的下滑，也没有达到2017年底进行商誉减值测试时对其未来的经营预测。截止2018年12月31日，公司投资芯珑电子形成的商誉余额为人民币46,001.94万元，公司拟对芯珑电子的商誉计提减值准备约人民币15,000万元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

　　五、监事会意见

　　公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，决策程序规范，能够更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十四次（临时）会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002121               证券简称：科陆电子               公告编号：2019026

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于公司前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下：

　　一、前期差错更正的原因

　　1、公司通过自查发现，公司全资子公司百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）与北京道口贷科技有限公司及郑州银行股份有限公司商都支行之间存在担保纠纷事项，涉及损失金额7,080,139.13元人民币，应当调整2017年度财务报告中预计负债及营业外支出。

　　2、公司2015年收购百年金海形成商誉236,479,293.07元人民币，公司2017年末对收购百年金海形成商誉进行减值测试未见减值，公司通过自查发现，公司2017年末对收购百年金海形成商誉进行减值测试时对百年金海预测情况谨慎性不足，重新测算后，2017年末公司收购百年金海形成商誉应当计提商誉减值准备59,586,205.16元人民币。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司对以上担保事项和商誉减值的账务处理进行追溯调整。

　　二、本次会计差错更正相关会计处理

　　单位：元人民币

　　■

　　三、前期会计差错更正事项对2017年度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响

　　公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2017年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：

　　对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响

　　单位：元人民币

　　■

　　说明：前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

　　四、前期会计差错更正事项对2017年度母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响。

　　五、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次公司前期会计差错更正事项出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2019]001022号）。

　　六、公司董事会、监事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

　　3、独立董事意见

　　公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。因此，我们同意本次会计差错更正事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十四次（临时）会议决议；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市科陆电子科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002121              证券简称：科陆电子             公告编号：2019027

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第六届董事会第五十六次（临时）会议，会议决定于2019年3月11日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在2019年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019021）。

　　2019年2月27日，公司召开的第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司刊登在2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。同日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人饶陆华先生的《关于提请深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2019年第三次临时股东大会临时提案的函》，饶陆华先生提议将公司第六届董事会第五十七次（临时）会议审议通过的《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》作为临时提案，提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，饶陆华先生持有公司455,580,277股股票，占公司总股本的32.35%，具有提交临时提案的资格，且其提议的临时提案的内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》作为新增的临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2019年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间为：2019年3月11日下午14:30开始，会期半天；

　　网络投票日期、时间为：2019年3月10日至2019年3月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年3月4日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　　二、会议审议事项：

　　本次会议拟审议如下议案：

　　提案1.00  《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01  选举饶陆华先生为第七届董事会非独立董事

　　1.02  选举王道海先生为第七届董事会非独立董事

　　1.03  选举蔡赟东先生为第七届董事会非独立董事

　　1.04  选举马剑先生为第七届董事会非独立董事

　　1.05  选举桂国才先生为第七届董事会非独立董事

　　1.06  选举黄幼平女士为第七届董事会非独立董事

　　提案2.00  《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》；

　　2.01  选举盛宝军先生为第七届董事会独立董事

　　2.02  选举丁海芳女士为第七届董事会独立董事

　　2.03  选举?张文女士为第七届董事会独立董事

　　提案3.00  《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.01  选举严冬先生为第七届监事会非职工代表监事

　　3.02  选举郭鸿先生为第七届监事会非职工代表监事

　　提案4.00 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　2、上述提案1.00采取累积投票制进行表决，应选举6名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6，股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、上述提案2.00采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3，股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、上述提案3.00采取累积投票制进行表决，应选举2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

　　本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十六次（临时）会议、第六届董事会第五十七次（临时）会议、第六届监事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2019年2月23日、2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五十六次（临时）会议决议的公告》、《第六届监事会第三十三次（临时）会议决议的公告》、《第六届董事会第五十七次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记时间及地点：

　　（1）登记时间：2019年3月6日、3月7日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年3月7日17:00前到达本公司为准，通过信函或传真方式登记的，请致电确认）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系方法：

　　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26719528

　　传真：0755-26719679

　　联系人：张小芳

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十六次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三十三次（临时）会议决议；

　　3、公司第六届董事会第五十七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的说明

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362121”，投票简称为“科陆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　回  执

　　截至2019年3月4日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的2019年第三次临时股东大会。

　　附注：

　　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　日    期：

　　附件三：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          （先生/女士）（身份证号码：                          ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年3月11日召开的2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：      年   月   日至      年   月   日。

　　注1：上述提案1.00-3.00表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

　　注2、请对提案4.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　注3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：                    委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                委托人持股数量：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：002121               证券简称：科陆电子              公告编号：2019028

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注1：上述数据以公司合并报表数据填列；

　　注2：上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司实现营业总收入3,887,357,736.08元，比上年同期下降11.17%；实现营业利润-1,149,503,979.15元，比上年同期下降380.33%；实现利润总额-1,179,616,940.72元，比上年同期下降355.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,130,552,151.13元，比上年同期下降388.41%。

　　本报告期经营业绩出现大额亏损，主要系：

　　（1）资产减值准备

　　经公司及下属子公司对其2018年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程及商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，公司2018年度拟计提各项资产减值准备人民币86,508.57万元，具体明细如下表：

　　单位：万元人民币

　　■

　　备注：公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润因会计差错更正追溯调整为39,199.55万元。

　　（2）资产处置损失

　　公司在报告期内对战略进行调整，集中资源聚焦核心主业，逐步剥离光伏电站等资产，加速资产变现及资金回笼，补充生产经营的流动性，处置资产及股权产生大量损失。

　　（3）公司经营业绩出现下滑。

　　1）因外部金融环境等因素影响，公司资金周转困难，对市场的产品交付产生不利影响，公司报告期内营业收入未达预期。同时，受行业环境及产品结构调整等因素影响，公司产品综合毛利率有所下降，对公司经营业绩产生一定影响。

　　2）财务费用增加。公司前期投资上海卡耐新能源有限公司、购置深圳市光明高新技术产业园区土地等资本性支出形成较高的财务费用，加之报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，公司财务费用出现较大增幅。

　　此外，全资子公司百年金海科技有限公司因政策等因素业绩大幅下滑，经营出现大额亏损。

　　2、财务状况说明

　　截止2018年12月31日，公司总资产13,855,646,921.44元，比年初下降10.04%，主要原因系公司集中资源聚焦核心主业，逐步剥离光伏电站等资产；归属于上市公司股东的所有者权益3,656,692,143.24元，比年初下降23.03%，主要原因系报告期内经营业绩出现大额亏损所致；股本1,408,163,573.00元，比年初增长0.11%，主要原因系股权激励对象行权及因股权激励对象离职限制性股票回购注销所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2019年1月29日披露的《2018 年度业绩预告修正公告》中对2018年度的业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润亏损 90,000 万元~110,000 万元。

　　公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十七日