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2019年02月26日 星期二 上一期  下一期
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吉林华微电子股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:600360                     证券简称:华微电子           公告编号:临2019-005

  债券代码:122134                债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月22日发出召开第七届董事会第八次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2019年2月25在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第七届董事会第八次会议,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

  一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2018年12月3日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1801号),批复的印发日期为2018年11月7日,核准公司向原股东配售225,476,400股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

  鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的决议有效期于2019年2月8日到期,为确保本次配股的工作持续、有效、顺利进行,拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的授权期限,有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年2月8日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的内容不变。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产【吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉(2018)吉林市不动产权第0074290号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074298号”、 “吉(2018)吉林市不动产权第0074289号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074286号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074294号”,共有宗地面积112,387.81平方米,房屋建筑面积36,512.39平方米】抵押给吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行作为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币100,000,000.00元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。

  三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2019年2月26日

  证券代码:600360                 证券简称:华微电子                公告编号:临2019-006

  证券代码:122134                证券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  关于将部分土地及房屋抵押贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年2月25日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》,董事会同意公司与吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行签订总额为人民币100,000,000.00元的《借款合同》,现就相关事宜公告如下:

  公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产[吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉(2018)吉林市不动产权第0074290号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074298号”、 “吉(2018)吉林市不动产权第0074289号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074286号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074294号”,共有宗地面积112,387.81平方米,房屋建筑面积36,512.39平方米]抵押给吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行作为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币100,000,000.00元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2019年2月26日

  证券代码:600360    证券简称:华微电子    公告编号:2019-007

  债券代码:122134    债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年3月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年3月13日9点30分

  召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年3月13日

  至2019年3月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经于2019年2月25日公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过,详见公司2019年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

  2、特别决议议案:1

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  (二)登记时间:2019年3月8日、2019年3月11日及2019年3月12日;上午8:30-12:00;下午13:00-16:30

  (三)登记地点:公司董事会秘书处

  (四)登记手续:

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

  2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系人:李铁岩

  联系电话:0432-64684562

  传真:0432-64665812

  通讯地址:吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处

  邮编:132013

  (二)会议入场登记时间:

  拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

  (三)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  吉林华微电子股份有限公司:

  兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600360                证券简称:华微电子           公告编号:临2019-008

  债券代码:122134                债券简称:11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  2018年度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

  一、2018年度主要财务数据和指标

  单位:元

  ■

  注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

  2、上述数据为未经审计的合并报表数据。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1、经营业绩

  2018年度,公司实现营业总收入1,709,262,283.67元,同比增长4.55%;营业利润116,732,162.77元,同比增长12.93%;利润总额119,749,247.66元,同比增长14.86%;归属于上市公司股东的净利润103,825,369.84元,同比增长9.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,210,740.71元,同比增长13.52%;基本每股收益0.14元,同比增长7.69%,主要系本期净利润较上年同期有所增长所致。

  2、财务状况

  报告期末总资产为4,382,691,409.49元,较年初增长7.44%;归属于上市公司股东的所有者权益2,246,110,363.91元,较年初增长5.89%;归属于上市公司股东的每股净资产2.99元,较年初增加6.03%;股本751,588,000.00元,较年初持平。

  三、风险提示

  本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

  四、备案文件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2019年2月26日

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