证券代码：002357    证券简称：富临运业    公告编号：2019-012

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年2月25日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备事项，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》（    公告编号2019-013）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

　　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一九年二月二十六日

　　证券代码：002357    证券简称：富临运业    公告编号：2019-013

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的

　　公     告

　　■

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产和财务状况，公司及子公司于 2018 年末对应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司初步测算，对2018年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为8,201.89万元，明细如下：

　　■

　　本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至 2018年12 月31日。

　　本次拟计提资产减值金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　二、 单项计提资产减值准备的具体说明

　　2018年度公司拟计提减值准备8,201.89万元，其中计提商誉减值准备7,018.72万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　1、商誉减值准备计提明细

　　单位：万元

　　■

　　2、计提减值准备的依据及原因

　　根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定及证监会“会计监管风险提示第8号——商誉减值”具体要求，公司以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试：（1）确定与商誉相关的资产组组合；预计各资产组组合的可回收金额，确定各资产组合是否存在减值，如存在减值计提相关资产组合减值准备；（2）将商誉按照合理方法分摊至相关的资产组组合；与各资产组组合的可收回金额进行对比，确定商誉减值金额，并计提商誉减值准备。

　　根据上述规定，公司对商誉进行了减值测试，并根据减值测试结果预计计提商誉减值准备7,018.72万元。

　　3、成都长运商誉减值准备计提过程

　　根据成都长运业务特点，将与商誉相关的资产组组合划分为车队资产组组合、车站资产组组合、出租车资产组组合。

　　经公司初步测算，预计车队资产组组合计提商誉减值准备5000万元，车站资产组组合不存在减值迹象，出租车资产组组合计提商誉减值准备522.40万元。

　　4、兆益科技商誉减值计提情况

　　公司收购兆益科技形成商誉6,461.35万元，2018年以前年度累计计提商誉减值准备4,965.03万元。2018年，鉴于兆益科技经营情况没有明显改善，对未来经营情况预测仍不乐观，基于谨慎性原则就剩余商誉账面价值1,496.32万元全额计提减值准备。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2018年度计提各项资产减值准备合计8,201.89万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计减少2018 年度归属于母公司所有者的净利润8,119.98万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益8,119.98万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允地反映公司2018 年度的经营成果及截至2018年12 月31 日的资产价值；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　(一) 《第五届董事会第五次会议决议》；

　　(二) 《第五届监事会第三次会议决议》；

　　(三) 《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》；

　　(四) 《董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二0一九年二月二十六日

　　证券代码：002357          证券简称：富临运业    公告编号： 2019-014

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2019年2月25日以邮件方式送达给全体监事，会议于2019年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为，公司2018年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十六日