证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2019-019

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于2019年2月22日以现场方式在厦门软件园二期望海路4号301室召开会议。本次会议由监事会主席胡兆彬先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《选举胡兆彬先生为第四届监事会主席的议案》。

　　同意选举胡兆彬先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　胡兆彬先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-020）。

　　（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日期延期至2020年6月30日。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-021）。

　　三、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2019年2月23日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2019-018

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于2019年2月22日以现场与通讯相结合的方式在厦门软件园二期望海路4号召开会议。本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举卢竑岩先生为第四届董事会董事长的议案》。

　　同意选举卢竑岩先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（二）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举陈拓琳先生为第四届董事会副董事长的议案》。

　　同意选举陈拓琳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（三）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，经本次董事会审议通过，各专门委员会成员如下：

　　（1）战略委员会：卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生，其中卢竑岩先生为主任委员；

　　（2）审计委员会：卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生，其中卢永华先生任主任委员；

　　（3）提名委员会：林志先生、郑甘澍先生、卢竑岩先生，其中林志先生任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会：郑甘澍先生、卢永华先生、卢竑岩先生，其中郑甘澍先生任主任委员。

　　战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》。

　　同意续聘卢竑岩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监的议案》。

　　同意续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》。

　　同意续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（七）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表的议案》。

　　同意续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　（八）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　根据项目当前实际建设情况，同意将公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至2020年6月30日。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　公司保荐机构华融证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-021）。

　　上述议案（一）至（七）中相关人员简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-020）。

　　三、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　四、报备文件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2019-020

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月20日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，会议一致决议选举吴培治女士为职工代表监事。

　　2019年2月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

　　2019年2月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举卢竑岩先生为第四届董事会董事长的议案》《关于选举陈拓琳先生为第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘卢竑岩先生为公司总经理的议案》《关于续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《选举胡兆彬先生为第四届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）第四届董事会成员

　　公司第四届董事会由七名董事组成，分别为卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生、卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生。其中卢竑岩先生为公司董事长，陈拓琳先生为公司副董事长，卢永华先生、郑甘澍先生、林志先生为公司独立董事。

　　（二）第四届董事会专门委员会成员

　　■

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　公司第四届监事会由三名监事组成，分别为胡兆彬先生、吴培治女士、周媛媛女士。其中，胡兆彬先生为监事会主席，吴培治女士为职工代表监事。

　　三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　续聘卢竑岩先生为公司总经理，续聘陈拓琳先生为公司副总经理、财务总监，续聘高岩先生为公司董事会秘书、副总经理，续聘梁丽莉女士为公司证券事务代表。

　　上述相关人员简历详见后文附件。

　　四、上网公告附件

　　《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

　　五、备查文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　附件：

　　卢竑岩先生简历

　　卢竑岩先生，1977年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国Salira Optical Network Systems Inc.开发工程师。2004年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门飓峰软件科技有限公司执行董事，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，成都星艺互动网络科技有限公司董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

　　陈拓琳先生简历

　　陈拓琳先生，1976年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任Robert Bosch Research ＆ Technology Center, North America软件工程师。2005年加入公司，现任公司副董事长、副总经理、财务总监，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事，厦门千时科技有限公司董事。

　　翟健先生简历

　　翟健先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任公司董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司总经理，海南博约互动娱乐有限公司总经理，深圳市雷霆科技网络有限公司监事。

　　高岩先生简历

　　高岩先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理，厦门飓峰软件科技有限公司监事，厦门飞鼠网络技术有限公司董事，艺忛（厦门）网络科技有限公司总经理，厦门淘金互动网络股份有限公司董事，厦门吉相股权投资有限公司监事，深圳雷霆数字娱乐有限公司执行董事、总经理，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

　　卢永华先生简历

　　卢永华先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、教授、系党总支副书记、系副主任。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司和舒华体育股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

　　郑甘澍先生简历

　　郑甘澍先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于山东大学外事办公室，现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，兼任福建龙净环保股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。2016年3月起任公司独立董事。

　　林志先生简历

　　林志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京市天元律师事务所律师合伙人，现任北京安新律师事务所合伙人，兼任北京华方投资有限公司董事，深圳市和宏实业股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司独立董事，北京四中校友促进教育基金理事长。2016年3月起任公司独立董事。

　　胡兆彬先生简历

　　胡兆彬先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门翔通信息科技有限公司无线开发工程师，厦门享联科技有限公司软件工程师。2007年加入公司，现任公司监事会主席，厦门雷霆互动网络有限公司监事、制作人，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事会主席，广州雷霆互动网络技术有限公司监事。

　　周媛媛女士简历

　　周媛媛女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门灿坤实业股份有限公司法务专员、安踏（中国）有限公司高级法务专员。2013年5月加入公司，现任公司监事、法务主管，厦门雷霆网络科技股份有限公司监事。

　　吴培治女士简历

　　吴培治女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任路达（厦门）工业有限公司采购员，中国联合网络通信有限公司厦门市分公司客户经理、科室主任，网宿科技股份有限公司厦门分公司行政部经理。2011年7月加入公司，现任公司职工代表监事、行政部经理。

　　梁丽莉女士简历

　　梁丽莉女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于厦门万安智能股份有限公司证券事务部，2013年1月加入公司，现任公司证券事务代表、证券部经理。

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特   公告编号：2019-021

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至2020年6月30日。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募投项目基本情况

　　截至2019年1月31日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　备注：以上数据未经审计，“截至期末投入进度”超过100.00%系募集资金所产生的银行利息继续投入项目使用所致。

　　三、本次部分募投项目延期原因及延期情况

　　“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期内建设研发中心大楼，项目包括设计、土建和装修等工程，因工程进度和预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至2020年6月30日。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、本次部分募投项目延期的审议程序及专项意见

　　本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。保荐机构华融证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日期延期至2020年6月30日。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》等相关规定。因此，同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构的核查意见

　　华融证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

　　综上，华融证券股份有限公司同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　六、上网公告附件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　七、报备文件

　　（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

　　（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特  公告编号：2019-022

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于参与设立基金管理公司及基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年1月15日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（原厦门吉比特股权投资有限公司更名而来，以下简称“吉相投资”）与厦门坚果投资管理有限公司（以下简称“坚果投资”）签署《发起设立厦门坚果核力投资管理有限公司以及坚果核力基金的合作协议》（以下简称“合作协议”），拟共同设立厦门坚果核力投资管理有限公司（以下简称“坚果核力投资”），吉相投资认缴出资人民币150.00万元，占坚果核力投资15.00%股权。此外，吉相投资拟出资人民币6,000.00万元，与坚果核力投资及其他合伙人发起设立基金即厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记名称为准，以下简称“合伙企业”或“坚果核力基金”）。合作协议约定坚果核力投资、坚果投资管理团队为团队跟投设立的实体（以下简称“跟投实体”）为合伙企业的普通合伙人，坚果核力投资为合伙企业的基金管理人、执行事务合伙人。详见公司于2018年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与设立基金管理公司及基金的公告》（公告编号：2018-003）。

　　2018年2月9日，坚果核力投资完成工商注册登记，详见公司于2018年2月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与设立基金管理公司及基金的进展公告》（公告编号：2018-013）。

　　2019年2月22日，吉相投资与坚果投资、坚果核力投资及其他合伙人签署了《厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及《厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），吉相投资作为有限合伙人拟以自有资金出资6,000.00万元认缴坚果核力基金37.15%的份额，坚果投资、坚果核力投资作为合伙企业的普通合伙人分别出资125.00万元认缴坚果核力基金0.77%的份额。合伙协议约定坚果投资为基金管理人，坚果投资、坚果核力投资为合伙企业的执行事务合伙人。合伙协议及补充协议具体情况如下：

　　一、 合伙协议的主要内容

　　（一） 合伙企业基本情况

　　企业名称：厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记名称为准）；

　　企业性质：有限合伙；

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七（以工商登记为准）；

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以工商登记为准）；

　　经营期限：经营期限为合伙企业存续期限，暂定为6年，其中前3年为合伙企业投资期，投资期届满至存续期限届满之日为合伙企业的回收期。如经营期限届满前6个月，合伙企业投资项目仍未全部退出，经基金管理人提议并经持有合伙企业二分之一以上表决权的合伙人同意，可以延长2年经营期限。

　　（二） 合伙企业投资模式

　　主要投资领域：新一代信息技术领域；

　　投资阶段：投资于早中期或初创期企业的金额不得低于合伙企业总认缴出资额的60.00%；

　　投资限制：合伙企业对于单个企业的累计投资金额不得超过合伙企业总认缴出资额的20.00%。

　　（三） 合伙人、出资额和出资方式

　　1、 合伙人出资额和出资方式

　　■

　　备注：合伙企业成立1年内为开放期，开放期内合伙企业可接受各级政府产业引导基金的投资，除此之外，如因经营所需，且代表实际出资比例二分之一及以上合伙人同意，可按相关法律法规和合伙协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人权益的方式引入新合伙人。

　　2、 出资额的缴付期限

　　在合伙企业工商注册登记完成后，基金管理人将向其他合伙人发出缴款通知，其他合伙人以及基金管理人应在收到该等缴款通知后在合伙协议约定的期限内一次性全部缴足其全部认缴出资额，未按期足额缴付的合伙人按照合伙协议相关约定承担违约责任。

　　（四） 合伙企业费用与收益分配

　　1、合伙企业费用

　　（1）合伙企业费用的种类

　　合伙企业费用包括基金管理人的管理费、普通合伙人执行合伙企业事务报酬、合伙企业托管人的托管费和合伙企业运营费用四部分。

　　（2）基金管理人的管理费的计提方法

　　基金管理人的管理费的计提方法依合伙企业所处运作阶段不同而不同，在合伙企业投资期内，年管理费为合伙企业实缴出资总额的0.60%；在合伙企业回收期内，年管理费为已投资但未退出项目对应的原始投资总额的0.60%；在合伙企业回收延长期内不收取管理费。

　　（3）坚果核力投资执行合伙企业事务报酬的计提方法

　　坚果核力投资执行合伙企业事务报酬的计提方法依合伙企业所处运作阶段不同而不同，在合伙企业投资期内，年报酬为合伙企业实缴出资总额的1.40%；在合伙企业回收期内，年报酬为已投资但未退出项目对应的原始投资总额的1.40%；在合伙企业回收延长期内不收取报酬。

　　（4）合伙企业托管人的托管费

　　合伙企业托管人的托管费用由合伙企业承担。

　　（5）合伙企业运营费用

　　根据合伙协议约定，合伙企业运营费用包括合伙企业办理注册登记等产生的各项税费、聘请会计师事务所等中介机构产生的费用等合伙企业存续期间发生的应由合伙企业承担的费用。

　　2、合伙企业收益分配

　　（1）可分配资金的分配顺序

　　合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙企业经营期间获得的每一笔可分配资金应首先让所有合伙人（包括普通合伙人）按实缴出资比例回收其实缴出资额。实缴出资额全部回收后如有余额，优先向有限合伙人按实缴出资额分配年化6.00%的收益回报。有限合伙人年化6.00%的收益均分配后，如有余额，则按10.00%、10.00%和80.00%的比例在坚果投资、坚果核力投资和全体合伙人之间进行分配。全体合伙人所获得的80.00%的收益按其相应实缴出资比例进行分配。

　　（2）可分配资金的分配形式

　　合伙企业可分配资金的分配主要以现金形式进行。基金管理人应努力尽可能将合伙企业的投资收益变现，以避免以非现金方式进行分配；但如根据基金管理人的判断认为非现金分配更符合全体合伙人利益的，则基金管理人有权经合伙人会议决议后以非现金方式进行分配。

　　（3）可分配资金的分配时间

　　合伙企业经营期间取得的每一笔可分配资金，均应在取得可分配资金后90日内根据合伙协议约定的原则和顺序，经二分之一表决权合伙人同意后进行分配。

　　在合伙企业存续期结束后，或经合伙人会议决定提前清算的更早时间，在扣除基金管理费、执行合伙企业事务报酬、基金托管费及合伙企业运营费用后，本着最快的原则向合伙企业合伙人分配可分配资金。

　　（五） 合伙企业管理模式

　　1、各投资人的合作地位和主要权利义务

　　合伙企业合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类。

　　坚果投资与坚果核力投资为合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，其中坚果投资同时为合伙企业的基金管理人，负责合伙企业的投资事务；坚果核力投资负责执行合伙企业除投资以外的日常事务，并对坚果投资的投资管理情况进行监督。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

　　除普通合伙人外的其他合伙人均为有限合伙人，有限合伙人享有合伙协议约定的权利，并承担相应的义务。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

　　2、合伙企业管理模式

　　（1）基金管理人

　　合伙协议约定合伙企业的基金管理人为坚果投资。同时，根据补充协议相关约定：如坚果核力投资在中国证券基金业协会完成私募基金管理人登记取得私募基金管理人资格，则各合伙人同意配合办理变更坚果核力投资为基金管理人的手续；若坚果核力投资成为合伙企业的基金管理人，则坚果投资可平价将合伙企业财产份额转让予跟投实体，由跟投实体继任坚果投资为普通合伙人。

　　（2）执行事务合伙人

　　合伙企业的执行事务合伙人为坚果投资与坚果核力投资，其中坚果投资负责合伙企业的投资事务；坚果核力投资负责执行合伙企业除投资以外的日常事务，并对坚果投资的投资管理情况进行监督。

　　（3）投资决策委员会

　　基金管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人法定权力机构授权，根据合伙协议等相关文件获得对合伙企业相关投资和退出决策的最终决策权。

　　投资决策委员会由5名委员组成，其成员由执行事务合伙人决定，其中吉相投资有权委派1名委员。

　　（4）合伙人会议

　　合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议每年至少举行一次例会，经执行事务合伙人或代表出资额比例二分之一以上的其他合伙人提议，可举行临时合伙人会议。合伙人会议根据合伙协议约定对合伙企业重大事项进行审议批准。

　　（六） 争议解决

　　任何因合伙协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。如争议发生后三十日内未能通过协商解决争议，任何一方均可向位于厦门市有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　二、 对公司的影响

　　本次投资有利于充分发挥吉相投资的投资平台作用，有利于增强吉相投资的持续发展能力，符合公司整体发展的需要，符合全体股东的利益。本次投资使用吉相投资自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　三、 风险提示

　　1、截至本公告发布日，坚果核力基金设立尚需工商等相关主管部门审核批准及备案，能否成功注册经营存在一定的不确定性；

　　2、截至本公告发布日，各方虽然已签署合伙协议，仍存在募集资金不能成功到账的风险；

　　3、受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营管理等多种因素影响，坚果核力基金未来收益存在不确定性，存在投资不能达到预期收益的风险。

　　公司将根据相关规定及坚果核力基金的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　（一）《厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

　　（二）《厦门坚果核力创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2019年2月23日