一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共派发现金红利17,680,170.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.50%。该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是集高端特种电缆产品的研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等，并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

　　（二）经营模式

　　1、销售模式

　　公司销售业务采取直销与代理销售相结合的销售模式，主要通过招投标方式和客户签订购销合同。公司根据“区域（含海外）+产品领域”的营销模式，构建了“四区两部一司（即东南西北四大营销片区、国际事业部、重大项目事业部与销售公司）”与销售部相结合的市场营销组织架构。重大项目事业部以产品为中心发挥技术与销售协同作战优势，全力攻坚国家电网和核电新能源、军工、轨道交通等特殊市场，重点突破高压、超高压电缆产品市场。国际事业部采用以“借船出海”为主，自主直接出口贸易协同推进的方式，与大型央企、国企合作参与国际市场竞争，科学推进海外业务和营销网点建设，逐步形成海外营销辐射网络。

　　2、生产模式

　　公司始终坚持“以销定产”的订单式生产模式。公司根据与客户签订的合同或订单，结合四川、安徽两基地生产能力，以交货期、产品种类和运输距离制定生产计划并组织生产。

　　3、原材料采购模式

　　公司生产所需要的主要原材料为铜、绝缘料、屏蔽料及护套料等。对于占产品成本比重高、价格波动较大的主要原材料铜，公司采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价”三种采购方式以降低铜材价格波动风险，并根据订单需求和生产安排采购。

　　公司生产所需原材料全部由物资采购中心从合格供应商进行统一集中采购。一方面，整合原有物资采购资源，减少人力、物力投入；另一方面，集中采购资源形成规模采购，降低采购价格，同时，也能保持四川、安徽两基地生产原材料统一性，保证制造电缆产品质量。

　　报告期内，公司不断对经营模式进行优化。

　　（三）行业情况

　　电线电缆是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，在国民经济中占据重要地位。报告期内，电线电缆行业总体保持平稳发展，行业内资源整合进一步加速，产业结构逐步优化。但电线电缆行业还是存在中低端同质化竞争加剧，成本费用过快增长，资金占用居高不下和自主创新能力不足等问题。在新的市场竞争环境下，中国经济由高速增长阶段转向高质量增长阶段，电线电缆行业由粗放式速度规模竞争加速转向质量品牌信用的竞争，下游客户更注重产品质量，技术优势和品牌优势更能提高客户黏度，客户选择更青睐安全可靠的优质电缆供应商。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度公司实现营业收入157,521.01万元，同比上升72.29%，实现归属上市公司所有者的净利润5,797.68万元，同比增长243.40%，每股收益0.11元，同比增长266.67%；2018年末公司总资产224,619.53万元，同比上升24.08%，公司加权平均净资产收益率4.05%，比上年增加2.85个百分点；资产负债率36.98%，同比增加15.42个百分点。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2108年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，经本公司第四届董事会第十五次会议于2018 年 12 月 26 日决议通过，本公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据 ，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户（四川尚纬艾克电缆有限公司）。2018年11月19日，本公司申请设立四川尚纬艾克电缆有限公司（以下简称“尚纬艾克公司”，注册资本3,000.00万元，本公司认缴1,530万元，占注册资本的51.00%，截止2018年12月31日尚纬艾克公司尚未收到股东缴纳的出资款。

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-008

　　尚纬股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议通知已于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属上市公司所有者的净利润为57,976,762.53元（其中母公司实现的净利润为31,548,646.37元），提取法定盈余公积3,154,864.64元，截止2018年末母公司累计未分配利润为176,165,943.09元。

　　根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配方案：拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共派发现金红利17,680,170.00元，利润分配后，母公司剩余未分配利润158,485,773.09元结转至下一年度。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（六）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2018年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2018年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2018年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（七）审议通过《关于2018年公司内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为：

　　1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

　　2、公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要;

　　3、公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。

　　（八）审议通过《关于董事和高级管理人员报酬的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　1、审议通过《关于董事报酬的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事认为，公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于董事报酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2019年度贷款及担保审批权限授权的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　一、融资额度及审批授权

　　2019年度公司向银行或其他机构申请贷款额度不超过150,000万元，包括续贷和新增贷款。为提高融资效率，实际发生在150,000万元额度以内(含150，000万元)的融资，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2019年度实际融资金额超过150，000万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

　　二、融资担保

　　1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

　　2、安徽尚纬电缆有限公司在5亿元额度范围内为本公司融资向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

　　三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2019年度股东大会召开之日终止。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2019年度公司对外担保的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为，报告期内公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽尚纬电缆有限公司、尚纬销售有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司利益和中小股东利益。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为：

　　1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　（十二）审议通过《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　独立董事认为公司开展期货、期权套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　（十三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2019年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

　　独立董事认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　为规范公司期货、期权套期保值业务，防范业务风险，现对《期货套期保值业务内部控制制度》进行修订。

　　修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2018年度股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间择期待定。

　　（十七）公司独立董事作了2018年度述职报告。

　　独立董事2018年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-009

　　尚纬股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日在公司会议室，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十三次会议。会议通知已于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于监事报酬的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　鉴于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2019年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

　　监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　监事会认为：公司拟以截止2018年12月31日总股本52,000.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共派发现金红利17,680,170.00元（含税），利润分配后，母公司剩余未分配利润158,485,773.09元结转至下一年度。该议案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2018年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定，我们谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于2018年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2018年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（七）审议通过《关于2019年度公司对外担保的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　监事会认为，本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　（九）审议通过《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（十）审议通过《关于2018年公司内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-010

　　尚纬股份股份有限公司关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2019年度开展期货、期权套期保值业务的议案》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

　　一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

　　根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避免原材料价格波动带来的影响，公司开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

　　二、开展期货、期权套期保值业务情况

　　公司开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算，对累计12个月内不超过15,000吨铜期货、期权套期保值，期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币8,000万元。

　　期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，公司期货、期权套期保值业务使用自有资金进行操作。

　　三、期货、期权套期保值的风险分析

　　公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

　　（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

　　（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（三）流动性风险： 如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　（四）技术风险： 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造 成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

　　（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

　　（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

　　五、公允价值分析、会计政策及核算原则

　　为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24 号—套期保值》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展期期货、期权期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为从事套期保值业务制定了具体操作流程。套期保值业务的开展，能有效降低原材料价格波动的风险，充分利用期货、期权市场套期保值的功能，降低产品价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意开展期货、期权套期保值业务。

　　特此公告。

　　尚纬股份股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-011

　　尚纬股份股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《尚纬股份有限公司章程》的相关规定，公司将使用自有资金进行现金管理，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理投资类型

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制度的规定。

　　（二）现金管理额度

　　公司使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。

　　（三）实施方式

　　授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

　　（四）信息披露

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告进行现金管理的具体情况。

　　（五）决议有效期

　　自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日终止。

　　二、对公司经营的影响

　　本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司定如下措施：

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对现金管理的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品；

　　2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪现金管理的进展，分析现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3、公司审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、专项意见

　　(一) 独立董事意见

　　1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过10,000万元的自有资金适时购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品或其他投资产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　2、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　(二) 监事会意见

　　本次公司使用自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　特此公告。

　　尚纬股份股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-012

　　尚纬股份股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）和尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）的经营，为安徽尚纬和销售公司提供担保，具体情况如下：

　　1.担保总额：80,000万元人民币（大写：捌亿元整）。其中安徽尚纬50,000万元，销售公司30,000万元。

　　2.担保方式：保证、抵押、质押。

　　3.本次担保是否有反担保：无。

　　4.对外担保逾期的累计数量：0元。

　　5.被担保人基本情况：

　　公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

　　截止2018年12月31日,安徽尚纬资产总额442,196,988.05元，流动资产264,135,390.42元，负债总额165,538,100.66元，流动负债155,264,098.09元，所有者权益276,658,887.39元,资产负债率37.44%，2018年度营业收入560,412,536.52元，净利润25,220,370.19元。

　　公司之全资子公司销售公司成立于：2017 年08月01日，法定代表人李永华,注册资本20,000万元，注册地点：安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务；电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务；电子商务。

　　截止2018年12月31日,销售公司资产总额230,417,164.90元，流动资产228,637,199.61元，负债总额134,016,268.88元，流动负债134,016,268.88元，所有者权益96,400,896.02元,资产负债率58.16%，2018年度营业收入355,502,627.12元，净利润1,108,703.89元。

　　6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2017年6月公司全资子公司安徽明星向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务，授信额度为人民币7,899 万元，公司对上述授信业务提供担保，并签订了《保证合同》。公司为安徽明星的银行融资提供担保总额为人民币 7,000 万元。详见公司在上海证券交易所网站上披露的临2017-051号公告。

　　2018年11月17日，公司公告对子公司安徽尚纬电缆有限公司提供不超过1100万的担保。详见公司在上海证券交易所网站上披露的临2018-081号公告。

　　2018年12月17日，公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为安徽尚纬电缆有限公司在该行的2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

　　逾期担保的数量：0元。

　　7.风险分析：

　　安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

　　8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2019年度股东大会召开之日终止。

　　特此公告。

　　尚纬股份股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　证券代码：603333           证券简称：尚纬股份           公告编号：临2019-013

　　尚纬股份有限公司

　　关于投资设立有限合伙企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“峰纬搏时”或“合伙企业”，暂定名，以最终工商部门核准结果为准）。

　　●投资金额：峰纬搏时规模拟为人民币2,001万元。其中，尚纬股份拟出资人民币2,000万元，占峰纬搏时规模的99.95%，为有限合伙人、基金投资人；浙江丰道投资管理有限公司拟出资人民币1万元，占“峰纬搏时”规模的0.05%，为普通合伙人、基金管理人。

　　●本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●风险提示：详见本公告第六部分：对外投资的风险分析。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年2月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司出资人民币2,000万元与浙江丰道投资管理有限公司（以下简称“丰道投资”或“普通合伙人”）成立安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终工商部门核准结果为准）。峰纬搏时目标总认缴出资额为人民币2,001万元。公司本次投资资金来源为公司自有资金。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　　（二）根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会。

　　（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　二、 合作方基本情况

　　1、公司名称：浙江丰道投资管理有限公司

　　2、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）

　　3、统一社会信用代码：91330522MA28CT0U8B

　　4、住所：浙江省湖州市长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼17层1754室

　　5、法定代表人：吴峰

　　6、注册资本： 壹仟万元整

　　7、成立日期：2017年01月06日

　　8、经营期限：2017年01月06日 至 长期

　　9、经营范围： 投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　10、股权结构：

　　■

　　11、基金业协会备案：丰道投资已于2017年3月31日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号：P1062150。

　　12、最近一年主要财务指标：截至2018年12月31日，丰道投资总资产700.83万元，净资产693.91万元；2018年度，丰道投资营业收入38.83万元，净利润-6.09万元（数据经审计）。

　　13、除本次合作事项外，公司与丰道投资及其股东无关联关系。

　　三、 投资标的的基本情况

　　1、公司名称：安徽峰纬搏时股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

　　2、基金规模：基金总规模预计为10亿元（以实际募集金额为准）

　　3、基金类型：有限合伙型基金

　　4、基金管理人：浙江丰道投资管理有限公司

　　5、投资标的合伙人及出资额、出资比例、出资方式：

　　■

　　6、基金的主要投资范围

　　合伙企业的主要投资目标为对下列类型企业进行股权投资，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力：

　　（1）做为孵化器，孕育具有创新业态的初创企业；

　　（2）围绕电缆电线、核能核电上下游，通过资源整合后形成的成长型企业；

　　（3）围绕智能制造、智能装备的横向大型并购；

　　四、 合伙协议的主要内容

　　本次设立合伙企业相关的合伙协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合伙企业成立的情况予以公告。

　　五、 本次对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资设立股权投资基金，有利于充分利用丰道投资的专业投资经验与行业资源，增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力，推进公司战略转型发展。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、 对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资设立合伙企业的合伙协议尚未签署，本次对外投资设立合伙企业存在一定的不确定性。

　　2、合伙企业正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十八日

　　公司代码：603333                                                  公司简称：尚纬股份