证券代码：000818          证券简称：航锦科技          公告编号：2019-002

　　航锦科技股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月13日以传真和书面方式发出第七届董事会第30次临时会议通知，会议于2019年2月18日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事吴志坚先生由于个人原因缺席会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：消泡剂（聚醚型）。（最终以工商行政机关核准登记的内容为准）同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三条公司经营范围。新增项为：消泡剂（聚醚型）。基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《公司章程修订公告》（    公告编号：2019-003）

　　（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会议案》

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：提议于2019年3月6日召开2019年第一次临时股东大会，审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案。

　　详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-004）。

　　（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意8票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司。进出口公司拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛连山支行申请额度为1,000万元的综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。

　　根据公司章程及、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。

　　详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　三、备查文件

　　2019年2月18日第七届董事会第30次临时会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十九日

　　证券代码：000818            证券简称：航锦科技           公告编号：2019-004

　　航锦科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2019年2月18日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月6日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月5日15：00 至2019年3月6日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年2月28日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2019年2月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　上述所有议案已经公司2019年2月18日召开的第七届董事会临时会议审议通过。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案详细内容已刊登在2019年2月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会临时会议决议公告》（    公告编号2019-002）、《公司章程修订公告》（    公告编号2019-003）。

　　（三）特别强调事项：

　　以上议案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2019年3月1日、3月4至5日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

　　3、登记地点：公司证券资产部（公司办公大楼4层8412室）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王东冬

　　电话：0429-2709027

　　传真：0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　2019年2月18日公司第七届董事会第30次临时会议决议。

　　特此通知。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月6日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法人股东授权委托书

　　本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。兹全权委托               先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　法人代表（委托人）签字：               受托人（姓名）：

　　委托单位股东账号：                     受托人身份证号码：

　　委托单位持股数：

　　委托单位：    （填写并加盖公章）

　　委托日期：2019年    月    日

　　附件3：

　　自然人股东授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　委托日期：2019年    月    日

　　证券代码：000818           证券简称：航锦科技         公告编号：2019-005

　　航锦科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的第七届董事会第30次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司，进出口公司拟向盛京银行股份有限公司葫芦岛连山支行申请额度为1,000万元综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。担保协议于2019年2月18日在葫芦岛市签订。

　　根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司

　　住所：葫芦岛市连山区化工街

　　法定代表人：张建丽

　　注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整

　　统一社会信用代码：91211400736742613W

　　成立日期： 2002年04月16日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　进出口公司为本公司的全资子公司，公司持股比例100%。

　　2、最近一年财务概况：

　　进出口公司最近一年的财务数据（单位：万元）

　　■

　　截止2018年12月31日进出口公司无或有事项。

　　注：以上计算结果的尾数如存在差异，是由于计算过程中的四舍五入导致。

　　3、进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、该协议项下，担保金额1,000万元，担保综合授信期限36个月，担保人承担担保责任的期间为自综合授信存续期间及综合授信到期之日起2年。

　　2、协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。

　　3、担保方式：此项授信担保业务公司是以连带责任保证方式进行担保。

　　四、董事会意见

　　为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。董事会基于对进出口公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，认为进出口公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制和防范担保风险，持续关注进出口公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保不涉及反担保，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保事项发生前，上市公司及子公司对外担保额度为30,000万元，实际对外担保余额6,000万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的比例为2.40%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保额度为31,000万元，实际对外担保余额7,000万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的比例为2.80%。公司及子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、关于本次担保的授权事项

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本议案通过之日起一年内。

　　七、报备文件

　　1、2019年2月18日公司第七届董事会第30次临时会议决议；

　　2、《担保协议》。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十九日