本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月19日（星期二 ）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月18日（星期一）15:00至2019年2月19日（星期二）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数量352,647,887股，占公司股份总数的79.2473%。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量352,602,386股，占公司股份总数的79.2370%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表股份数量45,501股，占公司股份总数的0.0102%。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份数量85,401股，占公司股份总数的0.0192%。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数量39,900股，占公司股份总数的0.0090%；通过网络投票的股东2人，代表股份数量45,501股，占公司股份总数的0.0102%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、 北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

　　表决结果：赞成352,647,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成84,901股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4145％；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.5855％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成352,607,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9885％；反对40,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0115%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成45,001股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为52.6938％；反对40,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为47.3062％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：赞成352,647,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9999％；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0001%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成84,901股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.4145％；反对500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.5855％；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十九日