一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。

　　2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。

　　公司拟以2018年12月31日的总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），共计派发现金红利2,464,781,524.50元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务是冶金原燃材料加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司主要生产建筑用材（包括螺纹钢、盘螺、线材）和汽车零部件用钢（汽车弹簧钢），产品知名度高，保供能力强，品种规格齐全。主要包括弹簧扁钢、热轧带肋钢筋、圆钢(圆管坯)、高线、大盘卷高强度铁塔用角钢、300多种汽车板簧、汽车扭杆、稳定杆等。

　　公司生产的弹簧扁钢和热轧带肋钢筋（俗称螺纹钢）荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材两大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品50佳、江西省名牌产品，与国内10多家主要汽车生产厂家板簧厂配套，并且远销30多个国家和地区。公司生产的汽车板簧系列产品拥有“长力”、“红岩”、“春鹰”三大知名品牌（“春鹰”为中国驰名商标），被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。“海鸥牌”热轧带肋钢筋荣获全国用户满意产品。

　　公司始终践行“永远跟党走”的企业方针，坚持“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，牢牢抓住国家深入推进供给侧结构性改革和钢铁行情持续向好的机遇，按照“变、干、实”的工作要求，解放思想迎挑战，真抓实干攻难关，完成新目标、实现新跨越，持续以“鸡蛋里挑骨头”的劲头，推进精细化生产组织模式，开展全方位对标赛马活动，实施“大兵团”作战，使生产呈现稳产、高产局面，制造成本得到有效控制，有效地提升了公司经营业绩，吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标在行业内名列前茅。

　　2018年钢铁去产能深入推进，国内钢铁行业提前完成了5年化解过剩产能1-1.5亿吨上限目标，市场环境明显改善，企业效益明显好转。随着经济效益好转，中钢协会员企业加大去杠杆力度，在2016年、2017年资产负债率下降的基础上，2018年11月末同比又下降3.39个百分点至65.74%，已经有超过半数的会员钢铁企业资产负债率下降到了60%以下。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司实现产铁346.04万吨、钢420.31万吨、材425.13万吨，同比上年分别增长12.75%、增长15.29%、增长15.26%；全年生产汽车板簧20.27万吨，同比上年增长11.27%。

　　报告期内，公司实现营业收入1,728,585.10万元，与去年同期相比增长23.96%，归属于母公司所有者的净利润292,702.75万元，与去年同期相比增长15.26%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1.会计政策变更

　　（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　①变更的内容及原因

　　财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

　　《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》

　　《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》

　　《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》

　　《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)

　　《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

　　本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

　　本公司采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

　　A解释第9-12号

　　采用解释第9-12号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　B财务报表列报

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

　　相关列报调整影响如下：

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

　　单位：元

　　■

　　2017年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

　　单位：元

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表项目:

　　单位：元

　　■

　　2017年度受影响的母公司利润表项目:

　　单位：元

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          公告编号：临2019-013

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2019年2月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。

　　2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。

　　公司2018年度利润分配预案：公司以2018年末总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），共计派发现金红利2,464,781,524.5元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司生产经营的需要，公司2019年向各金融机构申请综合授信人民币共计1,461,500万元。

　　七、审议通过《独立董事2018年度述职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《审计委员会2018年度履职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《2018年度社会责任报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案》

　　赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢飞鸣、敖新华、尹爱国、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

　　公司高层管理人员2018年度奖励薪酬总额15,100万元（税前），并提请股东大会授权公司董事长具体分配。

　　十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

　　十四、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币55亿元（含55亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　十五、审议通过《关于新增2019年度日常关联交易事项的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决本议案。

　　根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司与关联方中国平煤神马集团焦化销售有限公司、江西海鸥贸易有限公司发生关联交易，预计新增2019年度日常关联交易金额74,385万元。同时，公司调整与关联方江西海鸥贸易有限公司采购废钢、合金的关联交易，新增公司控股子公司与江西海鸥贸易有限公司发生关联交易，服务项目与交易金额均不变。

　　十六、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司为全资子公司香港方大实业有限公司分别在中国工商银行（亚洲）有限公司1500万美元综合授信、大新银行有限公司1500万美元综合授信提供担保，担保期限均为一年。

　　十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十九、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十、审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十一、审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十三、审议通过《关于修订〈公司董事会会议提案管理细则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述序号第二、三、四、五、六、七、十二、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十三议案均需提交2018年年度股东大会审议。

　　本次会议相关内容详见2019年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2018年年度报告》、《方大特钢独立董事2018年度述职报告》、《方大特钢审计委员会2018年度履职报告》、《方大特钢2018年度社会责任报告》、《方大特钢2018年度内部控制评价报告》、《方大特钢2018年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢关于2019年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于担保的公告》、《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《方大特钢股东大会议事规则》、《方大特钢董事会议事规则》、《方大特钢独立董事工作制度》、《方大特钢董事会专门委员会工作细则》、《方大特钢投资者关系管理制度》、《方大特钢董事会会议提案管理细则》和《方大特钢关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507         股票简称：方大特钢         编号：临2019-014

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年2月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。

　　2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。

　　公司2018年度利润分配预案：公司以2018年末总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），共计派发现金红利2,464,781,524.5元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

　　七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币55亿元（含55亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　上述序号第一、二、三、七议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　本次会议相关内容详见2019年2月22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2018年年度报告》、《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          公告编号：临2019-015

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　根据企业会计政策变更情况，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更，具体如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

　　（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　3.将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、公司对本次计提减值准备的审批程序

　　2019年2月20日，公司分别召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第十六次会议，一致审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司第六届董事会独立董事意见：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　公司第六届监事会意见：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          公告编号：临2019-016

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总计不超过人民币55亿元（含55亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

　　一、概述

　　（一）目的

　　为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币55亿元（含55亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）结构性存款和理财产品品种

　　为控制风险，公司购买理财产品品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司闲置的自有资金。

　　（四）授权期限

　　授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）实施方式

　　上述进行购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资额度内授权公司经营管理层组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除银行、证券公司等金融机构理财产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　　2.公司财务管理部对购买的理财产品进行汇总台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　公司（含子公司）运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。

　　使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整理业绩水平。

　　四、独立董事意见

　　公司第六届董事会独立董事意见：公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等低风险理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等低风险理财产品，并同意提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司第六届监事会意见：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          公告编号：临2019-017

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司新增2019年度日常关联交易事项尚需提交2018年度股东大会审议。

　　●2019年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司及控股子公司与关联方中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称“平煤销售公司”）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“江西贸易”）发生关联交易，预计新增2019年度日常关联交易金额约为74,385万元。同时，公司调整与关联方江西贸易采购废钢、合金的关联交易，新增公司控股子公司与江西贸易发生关联交易，服务项目与交易金额均不变。

　　2019年2月20日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于新增2019年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢飞鸣、黄智华、雷骞国、敖新华、尹爱国、饶东云、谭兆春、宋瑛、居琪萍回避表决，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易情况

　　■

　　1.公司向平煤销售公司采购焦炭等原料系公司生产经营需要，交易价格按市场价格确定，付款方式依据协议约定；2.公司及控股子公司向江西贸易销售水渣等产品系公司生产经营需要，交易价格按市场价格确定，付款方式依据协议约定（水渣是炼铁高炉矿渣，系公司产品的副产品，用于生产水泥和混凝土）。

　　（二）公司与江西贸易关联交易情况

　　2019年1月18日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意“公司向关联方江西贸易采购废钢、合金，预计交易金额160,500万元”。（相关内容详见2019年1月3日、1月19日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢2019年第一次临时股东大会决议公告》）

　　根据公司实际情况，公司与江西贸易关联交易新增公司控股子公司，服务项目及交易金额均不变，新增后关联交易具体如下：

　　■

　　公司及控股子公司向江西贸易采购合金、废钢，交易价格按市场价格执行，按协议约定结算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1.中国平煤神马集团焦化销售有限公司，住所：河南省平顶山市新华区体育路北5号院，注册资本：22500万元，主营业务：批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品(不含化学危险品）、焦炭、炭素与石墨制品（不含化学危险品）；对外贸易。

　　截止2017年12月31日，经审计的平煤销售公司总资产160,823.39万元，负债125,283.92万元，资产负债率77.9%%，营业收入845,332.95万元，利润总额1,556.37万元。

　　2.江西海鸥贸易有限公司，住所：江西省新余市渝水区下村镇，注册资本5000万元人民币，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。

　　截止2017年12月31日，经审计的江西贸易总资产36,359.68万元，负债19,605.33万元，资产负债率53.92%，营业收入243,142.46万元，利润总额6,112.41万元。

　　（二）关联关系

　　公司持有平煤销售公司13.33%股权，公司董事在平煤销售公司担任董事。

　　江西方大钢铁集团有限公司系公司控股股东，控制持有公司44.38%股份。

　　江西方大钢铁集团有限公司持有江西贸易100%股权。

　　三、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。

　　本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　四、独立董事意见

　　公司第六届董事会独立董事意见：公司及控股子公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。董事会在对该事项进行表决时，关联董事已回避表决本事项。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507         股票简称：方大特钢           公告编号：临2019-018

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：香港方大实业有限公司

　　●本次担保情况：本次担保合计3000万美元。公司对外担保总额合计168,000万元（其中包括对方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的24.94%。其中，公司对外担保发生总额83,000万元，占最近一期经审计净资产的12.32%。（2019年2月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7642元，本次担保金额3000万美元折合20,292.6万元人民币。）

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港方大实业有限公司（以下简称“香港公司”）分别在中国工商银行（亚洲）有限公司1500万美元综合授信、在大新银行有限公司1500万美元综合授信提供担保，担保期限均为一年。

　　本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、被担保企业基本情况

　　香港方大实业有限公司，成立于2005年3月，注册资本：壹仟万港元，注册地：中国香港，主要从事铁矿石、钢材、热压块、海绵铁及生铁贸易等。

　　截至2017年12月31日，经审计的香港公司本部总负债及权益58,951,658美元，权益36,137,651美元，总负债22,814,007美元，收入63,175,463美元，盈利13,420,948美元。（上述数据采用香港企业会计准则编制）

　　香港公司系公司全资子公司。

　　二、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

　　三、董事会意见

　　公司第六届董事会认为：被担保公司为公司全资子公司，经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司第六届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，担保金额主要用于被担保方经营需要。截至目前，被担保方资产负债率未超过70%，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

　　五、公司对外担保情况

　　截至本披露日，公司对外担保总额为168,000万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度,不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的24.94%。其中，公司对外担保发生总额83,000万元，占最近一期经审计净资产的12.32%。

　　公司无逾期担保及涉诉担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507          股票简称：方大特钢          编号：临2019-019

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月20日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2019-020

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月14日九点整

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月14日

　　至2019年3月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2019年2月22日在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢第六届董事会第四十七次会议决议公告》、《方大特钢第六届监事会第十六次会议决议公告》、《方大特钢2018年年度报告》、《方大特钢关于2019年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》、《方大特钢股东大会议事规则》、《方大特钢董事会议事规则》等公告。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、现场登记手续

　　国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工 商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人 身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真 或信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年3月8日8:30-11:30，14:00-16:30

　　2019年3月11日-13日8:30-11:30，14:00-16:30

　　3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　4、传真号码：0791-88386926   联系电话：0791-88396314

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600507        股票简称：方大特钢        公告编号：临2019-021

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2018年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将2018年1-12月份主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　■

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　■

　　注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2019年2月22日