证券代码：600768        证券简称：宁波富邦       编号：临2019-010

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第九次会议于2019年2月19日以书面形式发出会议通知，于2月26日在宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》。

　　公司监事会就上述议案提出了如下书面核查意见：

　　公司董事会审议通过的关于公司及全资子公司利用临时闲置自有资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

　　我们认为公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司在授权范围内开展委托理财业务。

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600768          证券简称： 宁波富邦         公告编号：临2019-011

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。鉴于公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去董事职务，经公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会已根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对宋凌杰先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为宋凌杰先生符合上市公司非独立董事的任职条件，董事会同意增补宋凌杰先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），当选后任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　董事候选人简历：

　　宋凌杰：男，1989年6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股份，与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600768          证券简称： 宁波富邦         公告编号：临2019-012

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用临时闲置资金进行委托理财的议案》。鉴于公司2018年已对原有铝板带材业务实施重组剥离，资产资金结构得到了优化；现公司在推进转型发展的同时，为提高资金使用效率，拟合理利用临时闲置自有资金开展委托理财业务，以增加公司收益；公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）亦拟在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金（不超过人民币5000万元）适度购买理财产品。上述拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币25000万元，董事会同意上述委托理财事项并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权有效期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下：

　　一、委托理财情况概述

　　1、委托理财目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。

　　2、理财产品选择

　　公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。

　　3、投资金额

　　使用合计不超过25000万元（其中贸易公司不超过5000万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含2018年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

　　4、授权期限

　　本次授权有效期限为公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　二、资金来源

　　开展委托理财的资金来源为公司及全资子公司的临时闲置自有资金。

　　三、尚需履行程序

　　本次开展委托理财业务事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司及全资子公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。

　　六、独立董事及监事会审核意见

　　1、独立董事意见

　　公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司使用临时闲置自有资金用于开展低风险与收益相对固定的委托理财业务，审批程序符合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带来较好收益，且不影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们独立董事同意公司及全资子公司在授权额度及授权时限内使用临时闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司董事会审议通过的关于公司利用临时闲置自有资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

　　我们认为公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司在授权范围内开展委托理财业务。

　　七、备查文件

　　1. 公司八届董事会第十三次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司八届董事会第十三次会议相关事项独立意见；

　　3. 公司八届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600768          证券简称： 宁波富邦         公告编号：临2019-013

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于全资子公司2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　● 公司全资子公司向关联方销售原材料的日常关联交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈炜先生、宋汉心先生、郑锦浩先生、魏会兵先生、屠敏女士回避了表决，该议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东宁波富邦控股集团有限公司应在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司董事会审计委员会就上述日常关联交易事项发表意见如下：公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向关联方宁波富邦铝材有限公司销售原材料铝锭，系交易双方在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，此项关联交易是贸易公司正常经营所需的业务行为。该日常关联交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价，有利于贸易公司与关联企业开展正常、连续、稳定的经营，有利于发挥贸易公司规模效应，优化资源配置。交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。综上所述，审计委员会同意此次日常关联交易事项并提交董事会审议。

　　公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表如下独立意见： 公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司2019年度日常关联交易预计系贸易公司开展正常经营所需的业务行为，交易将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、合规，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　我们同意贸易公司2019年日常关联交易预计的相关事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司全资子公司贸易公司预计在2019年度将发生向关联方宁波富邦铝材有限公司(以下简称“富邦铝材”)销售原材料的日常关联交易，具体情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　企业名称：宁波富邦铝材有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路 6 号

　　法定代表人：宋汉心

　　注册资本：贰亿元整

　　成立日期：2018 年 08 月 06 日

　　营业期限：2018 年 08 月 06 日至长期

　　经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：截至公告日，宁波富邦控股集团有限公司持有 100%股权。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，宁波富邦铝材有限公司总资产 31,241.13万元，净资产 26,311.43 万元。2018 年度，实现营业收入 14,794.53万元，净利润90.48万元（上述数据未经审计）。

　　与上市公司的关联关系：富邦铝材为公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　贸易公司向关联方富邦铝材销售原材料铝锭，系交易双方在过去业务往来中形成的长期经营性合作关系，贸易公司在富邦铝材剥离出本公司以前一直对其进行原材料销售。

　　此项关联交易是贸易公司正常经营所需的业务行为，交易将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，各方均按照市场公开价格进行跟踪比照，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。具体将根据长江有色金属网每日行情报价，再参照市场可比价格及综合成本商定服务价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易旨在充分利用各方拥有的资源和优势，促进本贸易公司业务及关联方生产经营，实现优势互补和资源合理配置，追求贸易公司规模效益最大化。

　　上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于贸易公司与关联企业开展正常、连续、稳定的经营，有利于发挥贸易公司规模效应，优化资源配置。交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。贸易公司在开展铝铸棒产品贸易的基础上拓展铝锭贸易业务，有利于形成企业的规模效应，预计该关联交易还将延续。

　　五、备查文件

　　1、公司八届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司全资子公司2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司八届董事会第十三次会议相关事项独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于公司全资子公司2019年日常关联交易预计的书面核查意见。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　证券代码：600768        证券简称：宁波富邦      编号：临2019-009

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十三次会议于2019年2月19日以书面形式发出会议通知，于2019年2月26日在宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　鉴于公司董事杨国旺先生因工作原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审核同意，公司董事会审议通过了关于增补宋凌杰先生为公司八届董事会非独立董事候选人的相关议案（简历附后）。当选后新任董事任期将自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：赞成8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于公司全资子公司2019年度日常关联交易预计的公告》，公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相关书面核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：关联董事陈炜、宋汉心、郑锦浩、魏会兵、屠敏回避表决；非关联董事表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　董事候选人简历：

　　宋凌杰：男，1989年6月出生，硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司投资经理，现任富邦控股集团（香港）有限公司董事长、中篮联（北京）体育有限公司监事。其未持有本公司股份，与公司实际控制人之一宋汉平先生系父子关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

　　证券代码：600768    证券简称：宁波富邦    公告编号：临2019-014

　　宁波富邦精业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月14日15点00 分

　　召开地点：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月14日

　　至2019年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于 2019年2月26日召开的八届董事会第十三次会议及八届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见 2019年2月27日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(三) 公司聘请的律师；

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于2019年3月13日上午8：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　地址：宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼

　　邮编：315040

　　电话：0574-8741050087410501

　　传真：0574-87410510

　　联系人：魏会兵 岳峰

　　（二）与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告。

　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　　2019年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司八届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波富邦精业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。