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2019年02月26日 星期二 上一期  下一期
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晋亿实业股份有限公司
关于五届六次董事会决议公告

  股票代码:601002      股票简称:晋亿实业           公告编号:临2019-004号

  晋亿实业股份有限公司

  关于五届六次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知及会议资料。会议于2019年2月25日以现场方式如期召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长蔡永龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  各位董事一致同意提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

  独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形;我们同意上述人员作为非独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

  该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(    公告编号:2019-009)。

  二、审议通过《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》

  各位董事一致同意提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。

  独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为:上述人员的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查,被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力,不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形;我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

  该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(    公告编号:2019-009)。

  三、审议通过《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

  公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本项议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。

  该项议案同意票:4票、反对票:0票、弃权票:0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告》(    公告编号:2019-005)。

  四、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司独立董事事前认可本议案,一致同意将本项议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。

  该项议案同意票:4票、反对票:0票、弃权票:0票。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤已回避表决。

  上述议案需提交股东大会审议。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》(    公告编号:2019-006)。

  五、审议通过《提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  该项议案同意票:8票、反对票:0票、弃权票:0票。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(    公告编号:2019-007)。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年二月二十六日

  股票代码:601002      股票简称:晋亿实业           公告编号:临2019-005号

  晋亿实业股份有限公司

  关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 该事项不需提交股东大会审议;

  ● 日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会对公司持续经营产生不利影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)2018年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

  公司第五届董事会关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过了《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》,同意提交董事会进行审议。2019年2月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了本议案,该项议案涉及关联交易,关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、阮连坤回避了表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

  1、董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;

  2、公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买配件、软件、设备及接受劳务发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展。交易方式和定价原则未发生变更,交易公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  (二)2018年日常关联交易超出预计情况

  公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。2018年公司部分业务需求量增加,为了满足公司正常生产经营的需要,导致2018年日常关联交易超出了预计金额,现需对超出部分进行确认。具体情况如下:

  (单位:万元)

  ■

  二、关联方介绍及关联关系

  1、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

  力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日,是本公司参股企业,注册资本2850万人民币,法定代表人:祁力臧,经营范围:计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程;工控自动化系统的设计、生产、销售;数据处理与存储服务;公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品;进出口业务。截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 7,837.04万元,净资产 6,363.18 万元;2018年上半年度实现主营业务收入 2,048.04万元、净利润 145.64万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  2、鸿亿机械工业(浙江)有限公司情况介绍

  鸿亿机械成立于1997年7月25日,是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司,注册资本:210万美元,法定代表人:阮连坤,企业 类型:有限责任公司(台港澳法人独资),住所:浙江省嘉善经济开发区华山路, 经营范围:生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备。 截至2018年12月31日,该公司总资产11,257.27万元,净资产7,962.74万元,2018年实现主营业务收入9,341.71万元、净利润1,208.79万元(以上数据未经审计)。 目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  (一)与力通科技关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币2014.5万元(含税);

  2、具体内容为:采购配件、软件、设备及接受劳务;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

  4、付款方式:月结60天。

  (二)与鸿亿机械关联交易的基本情况

  1、关联交易标的为:人民币269.08万元(含税);

  2、具体内容为:本公司向鸿亿机械采购设备及零配件。

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交;

  4、付款方式:月结60天。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买配件、软件、设备及接受劳务发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,发挥公司与关联人的协同效应,促进公司发展。交易方式和定价原则未发生变更,交易公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事事前认可意见;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年二月二十六日

  股票代码:601002       股票简称:晋亿实业          公告编号:临2019-006号

  晋亿实业股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易预计的

  公     告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、公司2019年度日常关联交易事项需提交股东大会审议;

  2、公司2019年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响,公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、公司第五届董事会关联交易控制委员会2019年第一次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》,同意提交董事会进行审议。2019年2月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了本议案,鉴于嘉兴台展模具有限公司(以下简称:“台展模具”)的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资企业;鸿亿机械工业(浙江)有限公司(以下简称:“鸿亿机械”)是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司;浙江晋椿精密工业有限公司(以下简称:“晋椿精密”)是本公司实际控制人投资企业晋诠投资控股有限公司的控股子公司;晋橡绿能农业科技有限公司(以下简称:“晋橡绿能”)是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司;嘉善力通信息科技股份有限公司(以下简称“力通科技”)为本公司参股企业;上海佑全五金机电有限公司(以下简称“佑全五金”)为本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业。根据有关规定,本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审议该关联交易并进行表决时,均回避了表决;

  2、公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

  (1)董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定;

  (2)上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形;

  (3)同意该项关联交易,并将该议案提交公司股东大会审议。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  1、关联采购和接受劳务(单位:万元)

  ■

  2、关联销售和提供劳务(单位:万元)

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  1、关联采购和接受劳务(单位:万元)

  ■

  2、关联销售和提供劳务(单位:万元)

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、嘉兴台展模具有限公司情况介绍

  台展模具成立于2005年4月8日,是本公司实际控制人投资企业永裕国际有限公司的参股企业,注册资本:310万美元,法定代表人:陈吉胜,企业类型:有限责任公司(中外合资),住所:浙江省嘉善县惠民街道晋吉路8号,经营范围:制造销售模具标准件,对外金属制品表面处理及热处理加工。截至2018年12月31日,该公司总资产5,447.08万元,净资产5,200.78万元;2018年实现主营业务收入4,102.79万元、净利润536.70万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  2、鸿亿机械工业(浙江)有限公司情况介绍

  鸿亿机械成立于1997年7月25日,是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公司,注册资本:210万美元,法定代表人:阮连坤,企业 类型:有限责任公司(台港澳法人独资),住所:浙江省嘉善经济开发区华山路, 经营范围:生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备。 截至2018年12月31日,该公司总资产11,257.27万元,净资产7,962.74万元,2018年实现主营业务收入9,341.71万元、净利润1,208.79万元(以上数据未经审计)。 目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  3、浙江晋椿精密工业有限公司

  晋椿精密成立于 2003 年 4 月 30 日,是本公司实际控制人投资企业晋诠投资控股有限公司的控股子公司,注册资本:15,682.383477万人民币,法定代表人:丁建中, 企业类型:有限责任公司(中外合资),住所:浙江省嘉善县惠民街道成功路8号,经营范围:生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉;货运:普通货运。截至 2018年 12 月 31 日,该公司总资产 39,954.43万元,净资产 25,518.05 万元; 2018年实现主营业务收入 46,341.85 万元、净利润 3,162.89万元(以上数据未经已审计)。 目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  4、晋橡绿能农业科技有限公司情况介绍

  晋橡绿能成立于 2015 年 8 月 5 日,是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司的控股子公司,注册资本 5000 万人民币,法定代表人:蔡永龙,经营范围:研发、种植、销售有机蔬菜、花卉、园艺作物;园林绿化工程的设计、施工、养护及咨询服务;货运:普通货运。截至 2018年12 月 31 日,该公司总资产 1,838.81万元,净资产 1,377.58 万元;2018年实现主营业务收入 422.36 万元、净利润-361.55 万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  5、嘉善力通信息科技股份有限公司情况介绍

  力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日,是本公司参股企业,注册资本2850万人民币,法定代表人:祁力臧,经营范围:计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程;工控自动化系统的设计、生产、销售;数据处理与存储服务;公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管理;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品;进出口业务。截至 2018 年 6 月 30 日,该公司总资产 7,837.04万元,净资产 6,363.18 万元;2018年上半年度实现主营业务收入 2,048.04万元、净利润 145.64万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  6、上海佑全五金机电有限公司情况介绍

  佑全五金成立于 2015 年 11 月 11 日,注册资本 100 万人民币,是本公司全资子公司晋亿物流有限公司投资企业,法定代表人:肖亚峰,经营范围:五金机电、金属材料、铁道扣件、包装材料、钨钢模具、机械设备及配件、日用百货、 办公用品、劳防用品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品)、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、家用电 器、润滑油的销售,从事货物进出口及技术进出口业务,商务咨询。截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产 183.51万元,净资产 114.65 万元;2018年实现主营业务收入611.88万元、净利润3.21万元(以上数据未经审计)。目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价依据

  (一)与台展模具关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币800万元(含税);

  2、具体内容为:本公司向台展模具采购物料及接受劳务;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以进货价格为基础,加合理的成本费用和合理利润确定交易价格;

  4、付款方式:月结60天。

  (二)与鸿亿机械关联交易的基本情况

  1、关联交易标的为:人民币370万元(含税);

  2、具体内容为:本公司向鸿亿机械采购设备、配件及接受劳务;销售紧固件及自动仓储系统;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商一致,本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交;

  4、付款方式:月结60天。

  (三)与晋椿精密关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币5040万元(含税);

  2、具体内容为:采购材料及接受劳务;销售盘元及提供劳务;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双方友好协商,以进货价格为基础,加合理的成本费用和合理利润确定交易价格;

  4、付款方式:月结60天。

  (四)与晋橡绿能关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币250万元(含税);

  2、具体内容为:采购苗木及接受劳务(墙体绿化项目);销售五金配件。

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

  4、付款方式:月结60天。

  (五)与力通科技关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币2000万元(含税);

  2、具体内容为:采购配件、软件、设备及接受劳务;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

  4、付款方式:月结60天。

  (六)与佑全五金关联交易标的基本情况

  1、关联交易标的:约人民币600万元(含税);

  2、具体内容为:销售紧固件、精线、盘元、五金配件等及提供劳务;

  3、定价政策和定价依据:本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则;

  4、付款方式:月结60天。

  四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

  公司日常关联交易选择的相关关联方,一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,历史合作良好;另一方面受地域影响,关联方公司距公司住所较近,可节约采购和销售的运输成本,严格控制产品质量,有效地满足公司生产经营的需要。因此,本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,其目的是实现资源共享,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

  五、关联交易协议签署情况

  公司所有关联交易根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的规定,按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事对本次关联交易事项的独立意见。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年二月二十六日

  证券代码:601002      证券简称:晋亿实业      公告编号:2019-007

  晋亿实业股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年3月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年3月13日14 点00 分

  召开地点:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年3月13日

  至2019年3月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,并于2019年2月26日在《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

  应回避表决的关联股东名称:晋正企业股份有限公司、鸿亿机械工业(浙江)有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后),于2019年3月11日上午9:00-12:00、下午2:00-5:00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

  2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  六、 其他事项

  登记地址:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

  书面回复地址:浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部

  邮政编码:314100

  联系电话:0573-84185042、84098888-115

  传 真:0573-84098111

  联系人:俞先生  张小姐

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司董事会

  2019年2月26日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  晋亿实业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:601002            证券简称:晋亿实业        编号:临2019-008号

  晋亿实业股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  特别提示:

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2019年2月25日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余小敏先生主持,审议并表决通过了如下议案:

  1、审议通过《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举;第六届监事会由三名监事组成,公司股东提名余小敏先生、卢勇先生为公司第六届监事会监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  该项议案同意票:3票、反对票:0票、弃权票:0票。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(    公告编号:2019-009)。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年二月二十六日

  股票代码:601002      股票简称:晋亿实业          公告编号:临2019-009号

  晋亿实业股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会、监事会已届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2019年2月25日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》。同日,公司召开第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

  一、董事会

  2019年2月25日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于推选第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会审阅,公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、曾进凯先生、欧元程先生、郎福权先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年;公司股东提名沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期为自股东大会选举通过之日起三年(简历附后)。

  三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

  上述候选人需提交股东大会审议并选举。

  二、监事会

  1、非职工代表监事

  2019年2月25日,公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司股东提名余小敏先生、卢勇先生为公司第六届监事会监事候选人(简历附后)。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、职工代表监事

  2019年2月14日,公司召开了职工代表大会,选举陈锡缓女士为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

  公司第六届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成,任期三年。

  上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董  事  会

  二○一九年二月二十六日

  附件:董事、监事候选人简历

  一、董事候选人

  蔡永龙,男,中国台湾省籍,1955年出生,工专毕业,技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事,晋纬控股股份有限公司董事,晋纬紧固件股份有限公司董事,晋纬螺丝(越南)有限公司董事,浙江晋椿五金配件有限公司董事长,美国永龙扣件物流公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理,上海晋凯国际贸易有限公司董事长,嘉善晋捷货运有限公司董事长,上海慧高精密电子工业有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事长,浙江晋吉汽车配件有限公司董事长,广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理,晋德有限公司董事长、总经理,浙江晋正自动化工程有限公司执行董事,浙江晋椿精密工业有限公司董事,泉州晋亿物流有限公司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,晋亿物流有限公司执行董事兼经理,晋正企业股份有限公司董事,晋正投资有限公司董事长、总经理,晋正贸易有限公司董事长、总经理,晋诠投资控股有限公司董事,晋橡绿能农业科技有限公司董事长,兼任台湾地区螺丝工业同业公会理事,浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问,浙江省嘉善县外商投资企业协会会长,嘉兴市紧固件进出口企业协会会长,浙江省紧固件行业协会名誉会长,德州市台商协会会长,中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长。

  蔡林玉华,女,中国台湾省籍,1958年出生,高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事,美国永龙扣件物流公司董事,晋发企业股份有限公司董事,嘉善名人商务有限公司董事,嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理,上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理,晋正企业股份有限公司董事长,晋正投资有限公司董事,晋正贸易有限公司董事,永裕国际有限公司董事主席,浙江晋椿精密工业有限公司监事,泉州晋亿物流有限公司董事,沈阳晋亿物流有限公司董事,浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长,广州晋亿汽车配件有限公司董事,晋德有限公司董事、副总经理,嘉兴源鸿精镀有限公司监事,兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

  蔡晋彰,男,中国台湾省籍,1980年出生,毕业于英国UNIUERSITY OF BUCKINGHAH,硕士。曾在荷兰NEDSCHROEF公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事,武汉晋亿物流有限公司董事长,晋亿五金配送(湖北)有限公司执行董事兼经理,嘉兴五神光电材料有限公司董事,上海晋凯国际贸易有限公司监事,嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋亿实业股份有限公司董事、总经理,浙江晋吉汽车配件有限公司董事,晋德有限公司董事,广州晋亿汽车配件有限公司董事,嘉兴源鸿精镀有限公司董事,嘉兴台展模具有限公司董事,泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理,沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理,嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事,晋正企业股份有限公司董事,晋正投资有限公司董事,晋正贸易有限公司董事,杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

  曾进凯,男,中国台湾省籍,1961年出生,高中毕业,技师。曾任晋亿实业股份有限公司制造部经理、监事会主席,现任晋亿实业股份有限公司董事、生产管理中心总监。

  欧元程,男,1960年出生,大学毕业,工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人,浙江晋吉汽车配件有限公司总经理,嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理,晋亿物流有限公司监事。

  郎福权,男,1970年出生,本科学历,工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员,浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师,现任晋亿实业股份有限公司采购部副经理。

  沈凯军,男,汉族,浙江嘉兴人,1967年生,中共党员,工商管理硕士,教授级高级会计师,资深注册会计师,证券相关资格,注册税务师,高级经济师。曾任嘉兴会计师事务所审计助理、审计二部副主任、主任、所长助理,嘉兴中明会计师事务所董事、副主任会计师,嘉兴中明会计师事务所董事长兼主任会计师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理,浙江中明工程咨询有限公司、浙江中铭评估咨询有限公司、浙江久安档案管理服务有限公司董事长,嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司、嘉兴中明税务师事务所有限公司董事,晋亿实业股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司、桐昆集团股份有限公司独立董事。兼任嘉兴市第八届人大代表、人大财经委委员,浙江省注册会计师协会常务理事,浙江省总会计师协会常务理事,嘉兴市注册会计师行业协会副会长。

  孙玲玲,女,汉族,1957年出生,大专毕业,中共党员,高级会计师,国家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长,嘉善县产权事务所会计、所长,兼任县体改委会计,嘉兴市嘉诚拍卖有限公司总经理、董事长。现任嘉兴市嘉诚拍卖有限公司董事长、嘉善县产权交易所(普通合伙)执行事务合伙人、嘉善民间融资管理服务中心有限公司董事。兼任嘉兴市拍卖行业协会会长,嘉善县女企业家协会副会长,嘉善县会计学会理事,嘉善县老科技工作者协会理事,嘉善县工商业联合会(总商会)第九届理事。

  李涛,男,汉族,1971年出生,大学本科学历,法学学位, 曾任嘉兴市司法局科员,嘉兴市律师事务所律师,浙江开发律师事务所主任。现任浙江图腾律师事务所主任,兼任嘉兴学院南湖学院人文系法学客座教授,嘉兴仲裁委员会仲裁员。

  二、监事候选人

  余小敏,男,1978年12月出生,大专学历。曾任晋亿实业有限公司生产管制科科长,浙江晋吉汽车配件有限公司筹建组组长,晋亿实业股份有限公司证券部副经理,晋德有限公司筹建组组长,副总经理,晋亿物流有限公司建设项目负责人,现任晋亿物流有限公司副总经理。

  卢勇,男,1975年10月出生,技术员,1995年8月毕业于浙江机械工业学校。曾任晋亿实业股份有限公司内销部科长、浙江晋吉汽车配件有限公司管理部经理,现任晋亿实业股份有限公司监事、浙江晋吉汽车配件有限公司副总经理。

  三、职工代表监事

  陈锡缓:女,中国台湾省籍,1963年出生,台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业有限公司外销部经理,现任晋亿实业股份有限公司监事、外销部经理。

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