证券代码：000019、200019       证券简称：深深宝A、深深宝B       公告编号：2019-20

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于第十届监事会职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已到期需进行换届，经公司于近日召开的公司全体职工大会民主表决，选举郑胜桥先生、杜建国先生为公司第十届监事会职工监事（简历附后），并与公司股东大会选举的三名监事组成公司第十届监事会，监事任期三年，与第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年二月二十二日

　　附：公司第十届监事会职工代表监事简历

　　1、郑胜桥先生，1967年出生，大学本科，中级会计师。历任国家审计署驻广州特派员办事处科员；香港粤海企业（集团）有限公司会计部副经理；深圳市港中旅物流贸易有限公司副总经理；深圳市奥维讯科技股份有限公司财务总监；深圳市粮食集团有限公司财务部副部长、企业管理部副部长、董事会办公室主任。现任深圳市粮食集团有限公司纪委副书记、监事会秘书、纪检监察室（监事会办公室）主任、职工监事。

　　2、杜建国先生，1973年出生，硕士研究生，中级经济师。历任青岛市物价局综合调控部科员、深圳市农产品股份有限公司总经理办公室副主任、长沙马王堆农产品股份有限公司董事长、深圳市中农水产股份有限公司董事长、深圳市布吉海鲜市场有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司投资部投资总监、职工监事。

　　郑胜桥先生、杜建国先生目前均未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；均不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000019、200019         证券简称：深深宝A、深深宝B       公告编号：2019-21

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.2019年第三次临时股东大会召开时间

　　现场会议召开时间：2019年2月21日下午2:30。

　　网络投票时间为：2019年2月20日至2019年2月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日15:00—2019年2月21日15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4. 召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

　　5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

　　6. 会议通知等相关文件刊登在2019年2月1日和2019年2月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

　　7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份735,500,212股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8159%，全部为A股股东。

　　2.出席现场股东大会的情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份735,492,212股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.8152%，全部为A股股东。

　　3.通过网络投票的情况

　　通过网络投票的股东共2人，代表股份8,000股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0007％，全部为A股股东。

　　经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共3人，代表股份8,200股，占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0007%，全部为A股股东。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决： 

　　1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　1.01、选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　1.02、选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　1.03、选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　1.04、选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　1.05、选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　1.06、选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　第九届董事会非独立董事郑煜曦先生、张国栋先生、颜泽松先生、李亦研女士不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任非独立董事持有本公司股份情况如下：

　　■

　　上述离任非独立董事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　2.01、选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　2.02、选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　2.03、选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　第九届董事会独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任独立董事持有本公司股份情况如下：

　　■

　　上述离任独立董事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　3.01、选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,501,412股，占出席大会有表决权股份总数的100.0002%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数9,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的114.6341%。

　　3.02、选举刘继先生为公司第十届监事会监事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,501,412股，占出席大会有表决权股份总数的100.0002%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数9,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的114.6341%。

　　3.03、选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事

　　出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数735,494,312股，占出席大会有表决权股份总数的99.9992%。

　　出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股数2,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.0488%。

　　第九届监事会监事林红女士、职工监事罗龙新先生不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任监事持有本公司股份情况如下：

　　■

　　上述离任监事除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　五、法律意见

　　北京国枫（深圳）律师事务所的殷长龙律师、刘磊律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年二月二十二日

　　证券代码：000019、200019       证券简称：深深宝A、深深宝B       公告编号：2019-22

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年2月21日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2019年2月18日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举的董事祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　选举祝俊明先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会相同。

　　祝俊明先生的简历附后。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于选举公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　同意公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。

　　1、战略委员会由祝俊明先生、赵如冰先生、刘海峰先生、胡翔海先生4 名董事组成，其中，祝俊明先生任主任委员；

　　2、提名委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士、刘海峰先生4名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员；

　　3、审计委员会由毕为民女士、赵如冰先生、金贞媛女士3名董事组成，其中，独立董事毕为民女士任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会由赵如冰先生、祝俊明先生、毕为民女士3名董事组成，其中，独立董事赵如冰先生任主任委员。

　　以上各专业委员会及其委员任期三年，与公司第十届董事会相同。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三年，与公司第十届董事会相同。

　　胡翔海先生的简历附后。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　原总经理颜泽松先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。颜泽松先生持有本公司股份数量71,114股，除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生为公司副总经理；聘任金贞媛女士为公司财务总监；聘任王芳成先生为公司董事会秘书。

　　以上人员的任期均为三年，与公司第十届董事会相同，曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生的简历附后。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　王芳成先生已于2018年1月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　王芳成先生的通讯方式如下：

　　联系地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

　　电话：0755-83778109          传真：0755-83778311

　　电子邮箱：wangfc@slkg1949.com

　　原副总经理钱晓军先生、姚晓鹏先生；原财务总监王志萍女士；原副总经理、董事会秘书李亦研女士均不再续任，公司对上述各位在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。上述离任高级管理人员持有本公司股份情况如下：

　　■

　　上述离任高级管理人员除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第十届董事会相同。黄冰夏女士的简历附后。

　　黄冰夏女士已于2008年3月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　黄冰夏女士的通讯方式如下：

　　联系地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座14楼

　　电话：0755-82027522 传真：0755-83778311

　　电子信箱：huangbx@slkg1949.com

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《关于聘任公司内审部部长的议案》

　　同意聘任马增海先生为公司内审部部长，任期三年，与公司第十届董事会相同。

　　马增海先生的简历附后。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月二十二日

　　附：简历

　　1、祝俊明先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。

　　祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，祝俊明先生在深圳市福德国有资本运营有限公司兼任执行董事、总经理，祝俊明先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、胡翔海先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　胡翔海先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职。胡翔海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3、曹学林先生：1964年出生，博士研究生。历任南开大学管理系讲师；深圳宝安集团干部；深圳市国有资产管理办公室政策法规处副主任科员、主任科员、助理调研员；深圳市投资管理公司策划部副部长、董事局秘书室主任；深圳市新投资产经营有限公司副总经理。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事长。

　　曹学林先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，曹学林先生未在公司实际控制人及股东单位任职。曹学林先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、叶青云先生：1979年出生，大学本科。历任深圳市农产品股份有限公司会计、办公室主任助理、办公室副主任；深圳市粮食集团有限公董事会秘书、董事会办公室主任、办公室主任。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；东莞市深粮物流有限公司董事长。

　　叶青云先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，叶青云先生未在公司实际控制人及股东单位任职。叶青云先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　5、戴斌先生：1964年出生，硕士研究生，高级工程师。历任华中工学院无线电工程系辅导员、分团委书记；深圳华德电子有限公司工程师、采购部经理；深圳市盛业创业电子有限公司总经理；深圳市中农网电子商务有限公司总经理；深圳市粮食集团有限公司信息总监、电子商务中心主任、军粮配送中心总经理。现任深圳市粮食集团有限公司副总经理；深圳市深粮多喜米商务有限公司执行董事；深圳市深远数据技术有限公司董事长。

　　戴斌先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，戴斌先生未在公司实际控制人及股东单位任职。戴斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　6、金贞媛女士：1971年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。

　　金贞媛女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，金贞媛女士未在公司实际控制人及股东单位任职。金贞媛女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　7、王芳成先生：1982年出生，硕士学位，中级会计师。历任香江集团有限公司财务部会计；深圳市长城投资控股股份有限公司资金中心经理；深圳市华联粮油贸易有限公司总经理助理；深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任；双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长；黑龙江红兴隆农垦深信粮食产业园有限公司执行董事、总经理；深粮仓储（营口）有限公司执行董事。现任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。

　　王芳成先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，王芳成先生未在公司实际控制人及股东单位任职。王芳成先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　8、黄冰夏女士：1981年出生，硕士学历。历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理；深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表；公司董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　黄冰夏女士与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，黄冰夏女士未在公司实际控制人及股东单位任职。黄冰夏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　9、马增海先生：1964年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记。现任深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。

　　马增海先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，马增海先生未在公司实际控制人及股东单位任职。马增海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　祝俊明先生不存在不得被提名为董事长的情形；胡翔海先生不存在不得被提名为总经理的情形；曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；黄冰夏女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形；马增海先生不存在不得被提名为内审部部长的情形；上述聘任人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　祝俊明先生作为深圳市农产品股份有限公司董事时，因在定期报告预约披露日期前三十日内卖出农产品股票的行为于2011年1月11日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不影响上市公司规范运作。除此之外，祝俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡翔海先生、曹学林先生、叶青云先生、戴斌先生、金贞媛女士、王芳成先生、黄冰夏女士、马增海先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　上述聘任人员均不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　截至目前，上述聘任人员均未持有公司股票。

　　证券代码：000019、200019       证券简称：深深宝A、深深宝B       公告编号：2019-23

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年2月21日下午5:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年2月18日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘继先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　选举王慧敏女士（简历附后）为公司第十届监事会主席，任期三年，与公司第十届监事会相同。

　　原监事会主席林红女士不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。林红女士持有本公司股份数量41,250股，除“离任后六个月内不转让所持股份”外，不存在其他特殊承诺事项。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年二月二十二日

　　附：王慧敏女士简历

　　王慧敏女士：1967年出生，硕士研究生，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任深圳市粮食集团有限公司纪委书记、监事会主席；公司第九届监事会监事。

　　王慧敏女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，王慧敏女士未在公司实际控制人及股东单位任职。王慧敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　王慧敏女士不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王慧敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　王慧敏女士不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　截至目前，王慧敏女士未持有公司股票。