证券代码：002184            证券简称：海得控制           公告编号：2019-003

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2018年，公司工业电气产品分销业务继续保持稳定增长，智能制造业务实现较快增长，新能源业务大幅下降。报告期内，公司经营业绩下降，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比分别下降479.78%、358.85%、1120.04%、1140.10%，主要原因是：

　　（1）公司新能源业务中大功率电力电子产品业务受风电上网电价补贴下调、项目结算条件和时点的影响，销售收入大幅低于预期，同比去年销售收入和营业利润均有大幅下降；部分定制产成品受更新迭代以及市场竞争较激烈的影响，预计未来售价下调，导致该业务计提存货跌价准备大幅增加。

　　（2）公司新能源业务中新能源电站EPC业务受国家发改委、财政部、国家能源局等部委有关新能源政策调整和融资进度未达预期的影响，新能源电站项目开工延迟，收入结算大幅减少，致使该类业务项目收益未达预期，营业收入同比大幅下降。

　　（3）2018年完成全容量并网发电的云南省建水县畜光互补项目，受新能源光伏上网电价补贴退坡政策影响，基于谨慎原则，对该项目计提资产减值准备。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-001）中预计的经营业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2019-004

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年2月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制   公告编号：2019-005

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年2月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年2月20日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002184          证券简称：海得控制          公告编号：2019-006

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对2018年12月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备8,888.62万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计8,888.62万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约8,621.32万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约8,621.32万元。

　　本次计提资产减值准备对公司2018年度业绩的影响，公司已充分在2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》中进行了考虑，不影响对公司2018年度经营业绩的预计。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次应收款项计提坏帐准备的说明

　　公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备约3,487.87万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的240.06%，具体情况如下：

　　单位：元

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　　据上表，公司及下属子公司2018年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为17,245.82万元，其中以前年度已计提坏账准备13,875.02万元，本期核销117.08万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备3,487.87万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　1、本次计提减值准备的资产名称：应收款项

　　2、账面余额：86,407.78万元

　　3、资产可收回金额：69,161.96万元

　　4、资产可收回金额的计算过程：详见上表

　　5、本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法（详细内容见上表）

　　6、本次计提数额3,487.87万元

　　7、本次应收款项计提原因：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　　公司2018年度应收款项计提额中，公司新能源业务共计提2,859.79万元，占公司2018年度应收款项计提额的81.99%，其中，主要原因是公司大功率电力电子产品业务部分项目的回款未达预期，致使应收账款账龄延长，相应的资产减值增加。未来，公司管理层将进一步完善应收账款的回款管理措施，增强应收账款回款力度。

　　四、本次存货计提坏帐准备的说明

　　公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内存货计提存货跌价约3,613.87万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的248.74%，具体情况如下：

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2018年12月31日存货计提存货跌价余额合计为8,368.31万元，其中以前年度已计提存货跌价5,360.85万元，本期进行核销金额为606.41万元，因此本期拟计提存货跌价3,613.87万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　1、本次计提减值准备的资产名称：存货

　　2、账面余额：37,724.37万元

　　3、资产可收回金额：29,356.07万元

　　4、资产可收回金额的计算过程：详见上表

　　5、本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法（详细内容见上表）

　　6、本次计提数额3,613.87万元

　　7、本次存货计提原因：公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

　　公司2018年度存货跌价计提额中，公司新能源业务共计提3,353.97万元，占公司2018年度存货跌价计提额的92.81%，其中，主要原因是公司大功率电力电子产品业务部分定制产成品受更新迭代以及市场竞争较激烈的影响，预计未来售价下调，导致该业务计提存货跌价准备。

　　五、本次固定资产计提固定资产减值准备的说明

　　公司拟对2018年12月31日合并会计报表范围内固定资产计提减值准备约1,786.88万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的122.99%，具体情况如下：

　　■

　　据上表，公司及下属子公司2018年12月31日固定资产计提固定资产减值准备余额合计为1,786.88万元，其中以前年度已计提固定资产减值准备0.00元，本期未进行核销，因此本期拟计提固定资产减值准备1,786.88万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

　　具体情况如下：

　　1、本次计提减值准备的资产名称：固定资产

　　2、账面余额：39,171.97万元

　　3、资产可收回金额：37,385.09万元

　　4、资产可收回金额的计算过程：详见上表

　　5、本次计提资产减值准备的依据：企业会计准则，公司固定资产减值准备计提办法（详细内容见上表）

　　6、本次计提数额1,786.88万元

　　7、本次固定资产计提原因：公司判断该项资产存在减值的情形，公司固定资产期末可回收金额低于账面价值的，按差额计提固定资产减值准备。

　　公司2018年度固定资产减值计提额中，公司新能源业务共计提1,786.88万元，占公司2018年度固定资产减值计提额的100.00%，其中，主要原因是2018年完成全容量并网发电的云南省建水县畜光互补项目，受新能源光伏上网电价补贴退坡政策影响，基于谨慎原则，对该项目计提资产减值准备。

　　六、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　八、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　九、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

　　3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年2月28日