证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年2月24日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于2019年2月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事8人，实际以现场方式出席董事7人，独立董事贺小刚因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈共荣代为出席会议并行使表决权。监事会主席徐述富及监事张旭东列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长龚曙光先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告》（编号：临2019-005）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2019-006）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-007）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-004

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年2月24日在湖南长沙普瑞酒店二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2019年2月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于湖南省新华书店张家界市分公司购买房产暨关联交易的议案》

　　为加强中南传媒全资子公司湖南省新华书店有限责任公司经营网点硬件建设，提升运营效率，优化资产配置，湖南省新华书店有限责任公司张家界市分公司拟向控股股东湖南出版投资控股集团有限公司全资子公司湖南华宏房地产开发有限责任公司购买张家界市泊富国际文化广场A栋商业裙楼的一至五层共五层合计3958.36平方米与30个地下车位使用权，交易对价为3756.55万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二十六日

　　证券代码：601098        股票简称：中南传媒       编号：临2019-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于投资马栏山视频文创产业园项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的为中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目。

　　●投资金额为201,111.82万元人民币。

　　●风险提示:本次投资存在审批风险、无法取得项目土地的风险、项目建设风险、市场风险、产业风险等。

　　一、本次对外投资概述

　　（一）为打造中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）数字化产业集群，中南传媒拟以湖南省和长沙市大力落实“创新引领、开放崛起”战略并建设马栏山视频文创产业园为契机，运用自有资金201,111.82万元，投资马栏山视频文创产业园项目（以下简称“项目”）。

　　（二）本次投资已经2019年2月24日中南传媒第四届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议以及湖南省国有文化资产监督管理委员会审批、湖南省发改委备案。

　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、、投资标的基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目基本情况

　　项目规划总投资201,111.82万元，拟购买净占地面积约54,389㎡的土地，建设约184,930㎡办公物业及配套设施，建设周期约为3年。项目建成后，拟引入公司旗下及外部数字化内容生产和发布、文化内容创新、版权运营等相关产业。

　　2、马栏山视频文创产业园情况介绍

　　马栏山视频文创产业园位于长沙“东大门”，坐落在浏阳河畔，紧邻京港澳高速，三一大道、东二环、万家丽路三条城市快速化主干道交汇于此。园区规划控制区占地面积26平方千米，发展区占地面积15.75平方千米，核心区占地面积约5平方千米。

　　园区对标中关村，突出文化与科技的融合，聚焦数字内容生产、版权交易等，致力打造数字内容创新企业生态孵化器、数字内容生产大本营、版权交易市场、版权衍生产业集聚区。园区目前已引入省内外多家知名文化企业。

　　（二）项目具体投资建设内容

　　1、项目地块情况

　　本项目地块为位于马栏山视频文创产业园核心区内的两块商业用地，地块编号分别为X06-A51、X06-A53。其中，X06-A51地块净占地面积为27,278㎡，容积率为3.5,规划计容建筑面积为95,470㎡；X06-A53地块净占地面积为27,111㎡，容积率为3.3，规划计容建筑面积为89,460㎡。上述地块的使用权将在本项目取得必要的审批后，由中南传媒通过国有土地挂牌出让程序参与竞买后取得。

　　2、建设规划

　　本项目拟修建办公用房、人才公寓及其他配套设施，打造数字出版基地。地上总建筑面积约为184,930㎡，包括办公用房138,980㎡，人才公寓37,950㎡，设备用房6,800㎡，物业用房1,200㎡；地下总建筑面积约为79,000㎡。本项目的建设拟采取委托代建方式实施。

　　3、建设周期

　　本项目预计将于2019年上半年通过国有土地出让程序完成土地摘牌，在土地摘牌之日起 6个月内启动项目建设，中南传媒将对两块土地实施分期开发，项目总建设周期约为3年。

　　4、项目投资规模

　　（1）土地成本

　　本项目地块净占地面积合计54,389㎡，预计土地出让金约为39,600.00万元。

　　（2）建设成本

　　除土地成本外，本项目需投入建设成本合计161,511.82万元，包含建筑工程费106,256.72万元、设备购置费5,671.50万元、安装费用15,320.89万元、其他费用15,979.82万元、预备费用18,282.89万元。

　　综上，本项目预计投资规模201,111.82万元，资金来源全部为自有资金。

　　5、项目拟入驻产业安排

　　根据规划，本项目建成后，公司拟引入旗下包括湖南红网新媒体集团、湖南岳麓书社、湖南电子音像出版社等产业入驻运营，建设产学结合的产业人才基地，同时建立产业孵化器，以求构建数字化内容生产和发布、文化内容创新、版权运营等方向的产业集群。后期拟视项目发展情况，逐步引入公司乃至外部更多的成熟产业。

　　本项目建成后，拟向湖南省政府申请挂牌“中南国家数字出版基地”。中南国家数字出版基地是由湖南省政府组织实施的项目，于2010年获国家新闻出版总署批准。该基地采取“一基地多园区”形式建设，首个园区于2011年在长沙市揭牌。基地产业涵盖数字产品创意、制作、出版、销售，及数字平台运营等，通过联合和培育一批在国内外有影响的大型数字出版企业，建成拥有完整数字出版产业链，具有领先水平的数字出版基地。

　　6、项目可行性分析

　　习近平总书记在中共中央政治局第十二次集体学习时强调，推动媒体融合发展、建设全媒体成为一项紧迫课题。主流媒体必须紧跟时代，大胆运用新技术、新机制、新模式，加快融合发展步伐。中南传媒坚持“线上与线下相结合”的发展战略，积极推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，旗下湖南红网新媒体集团拟战略性介入视频产业，通过更多的视频化内容供给来提高自身的产品影响力和到达率，以视频为代表的数字化产品将成为湖南红网新媒体集团的主要产品；公司旗下包括数字教育、富媒体在内的多种数字化产品，也将更多地应用音视频技术，融入音视频内容；公司老龄产业推进过程中充分应用新技术与新媒体，推动相关产品及服务的更新和优化，尤其是在快乐老人大学的建设与运营过程中，将积极采用音视频等数字媒体完成大量教学内容的呈现和传播，以更加便捷高效的教育方式服务于老龄人群。因此，以音视频为代表的数字媒体产业的发展，将成为公司在产业、业态变革道路上的主导方向之一，有望整体改变公司业态，打造适应未来5G信息化时代的产品矩阵。而马栏山视频文创产业园是基于多种新媒体与新技术，以内容为核心，以科技为支撑，有望形成人才、技术、文化集聚效应。近年湖南省与长沙市也相继出台政策，多方面支持园区发展。因此，公司通过本项目融入马栏山视频文创产业园，符合国家鼓励的产业发展方向，有利于促进公司整体业态优化，推动媒体与科技融合发展。公司能够发挥自有资金充足的优势，在不动用外部融资的情况下完成项目投资。在省、市、区各级政府的大力支持下，随着园区的逐步发展，区域内土地和物业的价值有望得到提升。按照3年建设期和17年经营期进行测算，项目销售收入72,269.60万元，租赁收入124,706.35万元，物业收入3,567.66万元，项目利润总额13,889.40万元，项目内部收益率（所得税后）8.41%，项目在财务上可行。

　　三、本次投资对公司的影响

　　本项目建成后可通过对外出售或出租一部分物业，形成资金回流，创造经济效益。按照3年建设期和17年经营期进行测算，项目销售收入72,269.60万元，租赁收入124,706.35万元，物业收入3,567.66万元，项目利润总额13,889.40万元，项目内部收益率（所得税后）8.41%。

　　本项目建成后拟引入公司旗下数字化内容生产和发布、文化内容创新、版权运营相关产业，在园区优惠政策支持下，结合与园区其他文创企业的联动，有望在内容、平台、技术、流量、人才等方面为公司提供支撑，使公司在音频、视频等数字化方向实现产品转型升级，形成公司数字化产业集群，促进文化内容创新和版权交易等业务的发展，从而使公司更好地顺应数字化、信息化和“互联网+”的趋势。

　　四、风险分析

　　（一）审批风险

　　本项目尚需中南传媒股东大会及相关政府部门的审批，存在因无法顺利获得审批，导致项目无法实施的风险。

　　公司将积极做好沟通工作，严格按照要求履行相关审批程序。

　　（二）无法取得项目土地的风险

　　本项目土地尚需中南传媒通过国有土地挂牌出让程序参与竞买后取得，存在无法取得项目土地的风险。

　　公司将积极做好项目各项前期工作，严格遵守国有土地出让程序。

　　（三）项目建设风险

　　项目建设过程中，存在因技术采用不合理、工程地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、工期延长、发生生产事故等，从而造成损失。

　　公司将加强与规划设计单位、施工承包单位等的沟通，降低因沟通不及时或不到位所造成的设计变更风险；做好项目监理工作；健全工程监督机制与责任机制。

　　（四）市场风险

　　本项目建成后，存在因引入企业数量或规模不足导致物业空置，或因市场环境变化导致租售价格不达预期，从而影响项目收入和利润的风险。

　　公司将积极制定完善的旗下产业入驻规划，并主动采取各种市场推广方式做好对外招商工作，同时努力提升项目的物业管理服务水平，以取得较高的入驻率。

　　（五）产业风险

　　本项目存在引入园区产业之间无法相互适应，无法构建良好的园区竞合环境，从而直接影响产业正常经营的风险。

　　公司将做好全面的产业引入规划，使本项目引入产业能充分发挥各自在业务上的优势，实现资源互补，同时与园区内其他企业加强业务合作和资源共享，促进园区内数字化产业集聚效应的形成。

　　五、上网公告附件

　　中南传媒投资马栏山文创产业园项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二十六日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2019-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步优化公司治理结构，根据中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟将《公司章程》第一百六十一条第一款“公司设监事会。监事会由5名监事组成”修订为“公司设监事会。监事会由7名监事组成”。《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订已经2019年2月24日公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二十六日

　　证券代码：601098        证券简称：中南传媒        公告编号：临2019-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月26日   14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月26日

　　至2019年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年2月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：3

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2019年3月21日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券事务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：肖鑫

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2019年2月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　中南出版传媒集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。