证券代码：002015            证券简称：霞客环保             公告编号：2019-003

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2019年2月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年2月24日上午在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建军先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》。

　　就公司本次交易事宜，公司制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。提请各位董事同意并予以公告。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》和《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于本次交易相关审计报告的议案》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年9月30日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了补充审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司审计报告、上市公司备考审计报告。

　　公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事张建军、周支柱、宋明回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》和《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年2月25日

　　证券代码：002015            证券简称：霞客环保             公告编号：2019-004

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年2月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2019年2月24日上午在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴思军女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉的议案》。

　　就公司本次交易事宜，公司制定了《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。提请各位监事同意并予以公告。

　　本议案涉及关联交易事项，关联监事吴思军回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　二、审议通过了《关于本次交易相关审计报告的议案》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年9月30日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了补充审计，出具置出资产审计报告、置入资产审计报告、上市公司审计报告、上市公司备考审计报告。

　　公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　本议案涉及关联交易事项，关联监事吴思军回避对本议案的表决。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

　　2019年2月25日

　　证券代码：002015            证券简称：霞客环保    公告编号：2019-005

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年1月24日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182123]号。

　　收到反馈意见后，公司与相关中介机构按照反馈意见的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对所涉及的事项进行了材料补充和问题回复。截止目前，反馈意见回复工作已完成，公司根据相关规定公开披露了反馈意见回复，具体内容详见公司与本公告同日披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[182123]号的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。

　　公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

　　2019年2月25日