证券代码：002070          证券简称：*ST众和     公告编号：2019－011

　　福建众和股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

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　　一、会议召开情况

　　福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月16日以电话及书面等方式发出会议通知，于2019年2月21日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　截止2019年2月21日12时共收回有效表决票6票，表决通过了以下决议：

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。

　　本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　2、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》】

　　三、备查文件

　　1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　福建众和股份有限公司

　　董   事   会

　　二零一九年二月二十二日

　　证券代码：002070         证券简称：*ST众和        公告编号：2019－012

　　福建众和股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

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　　根据福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月21日召开的第六届董事会第五次会议决议，公司将于2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间: 2019年3月11日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间：2019年3月10日-2019年3月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00期间的任何时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年3月5日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年3月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》；

　　前述议案已经2019年2月21日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

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　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月8日（星期五），上午8:30至12:00，下午14:00至17:00。

　　2、登记地点：福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号

　　联系人：证券部                    联系电话：0592-5376599

　　传  真：0592-5376594              邮政编码：361022

　　3、登记办法：

　　（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以2019年3月8日17:00前到达本公司为准）。

　　4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的股东的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　（1）、投票代码：362070

　　（2）、投票简称：众和投票。

　　（3）、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　（二）、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）、采用互联网投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日下午3:00，结束时间为2019年3月11日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　特此公告。

　　福建众和股份有限公司

　　董  事 会

　　二O一九年二月二十二日

　　附：授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以 “√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

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　　委托股东姓名（签字或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托人证券账户号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：  自签署日至本次股东大会结束