证券代码：600265           证券简称：ST景谷        公告编号：2019-018

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘书含律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张正成、张正萍、李鹏、潘倩、黄伟民、赵万一、赵燕因公务未能现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事伏洪才、黄建文因公务未能现场出席；

　　3、 董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　2.00关于董事会提前换届选举董事的议案

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　　3.00关于董事会提前换届选举独立董事的议案

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　　4.00关于监事会提前换届选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案中：《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》为特殊议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、刘书含

　　2、律师见证结论意见：

　　根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2019年2月19日

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷           编号: 2019-019

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年2月18日（星期一）以现场加通讯表决方式召开。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。

　　经公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举程霄先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。经公司2019年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会董事，现对董事会专门委员会成员进行选举：

　　1、董事会审计委员会委员：杨虹、马永义、戴瑜■，召集人为杨虹 ；

　　2、董事会提名委员会委员：马永义、杨虹、程霄，召集人为马永义；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：黄振中、杨虹、程霄，召集人为黄振中；

　　4、董事会战略与投资委员会委员：程霄、许强、黄振中，召集人为程霄。

　　以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，聘任如下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体情况为：

　　1、聘任许强先生为公司总经理、财务负责人；

　　2、聘任季苏亚女士、段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；

　　3、聘任李旭女士为公司董事会秘书；

　　4、聘任王秀平女士为公司证券事务代表。

　　高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

　　程霄，男，1984年11月出生，英国剑桥大学硕士研究生学历，特许金融分析师。曾任职汇丰银行；现任周大福投资有限公司董事长兼总经理，北京福锐咨询有限责任公司董事长。

　　许强，男，1978年9月出生，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理；现兼任中节能太阳能股份有限公司独立董事。曾借调到财政部。

　　季苏亚，女，1966年5月出生，大学学历，中级会计师，具有IPA高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，普洱小康矿业有限公司财务总监，云南景谷林业股份有限公司财务总监。

　　段攀，男，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司纪委书记。

　　段贵祥，男，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，副总经理。

　　李旭，女,1984年12月出生,法学本科。曾任北京北信源软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记、工会主席，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事，北信源（马来西亚）信息技术公司董事，浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业(有限合伙)投资委员会委员。

　　王秀平，女，1979年5月出生，专科学历，工商管理本科在读，经济师，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任。2014年10月进入公司证券投资部工作，2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明，曾任公司证券事务代表。

　　股票代码:600265            股票简称:ST景谷           编号: 2019-020

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年2月18日（星期一），以现场加通讯表决方式召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举魏明珠女士为云南景谷林业股份有限公司第七届监事会主席的议案》。

　　经公司2019年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举产生了第七届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司监事会提名，会议选举魏明珠女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2019年2月19日

　　附件：魏明珠女士简历

　　魏明珠，女，1979年7月出生，香港理工大学会计学学士学位，英国特许公认会计师公会资深会计师。曾任德勤会计师事务所审计部高级经理；现任周大福企业有限公司高级副总裁。