本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于2019年2月15日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2019年2月18日以通讯方式举行，应参加表决董事10人，实际参加表决10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥先生主持。

　　会议审议通过了关于调整高级管理人员的议案。根据工作需要，李荣忠先生担任公司党委副书记、纪委书记，不再担任公司副总裁职务，董事会对李荣忠先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示感谢。经总裁杜宝祥先生提名，董事会聘任曾群女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止，曾群女士简历附后。

　　公司独立董事认为：经核查，我们认为曾群女士具有丰富的管理经验，曾群女士的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司副总裁的职责要求，具备担任公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》和证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况，同意聘任曾群女士为公司副总裁。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年2月19日

　　附：曾群女士简历

　　曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。2000年5月起先后担任北京市经济委员会企业改革处副主任科员、北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革发展处（综合处）副主任科员、北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革发展处（综合处）主任科员、北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、北京王府井东安集团有限责任公司董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司副总经理、北京王府井百货（集团）股份有限公司纪委书记、王府井集团股份有限公司纪委书记，2017年5月至今任王府井集团股份有限公司党委委员、纪委书记。