证券代码：600858        证券简称：银座股份        公告编号：2019-008

　　银座集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王志盛先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人；独立董事邓兰松先生因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事会主席张建军先生因公未能出席；

　　3、 公司副总经理马永章先生、财务负责人庄敏女士列席会议；董事候选人侯功海先生(总经理)、胡鑫先生、梁仕念先生、刘冰先生、监事候选人皮希才先生列席会议；董事会秘书张美清女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于董、监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　同意公司外部董事（非独立董事），采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），对其他非独立董事、监事，采取会议津贴的形式，标准为每次1000元人民币（含税）。监事出席监事会会议当日列席董事会会议的按一次计算。

　　2、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　同意公司独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用，可在公司据实报销。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于换届选举非独立董事的议案

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　　2、关于换届选举独立董事的议案

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　　以累积投票制选举侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生担任公司第十二届董事会非独立董事，选举梁仕念先生、刘冰先生担任公司第十二届董事会独立董事。

　　3、关于监事会换届选举的议案

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　　以累积投票制选举皮希才先生、张志军女士为由股东代表担任的监事, 与已由公司职工代表大会选举的职工监事张云珠女士，共同组成公司第十二届监事会。（张云珠，女，汉族，1983年1月出生，山东济南人，中共党员，大学学历。近五年至今在本公司合同管理部工作）

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、张灵君

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 银座集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　银座集团股份有限公司

　　2019年2月25日

　　股票代码：600858        股票简称：银座股份    编号：临2019-009

　　银座集团股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议通知于2019年2月12日以书面形式发出，于2019年2月22日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

　　参会董事一致推举侯功海先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

　　一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举侯功海先生为公司第十二届董事会董事长。

　　二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会，召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。

　　三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任胡鑫先生为公司总经理。

　　四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任张美清女士为公司董事会秘书。

　　五、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由总经理胡鑫先生提名，聘任赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生为公司副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人。

　　独立董事意见：1、未发现公司聘任的总经理胡鑫先生、副总经理赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、财务负责人庄敏女士、董秘张美清女士存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合法。

　　2、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、庄敏女士、张美清女士的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次提名合法有效。

　　3、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、庄敏女士、张美清女士的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求，能够胜任各自岗位的职务。

　　六、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长侯功海先生提名，聘任杨松先生为公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　附：高管等人员简历

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2019年2月25日

　　附：高管等人员简历：

　　胡鑫，男，汉族，1969年12月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015年9月25日起，任本公司副总经理。

　　赵宝凯，男，汉族，1969年11月出生，山东长清人，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货事业部副总经理、本公司物业管理本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

　　孙清龙，男，汉族，1971年9月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历，经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货营运本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

　　李玉敏，男，汉族，1966年11月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理兼东营店总经理、百货事业部副总经理、本公司百货招商本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

　　马永章，男，回族，1962年11月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理、本公司奥特莱斯运营本部总监。2017年2月27日起，任本公司副总经理。

　　张旸，男，汉族，1981年1月出生，辽宁开原人，中共党员，研究生学历，近五年曾任银座云生活电子商务有限公司副总经理，2016年11月19日至2019年2月22日任银座云生活电子商务有限公司总经理。

　　庄敏，女，汉族，1967年9月出生，山东莒南人，中共党员，本科学历，高级会计师。近五年历任本公司审计内控部部长、山东银座商城股份有限公司贵宾卡管理中心副总监、本公司财务管理本部副总监。2017年2月10日起，任本公司财务负责人。

　　张美清，女，汉族，1978年10月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学历，经济师。自2011年7月21日起，任本公司董事会秘书。

　　杨松，男，汉族，1984年1月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学士学位。自2011年7月21日起，任本公司证券事务代表。

　　股票代码：600858      股票简称：银座股份      编号：临2019-010

　　银座集团股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银座集团股份有限公司第十二届监事会第一次会议于2019年2月22日在山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室召开。经参会监事一致推举，会议由皮希才先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经与会监事审议表决，会议全票选举皮希才先生担任监事会主席。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月25日