一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务及生产流程

　　公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。形成了“鸡—肥—沼—电—生物质”的循环经济业务链。

　　父母代肉种鸡养殖是公司的核心业务。在我国，种鸡饲养的模式主要分为两种：平养与笼养。目前国内大部分养殖企业采用平养方式。公司则采用全程笼养方式。

　　公司肉种鸡养殖周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段，采用“三阶段全进全出”笼养生产工艺。种鸡1-5周龄为育雏期，6-22周龄为育成期，23-69周龄为产蛋期，育成期公司通过骨骼发育情况、性成熟情况等对种公鸡进行三次选育，产蛋期种鸡采用人工授精技术。种鸡在饲养69周后被淘汰，产蛋期内生产的合格种蛋送至孵化厂孵化，孵化出商品代鸡苗进行销售。

　　肉用种鸡全程笼养及其配套技术为公司自行研发，该技术改变了传统垫料平养模式，采用多层饲养，使种鸡离开地面，不接触粪便和垫料，减少粪便污染的机会，利于疾病的控制，提高成活率；同时可以解决限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。先后获得国家“星火计划科技成果奖”、“山东省科学技术进步奖”，在国内种鸡饲养技术领域处于领先地位。

　　为配合种鸡笼养，公司在人工授精技术的基础上研发了“鸡鲜精稀释及冻业技术”。 该技术采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支。

　　肉鸡屠宰及加工业务由子公司民和食品经营，拥有世界领先的荷兰斯托克（STORK）公司生产的肉鸡屠宰加工生产线，采用西方先进的“无痛苦”电击、自动放血技术，防止了放血时的污染，同时达到最佳放血效果。宰杀掏脏采用全自动的方式，设备配有高压清洗系统，从而避免了员工工作时的交叉感染。加工中通过多道检验程序和宰后同步检验检疫，保证了鸡肉产品的质量。

　　2、公司养殖模式及特有风险

　　种鸡饲养及商品代肉鸡苗生产是公司的核心业务，公司下设种鸡养殖场、商品鸡养殖场及孵化厂，各场独立经营，由公司统一核算。公司自行研究开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出”的生产工艺及“肉种鸡笼养配套技术”，改变了传统饲养模式存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。人工授精技术及“鸡精液稀释技术”采用“一鸡一管”的输精方式，提高了受精率，杜绝了因输精而带来的交叉感染。公司还对种公鸡进行选育，对提高商品代肉鸡苗质量、减少种公鸡饲养量、减少非生产性饲料开支有着重要的意义。

　　公司生产过程中饲养父母代种鸡、生产和销售商品代肉鸡苗，父母代种鸡是公司的核心资产，其生产过程对环境、气候及疫病防治的要求较高，虽然公司制定了严格的疫病控制管理制度，但外部禽类动物疫病出现大规模流行和扩散，消费者对动物疫病认知水平和疫病流行的心理预期都会产生一定影响，使公司主要产品的销售价格受到较大影响，从而对公司经营业绩产生负面影响。

　　公司种鸡养殖采用笼养模式，有诸多优点，但究其根本还是种鸡养殖行业，在某些饲养环节的手段不同。因为处于养殖行业，公司最大的风险是疫病防治与控制的风险，这也是整个养殖行业的最大风险。

　　报告期，公司养殖模式未发生变化。

　　3、采购模式与销售模式

　　（1）采购模式

　　公司建立了统一的物资采购制度，根据所采购物资的重要性进行分级、分部门管理。公司现有业务中，主要向外部采购父母代肉鸡苗和饲料原料，公司各主要原料的采购情况如下：

　　种鸡鸡苗采购：父母代种鸡苗的采购系生产部根据公司产能、市场预测和发展规划制订本年度总采购计划和分期采购计划，经生产负责人审核后报经总经理审批，由公司采购部与供应商签订采购合同并组织统一实施。

　　饲料原料采购：公司饲料生产所需原料主要包括玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等，由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养部门的需求制订月度采购计划，提交公司采购部，数量较大的经总经理批准后由采购部与供应商签订采购合同，数量较小的则向粮食种植户直接采购。

　　（2）销售模式

　　多年来公司建立了覆盖山东省全省和辽宁省部分地区的完善销售网络，能够确保公司鸡苗产品快速销售。主要分为大型专业养殖公司及经销商，经销商大多与公司合作多年，公司经销商同时进行饲料或兽药的经营，熟悉市场情况，与养殖户关系密切，在当地市场有较强的影响力，是公司重要的客户和市场行情提供者。

　　4、公司主要产品

　　公司主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡（商品代肉鸡供民和食品屠宰加工），公司生产的饲料以自用为主，部分对外销售。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。子公司民和生物经营沼气发电业务、生物燃气、有机肥及水溶肥的生产和销售业务。

　　5、报告期内行业发展状况

　　报告期，祖代鸡进口继续受到影响，由于祖代引种是我国白羽肉鸡产业供给的源头，随着2015年开始爆发的海外禽流感疫情，我国对主要引种国施行封关，引种量减少，连续四年国外禽流感封关导致产能去化大大增强，祖代种鸡主要引种国短期无法复关，新西兰及波兰成为国内仅有的祖代鸡引种国，短期内祖代种鸡引种规模难以出现大幅度增长。持续的低引种致使父母代及商品代鸡苗供应量下降。

　　目前我国对禽实施H5/H7二价禽流感灭活疫苗免疫，报告期禽流感疫情在国内发生率明显下降，鸡肉产品供应链畅通，鸡肉消费明显好转，终端需求逐步向上带动产业链蓬勃发展；加之报告期我国发生非洲猪瘟疫情，随着疫情不断扩大，鸡肉的替代性需求将不断增加。

　　6、公司的行业地位

　　公司2004年被农业部等八部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，并连续通过农业部监测；于2010年被中国畜牧业协会评入“2009中国白羽肉鸡企业20强”；2014年公司被中国畜牧业协会认定为第三届中国畜牧行业百强优秀企业；被中国畜牧业协会禽业分会授予会长单位，公司拥有的“民和”品牌被授予亚洲名优品牌奖、山东名牌等荣誉，“民和”系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为“中国绿色食品”。公司已取得HACCP质量认证、EUREPGAP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、食品安全管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等。被认定为首批“国家畜禽养殖标准化示范场”、被认定为“山东省企业技术中心”、“山东省畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心”、“国家首批生物安全隔离区”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　畜禽水产养殖业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　　报告期，祖代鸡进口继续受到影响，由于祖代引种是我国白羽肉鸡产业供给的源头，随着2015年开始爆发的海外禽流感疫情，我国对主要引种国施行封关，引种量减少，连续四年国外禽流感封关导致产能去化大大增强，祖代种鸡主要引种国短期无法复关，新西兰及波兰成为国内仅有的祖代鸡引种国，短期内祖代种鸡引种规模难以出现大幅度增长。持续的低引种致使父母代及商品代鸡苗供应量下降。

　　目前我国对禽实施H5/H7二价禽流感灭活疫苗免疫，报告期禽流感疫情在国内发生率明显下降，鸡肉产品供应链畅通，鸡肉消费明显好转，终端需求逐步向上带动产业链蓬勃发展；加之报告期我国发生非洲猪瘟疫情，随着疫情不断扩大，鸡肉的替代性需求将不断增加。

　　报告期，受上游供应减少和终端需求旺盛，带动公司主营产品商品代鸡苗价格逐季一路上扬，公司取得较好业绩。

　　报告期，公司实现营业收入1,817,711,386.36元，较去年上涨了70.31%；归属于上市公司股东的净利润380,652,613.15元，较去年上涨了231.01%。报告期公司主营产品雏鸡售价大幅上涨，收入增加，毛利上升，是本年度盈利的主要原因。

　　报告期，公司雏鸡销售及毛利情况如下    

　　单位：万元

　　■

　　报告期存货及计提资产减值情况见财务报告附注中存货章节。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　1、根据年初董事会制定的年度计划。报告期，公司充分发挥现有优势，保持并提高父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产的技术领先优势和市场地位，积极推进产业链向下游延伸，加大商品鸡养殖、屠宰、加工以及养殖废弃物综合利用等产业链延伸方面的投入，通过扩大肉鸡安全养殖规模，提供更多高质量、高附加值鸡肉产品，充分利用一体化经营的规模化效应，增强公司对行业周期性波动风险的抵御能力，提升综合竞争能力。公司种鸡饲养规模保持稳定；近年来陆续投入建设商品鸡养殖场已经完工并全部投入生产，随着自养商品鸡规模的提升，民和食品屠宰业务规模不断扩大；新孵化场的建设工作已经结束，经调试已经正式进入生产运营；民和生物加大肥料和生物燃气的推广力度。

　　2、非公开发行股票融资事项。报告期，经公司第六届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司披露了2018年度非公开发行股票方案，计划募集资金进行以禽肉为主的熟制品加工领域，投入熟食制品加工项目和肉制品加工项目。通过这两项食品深加工项目的实施，公司的产业链布局进一步向前延伸，拓宽公司的产品结构，提升公司盈利能力。下游深加工行业受原材料等价格波动影响更小，其盈利水平比上游养殖行业更加稳定，有助于增强公司经营的抗风险能力。

　　3、狠抓疫病防控。报告期，公司对疫病防治采取全方位措施，确保公司经营的安全和持续发展。除了依托天然的地理环境优势以外，公司形成了严格的管理体系和预防措施，充分利用当地自然条件，防止疾病在各生产区间和各鸡场间传播。各生产区均远离村镇和人群，地势开阔，通风性好，有利于疫病的防治。在生产过程中根据鸡的不同生长周期制定不同的免疫程序，在养殖过程中制定严格的消毒和隔离制度并认真执行。公司生活区与生产区进行严格划分，工作人员进出生产区与生活区要经过严格的消毒程序。管理重视和疫病防控制度的落实为公司安全生产经营提供了可靠的保障。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期公司实现营业收入1,817,711,386.36元，同比增加70.31%，主要原因是公司本期主营产品雏鸡售价上涨，收入增加所致。

　　报告期归属于上市公司股东的净利润380,652,613.15元，同比增加231.01%，主要原因是公司本期雏鸡售价大幅上涨，毛利增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　5、变更审议程序

　　公司于2019年2月25日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解释，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；

　　（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（10）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；

　　（11）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。

　　公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

　　■

　　财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　2、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年4月25日，公司与昌邑胜峰控股有限公司签署《合作投资协议书》，公司以自有资金2,100万元人民币与胜峰控股合资设立潍坊民和食品有限公司，开展鸡肉产品的深层次开发与销售业务。合资公司注册资本3,000万元，公司出资2,100万元，持股70%。报告期，该公司已纳入合并报表范围。详情见公司《关于对外投资设立子公司的公告》（    公告编号：2018-007）。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　　同比扭亏为盈

　　■

　　法定代表人：孙希民

　　山东民和牧业股份有限公司

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002234             证券简称：民和股份            公告编号：2019-005

　　山东民和牧业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于2019年2月15日以电话通知和专人送达的形式发出。会议于2019年2月25日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

　　一、表决通过《2018年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、表决通过《2018年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将于2018年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此报告尚需提交股东大会审议。

　　三、表决通过《2018年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　截止2018年末，公司总资产2,624,303,043.90元，比上年增加了15.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,120,554,988.85元，比上年增加了51.45%；2018年公司实现营业收入1,817,711,386.36元，比上年增加了70.31%；实现归属于母公司所有者的净利润380,652,613.15元，比上年增加了231.01%。报告期公司主营产品雏鸡售价上升，收入增加，毛利上升，是本年度公司盈利的主要原因。

　　公司2018年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2018年年度报告》。

　　此报告尚需提交股东大会审议。

　　四、表决通过《2018年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　此报告尚需提交股东大会审议。

　　五、表决通过《2018年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018度归属于公司普通股股东净利润为380,443,271.61元；截止2018年12月31日，未分配利润为-161,827,171.56元。由于未分配利润为负值，为实现公司稳定、可持续发展，2018年度不分红，不送配。

　　公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前的实际情况。

　　《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、表决通过《2018年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、表决通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司2019年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。具体事项由管理层与对方商议制定。

　　独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于计提2018年度激励基金的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。董事孙希民、孙宪法、周东、张东明、郭志春、于乐洪回避表决。

　　《关于计提2018年度激励基金的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司经营发展的需要，公司需要在原有营业范围基础增加“普通货运”项目。变更后的公司经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上需许可凭许可证经营），普通货运。

　　经营范围修改以工商局备案为准。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及2018年证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，结合公司经营实际情况，拟对公司章程相应章节进行修改。

　　具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司与孙宪法签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。孙希民和孙宪法回避表决。

　　本次签订补充协议主要增加内容为：在非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下，孙宪法先生同意并承诺继续参与认购，并以本次发行底价（即：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格，同意并承诺认购金额不低于人民币2000万元（含本数）的股份。

　　十四、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。孙希民和孙宪法回避表决。

　　根据签订补充协议情况，公司对非公开发行A 股股票方案中的部分内容进行了调整，《2018年度非公开发行A 股股票方案（修订版）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十五、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。孙希民和孙宪法回避表决。

　　根据调整后的发行方案，公司对非公开发行A 股股票预案中的部分内容进行了调整，《2018年度非公开发行A股股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　附件：

　　山东民和牧业股份有限公司章程修正案

　　■

　　证券代码：002234           证券简称：民和股份            公告编号：2019-006

　　山东民和牧业股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议于2019年2月25日在公司会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过《2018年度财务决算报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2018年年度报告及摘要》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、审议通过《2018年度利润分配预案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《关于公司与孙宪法签署附条件生效的股份认购补充协议的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次签订补充协议主要增加内容为：在非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情形下，孙宪法先生同意并承诺继续参与认购，并以本次发行底价（即：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）作为认购价格，同意并承诺认购金额不低于人民币2000万元（含本数）的股份。

　　七、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据签订补充协议情况，公司对非公开发行A 股股票方案中的部分内容进行了调整，《2018年度非公开发行A 股股票方案（修订版）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据调整后的发行方案，公司对非公开发行A 股股票预案中的部分内容进行了调整，《2018年度非公开发行A股股票预案（修订版）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002234            证券简称：民和股份            公告编号：2019-008

　　山东民和牧业股份有限公司关于计提2018年度

　　激励基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《激励基金管理办法》的相关规定，经第六届董事会第十八次会议审议通过，计提公司2018年度激励基金，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

　　2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法〉的议案》。2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议通过了该议案；2018年12月28日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于修订〈激励基金管理办法〉的议案》。2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

　　二、2018年度激励基金的提取情况

　　根据《激励基金管理办法》的相关规定，“公司当年合并报表中扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司激励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的5%—20%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度财务报表审计验证，2018年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件，公司董事会审议批准提取2018年度业绩激励基金3060万元。

　　三、关于2018年度激励基金分配情况的说明

　　■

　　四、本次年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次公司分配的2018年度激励基金已在公司经审计的2018年年度报表中计提，本次分配不会对公司2019年财务状况和经营成果产生重大影响。所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号-中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15 号）的相关规定计入当期成本费用于税前列支。

　　五、独立董事关于公司2018年度计提激励基金的独立意见

　　经查阅公司2018年度审计报告及《激励基金管理办法》的相关规定，公司达到了提取2018年度激励基金的条件。经查阅2018年度的激励基金分配方案，激励对象符合《激励基金管理办法》的相关规定，具体分配金额考虑了激励对象在任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。

　　独立董事认为：公司本次计提2018年度激励基金合理，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益，同时，董事会在审议此项议案时，该分配方案的受益人孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生回避表决，孙希民先生作为孙宪法先生的关联人回避表决，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　六、其他需要说明的情况

　　公司计提激励基金均用于对激励对象进行现金奖励，个人所得税由公司代扣代缴。经董事会审议通过后的激励基金分配方案，由财务部与人力资源部负责组织，在公司股东大会审议通过公司年度报告后10日内实施。因违纪被公司解聘或解除劳动合同、个人提出解除或终止劳动合同的，其已分配但尚未发放的激励基金不予发放。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002234             证券简称：民和股份           公告编号：2019-009

　　山东民和牧业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年2月25日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　5、变更审议程序

　　公司于2019年2月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；

　　（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（10）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；

　　（11）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。

　　公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

　　■

　　财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　2、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更情况说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会关于本次会计政策变更情况说明

　　公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　证券代码：002234            证券简称：民和股份            公告编号：2019-010

　　山东民和牧业股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，召集召开2018年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次

　　2018年度股东大会

　　2、股东大会召集人

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性

　　本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年3月22日14：00。

　　（2）网络投票时间：2019年3月21日—2019年3月22日。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年3月21日15:00 至2019年3月22日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、出席对象

　　于股权登记日2019年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

　　公司董事、监事及高级管理人员；

　　公司聘请的见证律师；

　　公司邀请的其他人员。

　　7、现场会议召开地点

　　山东省蓬莱市海港路2号蓬莱饭店

　　8、股权登记日

　　2019年3月18日（星期一）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《2018年度财务决算报告》

　　4、审议《2018年年度报告及摘要》

　　5、审议《2018年度利润分配预案》

　　6、审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　7、审议《关于续聘审计机构的议案》

　　8、审议《关于计提2018年度激励基金的议案》

　　9、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　10、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，《山东民和牧业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》和《山东民和牧业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》刊于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　议案10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月20日（上午9:00—11:00，下午13:00—15:00）

　　2、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

　　3、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记（信函上请注明“参加 股东大会”字样，以在 2019年3月20日15:00 前到达公司证券部为准）），不接受电话登记和会议当天登记。

　　4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。

　　5、联系方式

　　联系人：高小涛

　　联系电话：0535-5637723    传真：0535-5855999

　　联系地址：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

　　邮政编码：265600

　　出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第十八次会议决议；

　　第六届监事会第十五次会议决议；

　　特此通知。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月22日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　山东民和牧业股份有限公司：

　　本人（委托人）           现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）           股份股，占民和股份股本总额的     %。兹全权委托             先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打√，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：        委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：                       委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                          受托人身份证号码：

　　签署日期：     年    月   日

　　证券代码：002234                                证券简称：民和股份                            公告编号：2019-007