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2019年02月27日 星期三 上一期  下一期
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雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  证券代码:002477              证券简称:雏鹰农牧             公告编号:2019-020

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日上午以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十九次(临时)会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年2月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

  一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年二月二十六日

  证券代码:002477            证券简称:雏鹰农牧           公告编号:2019-021

  雏鹰农牧集团股份有限公司第三届

  监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日上午以通讯表决的方式召开第三届监事会第二十八次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月20日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

  《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年二月二十六日

  证券代码:002477              证券简称:雏鹰农牧            公告编号:2019-022

  雏鹰农牧集团股份有限公司关于

  2018年度计提资产减值准备的公告

  公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的情况概述

  根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2018年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

  经过公司及下属子公司对截至2018年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后,拟计提各项资产减值准备明细如下表:

  ■

  1、应收款项计提坏账准备原因

  公司应收账款、其他应收款坏账准备的计提标准为:资产负债表日,单项金额重大(单项金额超过100万的应收账款)单独进行减值测试并单项计提坏账准备,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;除单项金额超过100万(含100万元)的应收账款、其他应收款外的单项金额不重大应收款项,以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。

  本报告期公司应收款项计提坏账准备1,663.89万元;其他应收款计提坏账准备17,280.31万元。

  2、公司计提存货跌价准备原因

  受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运及其他因素的叠加影响,生猪价格持续下滑,综合价格与成本两方面的原因,公司对2018年末存栏的生猪及库存商品计提存货跌价准备。

  2018年度,公司对存货计提的跌价准备总额44,286.52万元,主要为消耗性生物资产、库存商品。

  3、公司对金融资产计提减值原因

  2018年末公司合并报表范围内的产业基金主要投向生猪养殖行业上下游企业,鉴于2018年生猪市场受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响,以及猪周期低谷,产业基金所投资标的盈利能力及融资能力均受到一定影响,依据上下游企业经营状况、市场环境,基于谨慎性原则,公司对各项投资项目计提资产减值准备。

  2018年度,公司对金融资产计提减值准备总额34,666.34万元。

  4、商誉减值的计提原因

  因当地政策规划,公司合并报表范围内汕头市东江畜牧有限公司(以下简称“东江畜牧”)拆迁部分养殖场,拆迁事项对东江畜牧的生产经营产生重要影响,进而对公司账面的商誉及所在的资产组的可收回金额产生影响,导致商誉所在的资产组期末存在减值迹象,且2018年第四季度受生猪行业“猪周期”、“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素的影响,使得东江畜牧经营出现困难,业绩出现大幅度下滑,其自身盈利能力受到影响,故公司本着审慎性原则对东江畜牧初步做了全面的商誉减值测试。

  2018年度,公司对商誉减值计提减值准备总额19,028.56万元。

  5、计入的报告期

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

  6、审议程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十九次(临时)会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备使公司2018年度合并报表净利润减少116,925.62万元,所有者权益减少116,925.62万元,公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

  公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、监事会意见

  公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

  六、独立董事意见

  本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司2018年度计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第二十九次(临时)会议决议;

  2、第三届监事会第二十八次会议决议;

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年二月二十六日

  证券代码:002477            证券简称:雏鹰农牧               公告编号:2019-023

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  2018年度业绩快报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2018年度主要财务数据和指标

  单位:人民币元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  2018年度公司实现营业总收入395,452.86万元,同比减少30.60%;实现利润总额-315,060.91万元,同比减少1,881.65%,归属于上市公司股东的净利润-304,073.31万元,同比减少6,828.95%;基本每股收益-0.9699元,同比减少6,835.42%。

  报告期内公司经营业绩下降的主要原因说明如下:

  1、2018年生猪市场低迷,且受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响,生猪价格较上年同期大幅下跌,公司营业收入较上年同期大幅下降;

  2、由于2018年下半年公司现金流较为紧张,引发一系列问题,进而使公司生猪养殖成本及管理费用增加,且报告期内生猪价格较低,致使公司 2018年生猪养殖业务出现亏损;

  3、此外,根据相关规定公司计提了各类资产减值。

  综上所述,公司2018年度的净利润较上年同期大幅下滑,故基本每股收益、加权平均净资产收益率及归属于上市公司股东的所有者权益等财务指标变动较大。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  2018年10月26日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018年第三季度报告全文》,预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-17亿元至-15亿元。

  2019年1月31日,公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度业绩预告修正公告》(    公告编号:2019-012),预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-33亿元至-29亿元。

  公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》(    公告编号:2019-012)中预计的经营业绩不存在差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年二月二十六日

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