证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-010

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2018年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　1、 公司本年度营业总收入为1,491,919.29万元，与上年同期基本持平。2018年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降73.66%、108.48%和128.11%，一方面由于2018年以来受到国家宏观政策调控的影响，银根收缩，公司融资渠道不畅，营运资金规模下降，为缓解流动性压力，公司加大货款的催收力度，同时采取薄利多销多种营销策略，由此导致毛利率同比下降，另一方面由于公司对相关未决诉讼计提预计负债及营业外支出，导致公司净利润及归属母公司的净利润同比下降。

　　2、公司总资产为1,399,000.19万元，同比下降18.99%，主要系公司转让广东乐源数字技术有限公司、南京禾富玉府珠宝有限公司（原名“北京金一江苏珠宝有限公司”）、上海金一黄金珠宝有限公司股权，这三家公司期末不再纳入公司合并报表范围，导致资产总额减少。

　　三、 与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2019年1月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-006），报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润：-4500万元 — 2000万元。

　　本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》中的业绩预 计存在差异，主要是因上次业绩修正时点公司正处于审计初步阶段，随着审计进度推进，根据会计师对公司包括未决诉讼等事项在内的部分会计处理意见进行了调整，从而使公司净利润及归属母公司的净利润减少，最终导致此次业绩快报的结果与业绩预测的范围出现偏差。

　　四、 备查文件

　　1、经公司法定代表人钟葱先生、主管会计工作的负责人薛洪岩先生、会计机构负责人薛洪岩先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年2月26日

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化     公告编号：2019-008

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年2月25日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的董事一致同意通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　公司 2018 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2018年 12 月 31 日合并财务状况以及 2018 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《审计委员会关于公司 2018 年度计提资产减值准备的审核意见》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《审计委员会关于公司 2018 年度计提资产减值准备的审核意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年2月26日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-009

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年2月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　参会的监事一致同意通过如下决议：

　　二、 审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊登刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

　　备查文件：

　　1、《第四届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月26日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-011

　　北京金一文化发展股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司２０１８年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备10,705.41万元。明细如下：

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　　3、 公司的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。公司董事会审计委员会对该事项出具了审核意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、 单项资产计提的减值准备的说明

　　2018 年度公司拟计提的应收账款减值准备金额占公司2017年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的比例超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，对减值准备计提情况说明如下：

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　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司 2018 年度计提的资产减值准备合计10,705.41万元，将减少公司 2018 年度的归属于母公司所有者的净利润5,483.19万元，相应减少 2018年度末归属于母公司所有者权益5,483.19万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计为准。

　　四、 审计委员会的审核意见

　　公司2018年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2018年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们对该事项无异议。

　　五、 董事会意见

　　公司 2018 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2018年 12 月 31 日合并财务状况以及 2018 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　六、 监事会意见

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　七、 独立董事意见

　　经审查，我们一致认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提资产减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果，更加公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

　　备查文件：

　　1、 《第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、 《第四届监事会第八次会议决议》；

　　3、 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

　　4、 《审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的审核意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2019年2月26日

　　证券代码：002721   证券简称：金一文化     公告编号：2019-012

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司新增直营门店情况简报的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年1月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：

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　　注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

　　以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月26日