公司代码:600785 公司简称:新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要经营业务
公司是宁夏地区最大的商业零售企业和自治区百强企业,零售业务主要涉及综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等,依托现代物流的快速发展,公司已形成以银川为中心立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。报告期内,公司主营业务收入占总营业收入的91.27%,租赁收入占总营业收入的8.73%;其中主营业务收入业态占比为:超市占比50.41%、百货占比26.28%、电器占比22.89%。
2、经营模式
报告期内公司经营模式未发生变化,公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。公司报告期与去年同期各经营模式数据比较:
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(1)公司自营存货在取得时按实际成本计价,领用或发出的库存商品,子公司东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本,母公司及子公司新百超市、新丝路、青海新百采用移动加权平均法确定领用和发出商品成本。
(2)联营模式下,供应商和公司签订联营合同,约定扣率及费用承担方式,公司每日以实际收到的营业款确认销售收入,月末系统根据零售价和合同扣率计算存货成本并入库,同时做销售出库、结转成本处理(存货成本=不含税售价*(1-合同扣率)),如有供应商承担的费用,月末录入费用协议,增加相应供应商的产品成本。
(3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额,联营模式无存货余额。
3、公司行业发展情况
2018年国内经济增长稳中有进,质量进一步改善,为消费市场的发展提供了坚实的基础和良好条件,国内零售市场销售平稳增长,全年社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%,其中,城镇消费品零售额325,637亿元,增长8.8%;乡村消费品零售额55,350亿元,增长10.1%。国家关于促进流通业创新,扩大消费的政策陆续出台,为消费提供了有力的政策和环境支持,流通企业持续加快变革创新,加快构建现代供应链,建设安全放心的消费环境,并不断推动消费升级,为消费者提供了多样化、多层次及个性化的便利需求。这些因素进一步促进了消费市场稳定健康增长。
公司在宁夏地区零售市场的发展具有规模、业态、品质及信誉的相对优势,但市场竞争激烈的格局仍在持续,公司百货、超市及电器三业态与包括王府井百货、国芳百货、永辉超市、北京华联、华润万家及苏宁电器和国美电器等国内零售巨头的竞争氛围日益白热化,对公司所在商圈店铺的客流稳定形成不利影响,公司为巩固强化经营优势,已先后在银川市兴庆区及金凤区开立综合购物中心CCmall店及CCpark店,两家店合计经营面积近15万平米,填补了公司业态组合的不足,增强了公司在上述商圈的影响力。通过近几年在宁夏周边地区的项目拓展,公司已在内蒙、甘肃、陕西及青海开立店铺,由于业务均处于起步阶段,开店规模在逐步扩大,培育期相应延长,总体经营业绩还未能实现盈利。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司经营层在董事会的带领下,克服各种不利因素,顺应市场发展趋势,强化投资风险管控意识和成本控制,不断提升内部管理,平稳推进业务拓展和网点建设,确保公司业绩保持稳定增长。全年实现营业收入762,596.57万元,同比增长2.56%,实现归属于上市公司股东净利润13,734.27万元,同比增长28.41%。
(1)公司百货业态以成果为导向,坚持改革创新和经营转型,推进各项变革并着力回归商业本质,以满足消费者的真正和实际需求为目标,不断促进销售增长;各店铺因地制宜根据经营的需要,结合市场变化趋势进行定位调整,突出特色经营优势,强化场景体验,吸引顾客到店参与,取得了预期的成果。其中CCmall店突显独有快时尚及餐饮的优势,打造青年时尚商品力;CCpark店围绕“亲子宝贝馆、品质生活馆、国际时尚馆、潮流街区馆、鲜活精选馆”形成特色街区定位,以浪漫生活新体验为主题,积极打造金凤区商圈新地标;现代城店重新定位为会员折扣店,增强会员专属体验和互动来提升销售;青海百货审慎分析市场竞争格局及自身优劣势,明确购物中心定位,确定以租赁为核心的经营模式,大力度推行“联转租”后经营成效显著。报告期内,公司百货业态实现营业收入201,676.53万元,同比增长4.53%。
(2)公司超市业态不断创新变革,积极调整商品结构,打破固有经营理念,坚持一体化运作,各卖场实施梳理联营品牌,减品增效,加快淘汰滞销品和贡献较低的单品,将高毛利直采商品快速引进店铺等策略,制定“三高一低”标准(高毛利率、高品质、高销售、低价格),商品品质和毛利率有了明显提升。报告期内,超市业态新开包括水木灵州店、小坝CCmall店等大卖场在内的各类店铺16家。实现营业收入391,515.73万元,同比增长2.48%。
(3)公司电器业态紧盯行业市场变化,在消费升级、产品结构调整、多样化品质生活诉求上升等市场变化的大趋势下,强化品牌营销,紧跟零售步伐,合理布局品牌嵌套,固化厂家、市场、采购、零售、终端等多位合作,通过贯彻“以大带小、跨品联动”等营销策略,增强品牌品类间的协同联动,实现经营成果的稳步提升。报告期内,电器业态新开各类电器卖场7家,实现营业收入166,228.79万元,同比基本持平。
(4)公司新百现代物流以打造现代协同供应链支撑下的多业态连锁体验为目标,努力拓展物流增收业务,先后开辟了新百现代物流餐饮仓储配送新业务、上线EWM系统、制定标准化流程制度以及库房货架搭建项目,仓储业务运作能力不断升级,物流质检部门严控差异降低申偿服务发运,物流中心大信息整合优化一体化效果明显。2018年9月被中国仓储协会评定为中国三星级绿色仓库,10月被中国仓储协会评定中国配送管理与技术创新优秀案例奖,11月被商务部全国农产品冷链流通监控平台项目组评定为全国农产品冷链物流示范企业。2018年新百现代物流配送额突破20亿元,同比增长24.05%。
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报告期内关闭门店(共19家店铺)
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
与上年相比,本年合并范围变化如下:因新设增加童真童趣、地球宝贝、母婴用品、童心童趣、孕婴童和新美数据六家公司。
详见公司2018年年度报告“八、合并范围的变化” 及2018年年度报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-004
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2019年2月12日以书面形式发出,会议于2019年2月22日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(二)审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度报告摘要》,《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。)
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(三)审议通过了《公司2019年度财务预算报告》的议案;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(四)审议通过了2018年度利润分配的议案;
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润137,342,735.43 元,年初未分配利润1,254,306,787.75元,报告期内未实施现金分红,本年度提取法定盈余公积金737,724.77 元,年末未分配利润为1,390,911,798.41 元。
鉴于公司目前仍处于成长发展期,需要资金的不断投入,以培育新的利润增长点,不断增强公司的竞争优势和规模效益, 2019年公司将在年内完成东门购物广场项目、新美数据中心双创园建设项目、物流冷链扩建仓库项目、预计新开各类超市店铺和电器及通信店铺合计约29家的投资项目,实施各业态老店调改,以及归还于2019年到期的银行借款等,需要大量的投资建设资金及运营资金,资本性投入依旧较大;公司2019年实施上述项目的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集,使得财务费用开支将大幅度上升。综合考虑公司目前经营发展的实际状况,为确保公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力,同时兼顾公司长远发展和全体股东利益,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见:
公司 2018 年度利润分配方案,综合考虑了公司现阶段的经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定,董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。)
(六)审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。)
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(七)审议通过了《公司2018年度审计委员会履职情况报告》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2018年度审计委员会履职情况报告》。)
(八)审议通过了关于《公司计提商誉减值准备的议案》;
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(2019-006号)。)
(九)逐项审议通过了关于公司日常关联交易的议案;
1、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易;
表决结果: 7票赞成 0票反对 0票弃权
(关联董事曲奎先生、邓军女士回避表决)
2、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向北京物美综合超市有限公司采购进口及自有品牌等品类食品的日常关联交易;
表决结果: 6票赞成 0票反对 0票弃权
(关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避表决)
(详见公司2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》(2019-007号)。)
(十)审议通过了《关于购买理财产品的议案》;
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
根据公司目前资金使用的实际状况,为提高资金使用效率,公司董事会将授权经营层全权负责使用最高不超过人民币 8,000 万元的自有资金,阶段性投资于安全性、流动性较高的超短期低风险相关理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。
(十一)审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的有关事宜。
公司拟于2019年4月23日召开2018年年度股东大会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
(详见公司2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》(2019-009号)。)
三、上网公告附件
1、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
四、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-005
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2019年2月12日以书面形式发出,会议于2019年2月22日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开,本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
(本议案需提交公司2018年度股东大会审议。)
(二)审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》;
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
(本议案需提交公司2018年度股东大会审议。)
(三)审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》;
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
(本议案需提交公司2018年度股东大会审议。)
(四)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
(五)审议通过了关于《公司计提商誉减值准备的议案》;
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
(六)审议通过了关于召开2018年年度股东大会的有关事宜;
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
第七届监事会全体监事认为:
本报告期内,公司在进行经营决策时,均按照公司有关议事规则及决策程序进行,公司董事及所有高级管理人员在履行职务时,严格遵守法律法规及《公司章程》的规定,无损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,我们对其内容无异议,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序;本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2019年2月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-006
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:
一、本次计提商誉减值准备情况的说明
公司于2015年以现金方式分别收购宁夏共享地产有限公司之全资子公司宁夏东桥投资有限公司和宁夏纽泰科学器材有限责任公司100%的股权,根据中联资产评估公司出具的中联评报字[2015]第406号和第601号评估报告,以资产基础法和市场法对两家公司100%股权进行评估,确定采用资产基础法评估结果作为定价依据。最终支付的合并成本为118,350,000.00元,合并日取得的可辨认净资产公允价值109,975,161.31元,因收购上述两家公司股权形成合并商誉8,374,838.69元,具体情况见下表:
单位:元
■
收购完成后公司对两家子公司拥有的土地和房产进行二次开发,以上商誉涉及的资产组记入在建工程,将在建项目作为一个单独资产组,资产组的可收回金额采用假设开发法确定。经测算,在建项目-新华百货集团东门购物广场资产组的可回收价值低于在建工程资产组账面价值和合并商誉的合计数,商誉存在减值。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,计提商誉减值准备约837.48万元,并计入公司2018年度损益。
二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响
本次计提商誉减值准备金额约为837.48万元,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低约为837.48万元。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,能公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反应公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2、公司第七届监事会第十五次会议决议;
3、公司独立董事关于2018年年度报告相关议案的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-007
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●日常关联交易对公司的影响:公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连超”),预计2019年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司(以下简称“夏进乳业”)采购奶制品不超过10,500万元,公司于2019年2月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,公司全体9名董事参加了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了上述日常关联交易事项,其中赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议题的表决。
2、新百连超预计2019年日常合计从北京物美综合超市有限公司(以下简称“物美综超”)采购进口及自有品牌食品约2,800万元,公司于2019年2月22日召开了第七届董事会第二十五次会议,公司全体9名董事参加了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了上述日常关联交易事项,其中赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避了对议题的表决。
公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、叶照贯先生事前认可以上关联交易事项并发表独立意见如下:
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2019年日常关联交易事项,以上关联交易定价原则公允、合理,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,关联董事回避了表决,公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第二十五次会议进行审议。
(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
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(三)2019年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方
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截止2018年底新百连超经审计总资产148,448.16万元,净资产47,781.61万元,营业收入379,999.79万元,净利润9,931.44万元。
2、不存在控制关系的关联方关系性质
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截止2018年底夏进乳业未经审计总资产69,468 万元,净资产42,740万元。
截止2018年底物美综超未经审计总资产191,332.64万元,净资产 12,405.15万元。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司全资子公司与以上关联企业签订日常关联交易采购合同,拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础,遵循公允、合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业,夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度,公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品,在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求,也利于公司整体销售额的稳定增长。
物美综超是国内规模较大的知名连锁超市经营企业,其在进口及自有品牌相关品类食品的经营方面有着较大的优势,公司子公司与其发生的日常集中采购商品交易事项,在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对相关品类食品的消费需求,也利于公司整体对外销售额的增长。
以上关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,交易的价格公允、合理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见;
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-008
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2018年度业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2019年4月10日(星期三)下午15:30-16:30
●会议召开网址:上海证券交易所“上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式:网络平台在线交流
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司将通过网络平台在线交流的方式举行2018年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2019年4月10日(星期三) 下午15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、本公司参加人员
公司董事长曲奎先生、总经理张凤琴女士、财务总监王保禄先生、董事会秘书李宝生先生、常务副总经理马卫红女士、总会计师周云女士等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以在2019年4月10日(星期三)下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
1、联系人:李宝生、李丹
2、联系电话:0951-6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2019-009
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年4月23日 上午9点 30分
召开地点:公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已相应经公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2019年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记;
3、异地股东可用信函或传真的方式登记;
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间:2019年4月17日—4月19日(节假日除外)
六、 其他事项
1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式:
联系地址:宁夏银川市解放西街2号(新华百货老大楼写字楼7楼)。
邮政编码:750001
联系人:李宝生 李丹
联系电话:0951-6071161
传 真:0951-6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2019年2月25日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。