股票代码：002190       股票简称：成飞集成             公告编号：2019-010

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年2月23日以书面、电子邮件方式发出。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年2月26日以通讯方式召开。

　　3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。

　　4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2019年2月27日