本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权转让事项的概况

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》。同日，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）与东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%的股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币4,230万元。上述股权转让事项完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司。具体情况详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　二、股权转让事项的进展情况

　　1、近日，志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。经核准的变更登记事项、备案事项如下：

　　（1）变更股东

　　变更前股东：东莞市宏昌创业投资有限公司

　　广东唯一网络科技有限公司

　　广东奇安网络科技有限公司

　　庾映荷

　　叶韵诗

　　陈建军

　　变更后股东：广东唯一网络科技有限公司

　　东莞市宏昌创业投资有限公司

　　广东奇安网络科技有限公司

　　（2）章程备案

　　（3）除上述变更登记及备案事项外，志享科技未对其他工商登记事项进行变更登记或备案。

　　2、根据《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》关于标的股权转让价款支付安排的约定，标的股权转让价款以现金方式支付，由唯一网络于标的股权交割日后十个工作日内支付完毕。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月十九日