证券代码：002915        证券简称：中欣氟材        公告编号：2019-010

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响业绩的主要因素

　　2018年，公司积极应对市场环境变化，扎实推进业务发展。报告期内，公司营业收入为43,904.59万元，同比增长9.6%；营业利润3,667.60万元，同比下降34.97%，利润总额4,013.64万元，同比下降26.91%；归属于上市公司股东的净利润3,618.07万元，同比下降23.09%；基本每股收益0.32元，同比下降40.74%。报告期末总资产为70,688.32万元，较年初增长 3.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为 47,314.91万元，较年初增长 4.27%；股本为11200万股，较年初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.22元，较年初增长 4.20%，主要是2018年度公司经营利润增加所致。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因说明

　　营业利润为3667.60万元，同比下降34.97%；净利润为3618.07万元，同比下降23.09%；基本每股收益0.32元，同比下降40.74%。主要下降原因是18年全国化工行业安全环保的提升整顿，部分原材料供应严重紧张，价格大幅上升，致使公司部分产品产量严重不足，成本大幅上升；同时员工福利上升及销售费用增加；其次是资产减值损失，2017年收回潍坊明润门窗有限公司欠款，2018年无。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2018年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告》中，预计2018年归属于母公司股东的净利润3,528.16万元至4,704.21万元，同比增长-25%至0%。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在差异。

　　以上数据未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018 年度报告为准。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、公司审计部门负责人签字的关于公司 2018年度业绩快报的内部审计报告。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002915                证券简称：中欣氟材        公告编号：2019-011

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（        公告编号：2019-007）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：

　　一、“本次股东大会审议的议案”中部分内容更正

　　更正前：

　　“本次股东大会审议的议案”

　　1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　2.1 本次交易方案概述

　　2.1.1 中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案

　　2.1.2中欣氟材发行股份募集配套资金的方案

　　2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况

　　2.2.1交易对方

　　2.2.2 标的资产

　　2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式

　　2.2.4 期间损益归属

　　2.2.5 发行股份的种类和面值

　　2.2.6 发行方式

　　2.2.7 发行对象及认购方式

　　2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.2.9 发行数量

　　2.2.10 上市地点

　　2.2.11 发行股份的锁定期

　　2.2.12 滚存未分配利润安排

　　2.2.13 业绩承诺与补偿安排

　　2.2.14 业绩奖励

　　2.2.15 关于应收账款的特别约定

　　2.2.16 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.2.17 决议的有效期

　　2.3 发行股份募集配套资金具体情况

　　2.3.1 发行股份的种类和面值

　　2.3.2 发行方式

　　2.3.3 发行对象及认购方式

　　2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.3.5 配套募集资金金额、发行数量

　　2.3.6 募集资金用途

　　2.3.7 上市地点

　　2.3.8 发行股份的锁定期

　　2.3.9 滚存未分配利润安排

　　2.3.10 决议的有效期

　　3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　　4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

　　6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

　　8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》

　　9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

　　11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

　　14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》

　　15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　更正后：

　　“本次股东大会审议的议案”

　　1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　本次交易方案概述

　　2.01中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案

　　2.02中欣氟材发行股份募集配套资金的方案

　　发行股份及支付现金购买资产具体情况

　　2.03交易对方

　　2.04 标的资产

　　2.05 标的资产的交易价格及支付方式

　　2.06 期间损益归属

　　2.07 发行股份的种类和面值

　　2.08 发行方式

　　2.09 发行对象及认购方式

　　2.10 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.11 发行数量

　　2.12 上市地点

　　2.13 发行股份的锁定期

　　2.14 滚存未分配利润安排

　　2.15 业绩承诺与补偿安排

　　2.16 业绩奖励

　　2.17 关于应收账款的特别约定

　　2.18 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.19 决议的有效期

　　发行股份募集配套资金具体情况

　　2.20 发行股份的种类和面值

　　2.21 发行方式

　　2.22 发行对象及认购方式

　　2.23 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.24 配套募集资金金额、发行数量

　　2.25 募集资金用途

　　2.26 上市地点

　　2.27 发行股份的锁定期

　　2.28 滚存未分配利润安排

　　2.29 决议的有效期

　　3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　　4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

　　6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

　　8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》

　　9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

　　11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

　　14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》

　　15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　二、“提案编码”中部分内容更正

　　更正前：

　　“三、提案编码”

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　■

　　更正后：

　　“三、提案编码”

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　三、“附件三：授权委托书”中部分内容更正

　　更正前：

　　附件三：

　　授权委托书

　　浙江中欣氟材股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人姓名（名称）及签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（代理人）签名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　更正后：

　　附件三：

　　授权委托书

　　浙江中欣氟材股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人姓名（名称）及签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（代理人）签名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：002915                证券简称：中欣氟材        公告编号：2019-012

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，决定于2019年3月21日召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召集的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期及时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月21日（星期四）下午2：00。

　　（2）网络投票时间：2019年3月20日-2019年3月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年3月21日上午9:30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月20日15:00 至2019年3月21日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年3月15日（星期五）。

　　7、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

　　8、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年3月15日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）其他有关人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　　2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　　本次交易方案概述

　　2.01中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案

　　2.02中欣氟材发行股份募集配套资金的方案

　　发行股份及支付现金购买资产具体情况

　　2.03交易对方

　　2.04 标的资产

　　2.05 标的资产的交易价格及支付方式

　　2.06 期间损益归属

　　2.07 发行股份的种类和面值

　　2.08 发行方式

　　2.09 发行对象及认购方式

　　2.10 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.11 发行数量

　　2.12 上市地点

　　2.13 发行股份的锁定期

　　2.14 滚存未分配利润安排

　　2.15 业绩承诺与补偿安排

　　2.16 业绩奖励

　　2.17 关于应收账款的特别约定

　　2.18 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　　2.19 决议的有效期

　　发行股份募集配套资金具体情况

　　2.20 发行股份的种类和面值

　　2.21 发行方式

　　2.22 发行对象及认购方式

　　2.23 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　2.24 配套募集资金金额、发行数量

　　2.25 募集资金用途

　　2.26 上市地点

　　2.27 发行股份的锁定期

　　2.28 滚存未分配利润安排

　　2.29 决议的有效期

　　3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　　4、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

　　5、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

　　6、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

　　8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议〉的议案》

　　9、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　10、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

　　11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

　　13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

　　14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》

　　15、《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

　　16、《关于〈浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　　17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月20日（星期三）上午 9：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　2、现场登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室

　　3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年3月20日下午 16：30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（5）会议联系人：袁少岚、黄炜；

　　会议联系电话：0575-82738093；

　　传真：0575-82737556；

　　联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次2019年第一次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并于会前半小时到会场办理登记手续；

　　2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

　　3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议

　　3、深交所要求的其他文件。

　　八、相关附件

　　1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

　　2、附件二：《参会股东登记表》；

　　3、附件三：《授权委托书》。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　董事会

　　2019年2月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月20日15：00至2019年3月21日15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　浙江中欣氟材股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人姓名（名称）及签章：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（代理人）签名：

　　受托人（代理人）身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。