第B016版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年02月27日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

  A股代码:601166            A股简称:兴业银行           编号:临2019-003

  优先股代码:360005、360012        优先股简称:兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年2月13日发出会议通知,于2月25日在福州市召开。本次会议应出席监事8名,实际出席监事8名,其中何旭东监事以电话接入方式参会,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会主席蒋云明主持,审议通过了以下议案:

  一、2018年度监事会工作报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、2018年度监事履行职责情况的评价报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、监事会关于董事、高级管理人员2018年度履行职责情况的评价报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  四、2018年度监事会监督委员会工作报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  五、2018年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  六、2019年度监事会工作计划;

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  以上第一项议案尚需提请2018年年度股东大会审议批准,第二、三项议案将向股东大会通报。

  会议听取了《2018年度经营业绩及财务决算报告》、《2018年度风险管理工作情况的报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况的报告》等三项报告。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2019年2月27日

  A股代码:601166            A股简称:兴业银行           编号:临2019-004

  优先股代码:360005、360012        优先股简称:兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年2月14日发出会议通知,于2月26日在福州市举行。本次会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中傅安平董事以电话接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持,审议通过了以下议案并形成决议:

  一、2018年度董事会战略委员会工作报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  二、2018年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  三、2018年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  四、2018年度董事会提名委员会工作报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  五、2018年度董事会薪酬考核委员会工作报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  六、2018年度董事履行职责情况的评价报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  七、2018年度公司治理评估报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  八、关于发行金融债券的议案;同意2021年6月底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券,债券期限不超过10年,并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案;同意购买董事、监事及高级管理人员责任险,并提请股东大会批准董事会授权管理层办理责任险购买、续保等各项事宜。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十、关于特殊资产债转股业务相关安排的议案;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十一、关于核定2019年度呆账核销额度的议案;同意本公司2019年度安排总额折合人民币不超过390亿元的呆账核销预算额度。

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第一批);

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十三、关于制定《2019年风险容忍度指标方案》的议案;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十四、关于制定《2019年国别风险国家分类及限额方案》的议案;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  十五、关于非零售信用风险内部评级模型(三期)开发验证及申请上线的报告;

  表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

  以上第八、九项议案需提请2018年年度股东大会审议批准。

  会议听取了《关于2018年基本经营情况和2019年主要工作思路的报告》、《2018年第四季度全面风险管理状况评估报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2018年度监事会工作情况》。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2019年2月27日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved