股票代码：002730   股票简称：电光科技      公告编号：2019-004

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额拟计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和初步资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备3,190.20万元，明细如下表：

　　■

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项合理性作出说明，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计3,190.20万元，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润3,111.92万元，相应减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益3,111.92万元。

　　公司在2019年2月27日公告的2018年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备。

　　本年度计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、单项资产计提减值准备的说明

　　公司2018年度计提的应收账款坏账准备金额为16,920,747.37元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过 1,000 万元。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，对单项资产计提减值准备具体情况说明如下：

　　1、坏账准备形成原因

　　因为防爆行业与电力行业下游客户公司大部分为大型国有企业,其财务部门内部付款机制比较严格,流程时间较长，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司采用账龄分析法计提坏账准备这是根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法，对于三年以上的账龄计提100%坏账准备，导致2018年计提的应收账款坏账准备金额超过1,000 万元。

　　四、审计委员会关于2018年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会对公司2018年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2018年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的资产状况；董事会议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2018年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第十二次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性说明；

　　4、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　股票代码：002730     股票简称：电光科技      公告编号：2019-005

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2019年2月22日以电话通知的形式送达各位董事，会议于2019年2月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备议案》

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉等资产进行了全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经过公司及子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备3,190.20万元。公司于2019年2月27日公告2018年度业绩快报，已经考虑到计提资产减值准备。

　　《关于2018年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《修订公司章程议案》

　　根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯2019年2月27日披露的《公司章程修订对照表》。

　　本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月27日

　　股票代码：002730   股票简称：电光科技      公告编号：2019-006

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年2月26日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2019年2月22日通过邮件或书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由徐芳艳女士主持,与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备议案》

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2018年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　电光防爆科技股份有限公司监事会

　　2019年2月27日

　　股票代码：002730   股票简称：电光科技      公告编号：2019-007

　　电光防爆科技股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

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　　注：以上财务数据按公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期的经营、财务情况

　　报告期内，公司实现营业收入93,933.63万元，同比上升15.74%；利润总额8,353.51万元，同比上升0.66%；归属于上市公司股东净利润6,183.86万元,同比上升10.24%，公司坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，主营防爆电器板块2018年增长明显，全年生产订单饱和，利润贡献最大。公司电力设备制造板块在2018年受原材料上涨影响明显，利润空间进一步压缩，毛利率有待进一步提高。公司教育板块整体发展符合预期，特别是早幼教发展稳定增长。国际教育培训板块由于2018年在上海佘山投入新的校区建设使用，成本费用较大，投入运营后按照目前运营情况来看未来利润贡献将逐步释放。

　　本报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为170,260.21万元,较期初增长8.37%，归属于上市公司股东的所有者权益94,662.62万元，较期初增长5.64%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年2月27日