证券代码：002898              证券简称：赛隆药业           公告编号：2019-008

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2019年2月15日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2019年2月19日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，5人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起一年。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第二届董事会第十次会议决议；

　　2．独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日

　　证券代码：002898          证券简称：赛隆药业       公告编号2019-009

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任童彦先生担任公司副总经理，其任期为本次董事会会议审议通过之日起一年。

　　公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

　　童彦先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　珠海赛隆药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月21日

　　附：童彦先生简历

　　童彦，男，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。童彦先生历任深圳海王药业有限公司医药销售代表、北京建昊生物制药股份有限公司销售经理、天津中新药业集团公司大区经理、珠海润都民彤制药有限公司销售总监、江中（武宁）中药饮片有限公司销售总监，2017年11月加盟赛隆药业任营销总监。

　　童彦先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。