证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2019-001

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年2月20日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事8名，实际出席的董事8名。与会董事推举董事王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

　　董事会经审议，同意选举李少陵先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会届满为止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司董事会同意提名关颖女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展2019年度期货套期保值业务的公告》。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年3月8日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第三十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月21日

　　关颖女士简历

　　关颖，女，1972年9月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京京粮股份有限公司财务部副部长、部长、海南京粮控股股份有限公司董事。2016年9月至今任公司财务总监。

　　是否存在不得提名为董事的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

　　是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：无

　　持有公司股份数量：0股

　　是否为失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

　　是否为失信责任主体：否

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2019-002

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事长辞职及选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长提交的书面辞职报告。因工作原因，王国丰先生请求辞去公司董事长、董事、战略委员会委员及召集人职务，辞职后，王国丰先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，王国丰先生未持有公司股份。

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王国丰先生辞去董事长、董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王国丰先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王国丰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　2019年2月20日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意由李少陵先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满（简历附后）。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月21日

　　李少陵先生简历

　　李少陵，男，1963年7月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总经理。2018年3月至今，任北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2019-003

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于开展2019年度期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为避免产品价格波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）拟于2019年继续开展商品期货套期保值业务。公司已于2019年2月20日召开第八届董事会第三十一次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》，本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司子公司京粮天津、京粮油脂经营油脂油料及相关品种，其价格受国际和国内价格的影响较大，为规避原料和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　二、拟投资的期货品种

　　国内商品期货交易所挂牌的交易品种，仅限于与公司生产经营相关的油脂油料及相关品种，京粮天津主要为豆粕和豆油合约，京粮油脂主要为大豆、豆粕、豆油、菜粕、菜油、以及棕榈油合约。

　　三、拟投入的资金金额

　　根据公司2019年生产经营计划，京粮天津预计所需保证金总额不超过人民币30,000万元（不含期货标的实物交割款项），京粮油脂预计所需保证金总额合计不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项）。

　　四、拟进行套期保值期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　五、会计政策及考核原则

　　公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第24号——套期会计（2017修订）》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》相关规定执行。

　　六、套期保值业务的可行性分析

　　公司开展商品期货套期保值业务，是以为了规避市场波动对企业成本的影响，我们在买入（或卖出）现货的同时，卖出（或买入）期货进行保值，而国内现货价格与国内期货价格有着正相关性，所以套期保值方法是有效的。

　　公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《商品期货交易业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的、必要的。

　　七、套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

　　八、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　　2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，制定了《商品期货交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　九、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年2月21日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2019-004

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，定于2019年3月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月8日（星期五）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月8日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月7日下午15：00至2019年3月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年3月1日（星期五）

　　B股股东应在2019年2月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2019年期货套保计划的议案》

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年2月21日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、具备出席会议资格的股东，请于2019年3月7日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2019年3月7日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：赵寅虎

　　联系电话：010-51672029   传真：010-51672010

　　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件：

　　1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议

　　2、海南京粮控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2019年2月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360505

　　2、投票简称：京控投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日