证券代码：603329     证券简称：上海雅仕    公告编号：2019-005

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-024）。

　　2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2018年5月23日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

　　一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　1、公司于2018年12月14日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以5000万元闲置自有资金购买“共赢利率结构23351期人民币结构性存款产品（C181S0151）”，该产品起始日为2018年12月14日，产品终止日为2019年2月20日，预期年化收益率为4.00%-4.50%。

　　详见公司于2018年12月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-055）.

　　公司已于2019年2月20日到期赎回了中信银行股份有限公司上海分行“共赢利率结构23351期人民币结构性存款产品（C181S0151）”，实际年化收益率为4.00%，收回本金5000.00万元，获得理财收益人民币372,602.74元。

　　2、公司于2018年12月14日与中信银行股份有限公司上海分行签署了理财协议，以5000万元闲置自有资金购买“共赢利率结构23331期人民币结构性存款产品（C181S0131）”，该产品起始日为2018年12月14日，产品终止日为2019年2月20日，预期年化收益率为3.95%-4.45%

　　详见公司于2018年12月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-055）.

　　公司已于2019年2月20日到期赎回了中信银行股份有限公司上海分行“共赢利率结构23331期人民币结构性存款产品（C181S0131）”，实际年化收益率为3.95%，收回本金5000.00万元，获得理财收益人民币367,945.21元。

　　二、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品本金余额为0万元。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕      公告编号：2019-006

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第一届董事会第十七会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年2月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。2018年8月22日公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年8月24日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-042）。

　　2019年2月20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为100,000,000元，使用期限未超过12个月，用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕    公告编号：2019-007

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月20日收到公司独立董事陈鹤岚先生提交的书面辞职申请，陈鹤岚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务。

　　陈鹤岚先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈鹤岚先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈鹤岚先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　陈鹤岚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈鹤岚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日