股票代码：600429             股票简称：三元股份                 公告编号：2019-004

　　北京三元食品股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2019年2月21日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2019年2月18日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会董事有所变更，公司第六届董事会审计委员会调整为：

　　审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举薛健任主任。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》；

　　为满足市场对奶酪产品的需求，董事会同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约3700万元。项目预计2020年4月底完工，投资回收期为6年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜并签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（三）审议通过《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的议案》；

　　为便于公司控股子公司法国St Hubert开展中国市场业务，董事会同意法国St Hubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。详见公司2019-005号《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（四）审议通过《关于公司控股子公司Crowley公司申请银行贷款的议案》；

　　为补充公司控股子公司Crowley Properties Limited（简称“Crowley公司”）日常经营所需流动资金，董事会同意Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司拟为本次贷款提供担保。详见公司2019-006号《关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。

　　本议案涉及关联交易，关联董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，回避4票，反对0 票，弃权0 票。

　　（五）审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》；

　　因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。详见公司2019-007 号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　（六）审议通过《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》；

　　迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）注册资本751.66 万美元，住所为河北省迁安市迁安镇张庄北，法定代表人为张俊。经营范围：生产乳及乳制品、含乳饮料，鲜奶收购；良种奶牛养殖与销售、良种奶牛生产的技术支持和服务(限分支经营)、销售本公司产品。本公司持有迁安三元47.92%的股权，公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司（简称“澳大利亚三元”）持有迁安三元12.08%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有迁安三元40%的股权。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2017年12月31日，迁安三元总资产9,904.09万元，净资产5,148.19 万元，2017年度实现营业收入25,344.09万元，净利润363.87万元。鉴于公司拟注销澳大利亚三元，董事会同意公司以750万元人民币的价格收购澳大利亚三元持有的迁安三元12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元60%的股权。南牧兴同意放弃该部分股权的优先购买权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份              公告编号:2019-005

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股子公司法国St Hubert

　　投资成立中国全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 投资标的名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　● 投资金额：400万欧元

　　一、对外投资概述

　　为便于公司控股子公司法国St Hubert开展中国市场业务，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的议案》，同意公司控股子公司法国St Hubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。该子公司名称暂定为上海圣尤蓓商贸有限公司，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：上海圣尤蓓商贸有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

　　2、注册资本：400万欧元，出资方式为现金出资

　　3、注册地：上海市普陀区

　　4、经营范围：食品销售，食用农产品的批发、零售、进出口等

　　5、与本公司关系：本公司间接持有法国St Hubert 49%的股份，法国St Hubert直接持有该子公司100%的股份。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　法国St Hubert产品定位高端、有机、健康，产品线与公司具有互补协同效应。法国St Hubert投资成立中国子公司，将其优质健康高端产品引进国内，可进一步加快中国市场开拓，树立高端品牌形象，打造营养健康子品牌。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资符合公司目前的业务发展需要，可能面临一定的经营、管理、市场等风险，公司将予以高度关注，力争获得较好的投资回报。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份              公告编号:2019-006

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：Crowley Properties Limited

　　● 担保人名称：北京首农食品集团有限公司

　　● 本次担保的金额不超过300万加元

　　● 本次担保构成关联交易

　　● 本次担保有反担保

　　一、担保暨关联交易情况概述

　　公司第六届董事会第二十九次会议同意公司控股子公司Crowley Properties Limited（简称“Crowley公司”）向国家开发银行申请贷款，贷款金额不超过300万加元，贷款期限不超过3年。公司控股股东北京首农食品集团有限公司（以下简称“首农食品集团”）拟为本次贷款提供担保，具体内容详见本公告第三部分。

　　二、关联方基本情况

　　（一）Crowley公司基本情况

　　名称：Crowley Properties Limited

　　注册地点：2800 PARK PLACE 666 BURRARD STREET VANCOUVER BC V6C 2Z7 CANADA（加拿大英属哥伦比亚省温哥华市伯拉德大街666号越洋广场2800号）

　　与本公司的关系：本公司持有三元普度国际资本与贸易有限公司（简称“三元普度”）51%股份，加拿大Proto Capital Investment ＆ Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）持有三元普度49%股份，Crowley公司系三元普度全资子公司，故本公司间接持有Crowley公司51%的股份，普度资本（加拿大）间接持有Crowley公司49%的股份。截至2018年9月30日，Crowley公司折合人民币总资产11,756万元，净资产3,720万元，营业收入8,974万元，净利润223万元。

　　（二）首农食品集团基本情况

　　名称：北京首农食品集团有限公司

　　注册地址：北京市西城区裕民中路4号

　　法定代表人：王国丰

　　注册资本：602053.528319万元

　　经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

　　关联关系：公司控股股东

　　三、担保暨关联交易主要内容

　　为补充Crowley公司日常经营所需流动资金，公司第六届董事会第二十九次会议同意Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东首农食品集团拟为本次贷款提供担保。普度资本（加拿大）拟以本次贷款金额的49%向首农食品集团提供反担保。

　　四、担保暨关联交易对公司的影响

　　公司控股股东为公司控股子公司提供担保，有利于公司发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份              公告编号：2019-007

　　北京三元食品股份有限公司关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：江苏三元双宝乳业有限公司

　　● 本次担保金额：人民币980万元

　　● 本次担保有反担保

　　一、担保情况概述

　　因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。公司第六届董事会第二十九次会议同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。

　　二、江苏三元双宝基本情况

　　名称：江苏三元双宝乳业有限公司

　　注册地点： 连云港市连云区东辛农场

　　注册资本： 7175.5万元人民币

　　经营范围： 乳及乳制品、饮料生产；食品销售；奶牛饲养；饲料购销；奶牛销售；农作物种植；道路普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜、罐式)。

　　与本公司的关系：江苏三元双宝系本公司控股子公司，本公司持有其53%的股权，江苏省东辛农场有限公司持有其47%的股权。

　　被担保人财务数据：

　　单位：元/人民币

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　　三、担保的主要内容

　　因经营需要，江苏三元双宝拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司拟为本次担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为江苏三元双宝未来具有偿付债务的能力，担保风险可控，同意公司为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。

　　六、累计对外担保数额

　　截至2019年2月21日，公司及控股子公司对外担保总额2,112,491,450元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.87%。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2019年2月21日