一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　报告期内，公司主要从事发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品的研发、制造和销售，主要产品为柴油机机油泵、汽油机机油泵、发动机水泵、输油泵、变速箱油泵等，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。

　　■

　　除上述主要产品外，公司子公司还生产数量不多的类似产品减速机，主要用在建筑机械、通用机床等领域，作用是电机的减速。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　1、生产模式

　　公司所属行业为汽车零部件制造业，公司产品主要为针对发动机厂及整车主机厂特定机型研发、制造配套供应的非标产品，按照客户的需求，实行“以销定产”拉动式的生产经营模式。公司根据主机厂的订单或季度（月度）采购订单，制定月计划和日计划，下发到制造部和各生产车间（含全资子公司车间）。

　　公司生产车间采用精益生产方式作业，实行一个单元流生产，人员进行作业组合，通过推行标准作业、5S/目视管理、价值流分析等工具，实行看板拉动式生产，各加工段尽可能缩短生产时间，减少在制品、半成品和成品库存量，提高产品质量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较高的生产效率和较大的成本优势。

　　2、采购模式

　　在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度对供应商进行统一管理，从质量保证能力、技术开发能力、成本控制能力、交付能力等多方面进行考核以确定合格供方名录。公司会基于成熟的供应商评价体系（覆盖质量检测、PPM、及时交付率等多维度），对供应商进行年度评定、审核和评级，只有被评定为B级及以上的供应商才能被列入下一年度合格供方名录。公司采购部根据产品单耗、产品需求数量与库存数量确定采购数量，以年度采购计划、月度采购计划的形式传递至供应商。

　　3、销售模式

　　公司作为国内外二十多家主机厂的一级供应商，产品均以直销的销售方式进行定点定向供货。公司凭借过硬的产品质量、良好的成本控制能力和优良的市场信誉，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。客户一般会下达常年滚动销售计划，通过其供应商管理系统或传真方式通知公司其订单计划（又称为滚动订单），公司根据滚动订单的需求组织生产。生产完毕后，公司将货物发出，存储在公司租用的异地中转库，物流仓库将产品入库数量、客户提货数量以及库存数量及时通知公司，如发现库存数量低于安全库存量，则向客户提出报警，再由客户向公司协调补充库存事宜。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。

　　（三）报告期内公司所处的行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件行业中的发动机泵类行业。发动机泵类产品是汽车发动机总成的关键或重要组成部分。

　　1、汽车行业概况

　　（1）全球汽车行业概况

　　随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商组织发布的生产统计数据显示，2018年，全球汽车产量达到9,560万辆，同比增长0.2%。

　　（2）中国汽车产业概况

　　2018年在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。汽车行业深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，积极推进产业转型升级，深化创新，推动行业高质量发展。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，连续十年蝉联全球第一，新能源汽车继续保持高速增长，出口较快增长。2018年，汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。其中，乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速；商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百分点和8.9个百分点。截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2,285万辆，增长10.51%。其中，私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1,952万辆。

　　2、汽车零部件行业概况

　　汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。

　　3、公司所处的细分行业说明

　　发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其OEM终端市场发展决定了本行业的主要市场需求，同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统计，2018年内燃机销量5,202.03万台，同比下降8.22%，功率完成256,373.30万千瓦，同比下降4.07%。从燃料类型来看，柴油机、汽油机均较2017年有所下降，柴油机累计销量535.68万台，同比下降3.91%；汽油机累计销量4,666.06万台，同比下降8.68%。

　　从配套市场来看，2018年，除工程机械用、船用内燃机有增长外，车用内燃机降幅继续扩大。全年工程机械用内燃机83.45万台，船用内燃机2.53万台，同比增长10.27%、5.49%；乘用车用、商用车用、农用机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机为2018全年，乘用车用内燃机销量2,124.21万台，商用车用内燃机307.55万台，农业机械用内燃机369.18万台，发电机组用内燃机164.36万台，园林机械用内燃机322.84万台，摩托车用内燃机1791.50万台，通机用内燃机36.42万台，同比分别下降6.30%、9.88%、3.28%、3.71%、9.71%、11.75%、11.98%。

　　同时，基于国家节能减排的要求，汽车零部件制造商应用更加高效、节能、轻量化技术成为主流趋势，公司目前主要产品柴油机机油泵、汽油机机油，通过使用变排量技术、模块化集成技术等技术创新来更好满足市场需求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入90,436.38万元，比上年同期增长11.14%；归属于母公司股东的净利润9,710.67万元，同比下降11.45%；基本每股收益1.20元，同比下降11.76%；加权平均净资产收益率为13.36，同比下降3.59个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注1]：由于湘油泵公司本年度同一控制下合并腾智机电公司，故本年已对原列报报表项目金额进行追溯调整。

　　[注2]：将实际收到的与资产相关的政府补助2,828,709.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将衡山齿轮有限责任公司（以下简称衡山齿轮）、湖南省嘉力机械有限公司（以下简称嘉力机械）、湖南腾智机电有限责任公司（以下简称腾智机电）、湖南东创智能装备有限公司（以下简称东创智能）等4家子公司纳入合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603319      证券简称：湘油泵      公告编号：2019-007

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2018年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2018年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　8、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　9、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　10、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　11、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　12、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　13、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、审议通过《2018年度履行社会责任报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　15、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　16、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　2、第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319        证券简称：湘油泵       公告编号：2019-008

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年2月16日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第九次会议通知，会议按通知时间如期于2019年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司监事在全面了解和审阅公司2018年年度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过《关于公司2019年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　10、审议通过《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　通过审阅《2018年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　12、审议通过《2018年度履行社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319        证券简称：湘油泵      公告编号：2019-009

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2019年2月26日审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度母公司实现净利润88,366,378.84元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积8,836,637.88元后，公司拟以2018年末总股本80,920,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.7元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。具体实施分配方案时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数，实施利润分配。

　　二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

　　（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（二）公司未分配利润的用途及其说明

　　2018年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

　　三、董事会意见

　　公司第九届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319       证券简称：湘油泵       公告编号：2019-010

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　经公司2017年年度股东大会批准，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。在2018年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年年审工作。公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用总额不超过120万元，其中财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。如果由于特殊原因，需要增加一期或多期报告，每期审计等费用不高于人民币120万元。并授权董事长与天健签订具体协议合同。

　　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，履行了审计机构的责任和义务；同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

　　以上事宜，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319        证券简称：湘油泵      公告编号：2019-011

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于公司2019年度向相关金融机构融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议并通过《关于公司2019年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：

　　根据公司2018年度的经营情况，考虑公司2019年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2019年度拟向银行及其他金融机构融资总额不超过70,000万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

　　为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

　　1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

　　2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

　　3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

　　上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　本融资事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319       证券简称：湘油泵     公告编号：2019-012

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　（一）、交易背景

　　公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

　　2018年度，关联担保情况：

　　■

　　（二）、交易概述

　　为了支持公司的发展，2018年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保总额不超过3亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

　　二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

　　许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司21.31%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

　　袁春华，男，公司副董事长，截止本公告日，持有公司2.13%的股份，其关联人主要为其配偶单香花。

　　周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司2.39%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

　　刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.76%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

　　罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司1.35%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

　　许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司7.86%的股份。

　　三、关联交易标的基本情况

　　上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧等主要股东）及其关联人为公司提供融资担保，担保金额为人民币50,000万元，无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于公司进行融资，为公司发展提供支持，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。我们同意上述关联交易事项。

　　2、董事会表决情况

　　2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

　　3、本关联交易事项需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　2、第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319       证券简称：湘油泵     公告编号：2019-013

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于公司2019年度为子公司提供对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2019年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保（包括但不限于保证、抵押、质押）总额不超过20,000万元。

　　为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：

　　根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　二、被担保人基本情况

　　本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等4家子公司。截至2019年12月31日，下属子公司财务状况如下：

　　■

　　三、担保的主要内容

　　担保金额：不超过人民币20,000万元。

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。

　　担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次预计2019年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司无对外担保事项，无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　2、第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319       证券简称：湘油泵    公告编号：2019-014

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

　　公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议已审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司2018年4月18日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和2018年10月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，2018年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币2,254.00万元（不含税金额），实际发生金额为34.64万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、关于2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　2019年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过5,224.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　■

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

　　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方都需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　经核查，公司与关联方之间2018年度已发生的及2019年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。

　　2、董事会表决情况

　　2019年2月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十二次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2018年年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　3、第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319        证券简称：湘油泵      公告编号：2019-015

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、

　　货币基金、债券基金等金融产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资低风险的理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品的议案》。为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资存在的风险

　　尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

　　2、内部控制措施

　　1）、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

　　2）、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3）、公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

　　4）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5）、公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2019-016

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月26日公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理刘亚奇先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任董仁泽先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

　　公司独立董事已就本次聘任公司副总经理事项发表了独立意见，同意聘任董仁泽先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　附董仁泽先生简历：

　　董仁泽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1993年加入湖南机油泵厂（公司前身），历任检测技术员、检验科长、质量主管；2003年至2014年历任衡山齿轮有限责任公司技术质量主管、副总经理、总经理、总工程师；2015年至2016年任湖南机油泵股份有限公司技术中心经理；2017年至今任衡山齿轮有限责任公司公司总经理。现为衡东县第十三届党代表。

　　截止目前，董仁泽先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董仁泽先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩处的情况。

　　证券代码：603319    证券简称：湘油泵    公告编号：2019-017

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月22日14点30分

　　召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月22日

　　至2019年3月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容详见公司于2019年2月28日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、刘亚奇。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　六、 会议登记方法

　　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：2019年3月20日（星期三）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2019年3月20日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）

　　4、联系方式：

　　通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）

　　联 系 人：谭雄毅 陈湘军

　　邮政编码：421400

　　电 话：0734-5239008

　　传 真：0734-5224853

　　七、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南机油泵股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603319            公司简称：湘油泵

　　湖南机油泵股份有限公司