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2019年02月19日 星期二 上一期  下一期
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证券代码: 002863 证券简称: 今飞凯达 公告编号: 2019-012
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议通知情况

  2019年2月1日,《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年2月18日下午14:30

  网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2019 年2月18日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00

  通过互联网投票系统投票的时间:2019 年2月17日下午 15:00至 2019 年2月18日下午 15:00间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区仙华南街800号会议室

  (三)现场会议召集人:公司董事会

  (四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

  (五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

  (六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、会议的出席情况

  (一)总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的50.6619%。

  (二)现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的50.6619%。

  (三)网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名,代表有表决权的股0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  (四)中小股东出席情况

  出席本次股东大会的中小股东共0名,代表有表决权的股份为0股,占公司有表决权股份总数的0%。

  (五)公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  五、议案审议和表决情况

  会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

  (一)通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及为其提供担保的议案》

  表决结果:同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意0股;反对0股;弃权0股。

  六、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所见证律师金伟影、张俊认为:公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  七、备查文件

  (一)公司2019年第二次临时股东大会会议决议;

  (二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

  2019年2月18日

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