证券简称：国新健康      证券代码：000503     编号：2019-13

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于重大资产重组进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）与李志签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“《框架协议》”），拟收购上海京颐科技股份有限公司、上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司（以下合称“标的公司”）四家公司股权。

　　近期重组双方经过对行业状况、业务进展反复分析、论证，认为上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京颐股份”）与国新健康协同性强，中介机构正在推进京颐股份的重大资产重组的相关工作。上海趣医网络科技有限公司、上海京颐飞医供应链管理有限公司、上海趣护网络科技有限公司等三家公司经营业绩有待提升，待条件和时机成熟时另行协商股权合作事宜，公司将继续与上述三家公司在业务方面进行协同合作。

　　具体内容详见公司于2018年6月29日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（            公告编号：2018-60），于2018年7月10日至2019年2月2日期间披露的《关于重大资产重组进展公告》（            公告编号：2018-61、2018-62、2018-68、2018-70、2018-75、2018-78、2018-80、2018-81、2018-90、2018-94、2018-96、2018-97、2018-98、2019-01、2019-03、2019-11）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　截至本公告披露日，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组的各项工作正常进展中。公司将从打造全产业链生态的逻辑出发，从医疗行业基础建设到应用场景进行全方位布局，全面提升项目实施能力和盈利能力，因此，本次重大资产重组的核查范围有了一定的扩展、重组条件进行了优化，涉及的工作量较大，目前方案的商讨已取得阶段性成果。目前公司与标的公司在市场拓展、技术合作、产品研发、服务模式打造方面，已经开始初步合作、进行业务协同。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。

　　公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据相关法律、法规的有关规定，每10个交易日披露关于本次重组的相关进展。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十二日

　　证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2019-14

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于变更投资者咨询电话的公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年2月25日起，启用新的投资者咨询电话。现将变更情况公告如下：

　　原咨询电话：010-64424355

　　新咨询电话：010-57825201

　　公司原投资者咨询电话将自2019年2月25日起停止使用。除上述变更外，公司传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱和公司网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

　　二零一九年二月二十二日

　　证券简称：国新健康               证券代码：000503               编号：2019-15

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　　一、会议的召开情况

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日在北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁韩炜先生主持了会议。

　　会议通知等相关文件在2019年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东36人，代表股份237,646,280股，占上市公司总股份的26.4397％。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份236,211,360股，占上市公司总股份的26.2801％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份1,434,920股，占上市公司总股份的0.1596％。

　　公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份1,944,687股，占上市公司总股份的0.2164％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份509,767股，占上市公司总股份的0.0567％。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份1,434,920股，占上市公司总股份的0.1596％。

　　四、会议的表决情况

　　1、关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案

　　总表决情况：

　　同意237,624,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,922,487股，占出席会议中小股东所持股份的98.8584％；反对22,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意237,183,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8054％；反对462,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1946％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,482,187股，占出席会议中小股东所持股份的76.2173％；反对462,500股，占出席会议中小股东所持股份的23.7827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。本次股东大会审议的特别议案2经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定。

　　五、法律意见

　　北京市德润律师事务所黄军会律师、苏登云律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市德润律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　二零一九年二月二十二日