股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-010号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第八次会议于2019年2月26日以书面议案形式召开，董事会于2019年2月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。截至2019年2月26日，共收到有效表决票10票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》

　　董事会同意选举李关鹏先生（简历详见附件）担任公司董事长（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》（临2019-011号）。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　全体董事一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》。

　　主要调整包括：（1）王宏先生不再担任执行委员会主席、薪酬委员会及提名委员会委员；（2）董事长李关鹏先生担任执行委员会主席。调整后董事会各专门委员会组成情况如下：

　　■

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附件：李关鹏先生简历

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十六日

　　附件：李关鹏先生简历

　　李关鹏，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，获外国语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理，中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于1999年9月至2010年3月任中国外运广东有限公司副总经理，2009年1月至2010年1月任交通运输部司长助理（挂职），2010年3月至2013年8月任中国外运广东有限公司总经理，2013年8月至2014年1月任中国外运副总经理，2016年至今任中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于2014年2月至今任中国外运总经理，2014年3月至今任中国外运执行董事。

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2019-011号

　　中国外运股份有限公司

　　关于变更董事长暨法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）董事会于2019年2月26日收到公司董事长兼执行董事王宏先生的辞职报告，王宏先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事职务，并不再担任本公司董事长、董事会执行委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员及公司法定代表人。王宏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，王宏先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

　　2019年2月26日，公司以书面议案形式召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》，董事会同意选举李关鹏先生（简历详见附件）担任公司董事长（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。关于法定代表人变更事项，公司有关部门将按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。

　　王宏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王宏先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　附件：李关鹏先生简历

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月二十六日

　　附件：李关鹏先生简历

　　李关鹏，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，获外国语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理，中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于1999年9月至2010年3月任中国外运广东有限公司副总经理，2009年1月至2010年1月任交通运输部司长助理（挂职），2010年3月至2013年8月任中国外运广东有限公司总经理，2013年8月至2014年1月任中国外运副总经理，2016年至今任中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于2014年2月至今任中国外运总经理，2014年3月至今任中国外运执行董事。