证券代码：600297        证券简称：广汇汽车    公告编号：2019-010

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案已获得通过。

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年2月21日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600297           证券简称：广汇汽车       公告编号：2019-011

　　广汇汽车服务股份公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案已获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和议案于2019年2月21日以电子邮件等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2019年2月26日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司监事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车    公告编号：2019-012

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年激励计划》”）的有关规定，公司拟对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

　　一、 限制性股票激励计划实施情况

　　2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于〈广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事程晓鸣于2018年5月9日至2018年5月10日就2017年年度股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

　　2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

　　2018年6月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2017年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年6月27日为授予日，授予974名激励对象7,332.3万股限制性股票,授予价格为3.38元/股。公司监事会对激励对象人员名单再次进行了审核，并发表了同意的核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市海问律师事务所出具了《关于广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书》。

　　2018年7月6日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对本次激励计划授予的限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作已经完成。

　　二、 公司本次回购注销部分限制性股票的情况

　　（一）回购注销的原因、数量及价格

　　根据公司《2018年激励计划》第十三章“特殊情形的处理”规定：“激励对象因辞职、公司裁员（非因前述第（二）项原因导致与公司解除与激励对象劳动关系）而离职、劳动合同到期不与公司续约，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按本激励计划的规定回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，离职前需缴纳完毕限制性股票解除限售部分的个人所得税。”根据公司《2018年激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。”

　　公司激励对象中毛超、温聪、艾丽莎、王晓锋、姜哲、冯爽、邓光明、但承峰、范伟、谭永林、楼旭宁、王艳艳、李喜君、刘少卿、李佳音、李响、李昊燃、罗佳、颜永浪、袁亮、赵昆、张斌、刘翔、胡晓、梁效刚、陈海军、杨柳、关键、王石、朱志宏、刘舫、宋玉黔、张培佩等33人因离职已不符合激励条件，公司董事会拟回购注销上述激励对象已获授予但未解锁的全部限制性股票合计1,805,000股（以下简称“本次回购注销”）。

　　综上，本次拟回购并注销上述已从公司离职的33名激励对象名下已获授予但尚未解锁的限制性股票共1,805,000股，回购单价为3.38元/股，并结合授予日至股份注销日给予银行同期存款利息。

　　（二）拟用于回购的资金总额及来源

　　公司本次拟用于回购限制性股票的资金总额为根据回购单价计算的总金额6,100,900元及对应的同期银行存款利息，资金来源于公司自有资金。

　　三、 预计本次回购注销完成后的公司股本结构变动情况表

　　■

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由8,183,624,750股变更为8,181,819,750股。

　　四、 本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划继续实施。

　　五、 独立董事意见

　　公司本次回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇汽车服务股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，一致同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。

　　六、 本次回购注销计划的后续工作安排

　　公司2017年年度股东大会审议通过授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等。本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。

　　公司将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行通知债权人程序，并将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次回购注销的相关手续、就公司注册资本变更事项相应修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜，公司将及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车    公告编号：2019-013

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于变更公司注册资本及修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、 公司注册资本变更说明

　　公司分别于2018年7月4日、2018年7月20日召开第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，拟以自有资金回购公司股份（以下简称“本次股份回购”）。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次股份回购相关的全部事宜，其中包括：根据实际回购情况，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。

　　2018年7月27日，公司首次实施回购股份，并于2018年7月28日披露了首次回购股份情况。2019年1月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份34,007,932股，占公司当时总股本（8,217,632,682股）的比例为0.41%，回购最高价格6.60元/股，回购最低价格5.39元/股，回购均价6.12元/股，使用资金总额208,113,744.60元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　经公司申请，公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份3,400.7932万股。因此，公司股份总数由821,763.2682万股减少至818,362.4750万股，公司注册资本由人民币821,763.2682万元减少至818,362.4750万元。公司尚需就该等注册资本变更的事项办理工商变更登记等事宜。

　　二、 公司章程修订情况

　　为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司因回购公司股份注销手续完成后注册资本的变更，拟对《公司章程》进行如下修改：

　　■

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600297        证券简称：广汇汽车     公告编号：2019-014

　　广汇汽车服务股份公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的原由

　　广汇汽车服务股份公司（以下简称 “公司”）于2019年2月26日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以授予价格3.38元/股加上银行同期存款利息回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,805,000股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本变化如下：

　　■

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦

　　2、申报时间：2019年2月27日至2019年4月13日，每个工作日9:00-17:00；

　　3、邮政编码：201103

　　4、联系人：夏洋、董昊明

　　5、联系电话：021-24032908、021-24032833；

　　6、邮箱：cgazj@chinagrandauto.com；

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广汇汽车服务股份公司董事会

　　2019年2月27日