证券代码：600252              证券简称：中恒集团          编号：临2019-10

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第十六次会议通知于2019年2月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年2月20日公司2019年第一次临时股东大会结束后，以现场方式在广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室召开。鉴于郭敏先生因工作调动原因已辞去第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》的有关规定，本次会议由公司党委副书记、副董事长、总经理欧阳静波女士主持。董事崔薇薇女士、莫宏胜先生、独立董事王峥涛先生均因工作原因无法出席会议，分别委托副董事长欧阳静波女士、董事陈海波先生、独立董事王华先生代为表决；王华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生仍将按照法律法规和中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　公司第八届董事会选举焦明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》。

　　鉴于郭敏先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专业委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第八届董事会各专业委员会成员相应增补情况如下：

　　（一）董事会战略委员会增补焦明先生为委员并担任主任委员；

　　（二）董事会提名委员会增补焦明先生为委员；

　　（三）董事会薪酬与考核委员会增补焦明先生为委员；

　　（四）董事会审计委员会增补焦明先生为委员。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》盖章页）

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2019年2月22日

　　证券代码：600252              证券简称：中恒集团          编号：临2019-11

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）于2019年1月15日发布了《中恒集团关于公司董事长辞职的公告》，郭敏先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。

　　经公司第八届董事会提名委员会提名，并经公司第八届董事会第十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，焦明先生当选公司第八届董事会董事。

　　公司于2019年2月20日召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议通过《中恒集团关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，第八届董事会选举焦明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　附：焦明先生简历

　　焦明，男，1971年5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司总经理助理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　特此公告。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2019年2月22日