本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年2月19日以邮件方式发出，表决截止日期为2019年2月21日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第七届董事会董事长辞职的议案》；

　　公司董事长武建强先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事长、董事的职务，同时辞去第七届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。武建强先生辞职后将不在公司担任任何职务，截至本公告披露日，武建强先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，武建强先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行，武建强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在新的董事长、董事未选举产生前，由副董事长、总经理田永忠先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，暂时履行董事长职务。

　　武建强先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，公司董事会对武建强先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日