本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议主持人：公司副董事长林文智先生；

　　3、现场会议召开时间：2019年2月22日（星期五）14:50；

　　4、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号中国梦谷园区六楼会议室；

　　5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月21日15:00至2019年2月22日15:00的任意时间。

　　6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共49人，代表股份709,435,931股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为26.9355%，其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表股份697,041,431股，占公司股份总数的比例为26.4649%；（2）参加网络投票的股东共44人，代表股份12,394,500股，占公司股份总数的比例为0.4706%；（3）参与本次会议表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共45人，代表股份15,836,400股，占公司股份总数的比例为0.6013%。此外，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第六届董事会董事候选人也出席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式表决通过《关于选举陈烈权先生和邓海雄先生为公司第六届董事会董事的议案》。本次股东大会采用累积投票方式选举陈烈权先生、邓海雄先生两位为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1、陈烈权先生，获得选举票705,601,560股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4595%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票12,002,029股，占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的75.7876%。

　　2、邓海雄先生，获得选举票705,419,450股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.4338%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者的表决情况为：获得中小投资者的选举票11,819,919股，占参加会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.6377%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、蒋慧律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《冠福控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　冠福控股股份有限公司

　　二○一九年二月二十三日